企业发展部规章制度企业生产部规章制度

Posted 2023-04-26

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本文目录

1、企业发展部规章制度企业生产部规章制度（1）

2、研发部门内部管理制度建设部门建设项目管理制度（2）

3、客运站检票班组目标客运站检票员个人事迹（3）

4、专项资金管理制度财政专项资金管理制度（4）

企业发展部规章制度企业生产部规章制度

篇一:《企业发展部工作手册》

银亿宏峰矿业有限公司

企业发展部工作手册

（依据B/T19001—200、B/T24001—2004和B/T2001—2001标准编制）

文件编号：YHK-QF-Sh-003 受控状态：受控编号：编制人：审核人：批准人：

2010年月10日发布 2010年月1日实施

银亿宏峰矿业有限公司发布

1. 企业发展部工作职责

2．质量、环境和职业健康安全管理体系目标 3．企业发展部组织机构图

/01 /02 /03

4．岗位工作要求 /04 4.1岗位责任制 4.1.1经理岗位责任制 4.1.2副经理岗位责任制 4.1.3办事员岗位责任制

4.2岗位任职要求 /07 4.2.1经理岗位任职要求 4.2.2副经理岗位任职要求 4.2.3办事员岗位任职要求

. 与其他部门协作接口关系 /0 6. 工作制度 /10 7. 工作流程图 /11 . 质量、环境和职业健康安全管理体系记录清单

/04 /04 /0 /06

/07 /07 /07

/13

1.企业发展部工作职责

1.1负责公司投资项目的前期报批、立项等工作。并接洽好与各行政主管部门的关系 1.2负责收集公司投资项目实施全过程的文件整编、保管、归档工作。

1.3负责办理水、电、企业产能、铁路立户等相关手续，保证企业生产经营和项目建设正常进行

1.4负责工程建设竣工后的环评验收、许可证领取等手续的办理。

1.根据国家产业政策对公司新业务拓展及合作制度操作方案，参与新投资项目的行业分析报告等相关工作。

1.6协调县、镇及周边村关系，及时处理土地、安置等方面问题，为企业生产经营创建一个文明和谐的环境。

1.7协助工程部参与建设项目实施过程中的质量安监、工程竣工验收等工作。 1.协助公司相关部门办理安评、消防、营业执照变更、财务融资等工作 1.9完成公司领导交办的其他工作事项

2．质量、环境和职业健康安全管理体系目标

2.1按照有关法律法规办理新上项目的立项、环评及环保设施竣工验收，确保新上项目“三同时”的执行。

2.2按照要求办理水、电、企业产能等相关手续为生产经营正常运行提供一个良好的工作环境。

2.3处理好县、镇、周边村关系，为企业创造一个和谐的生产环境。

3．企业发展部组织机构图

篇二:《规划发展部管理制度》

规划发展部管理制度

第一章总则

第一条为了充分调动市场开发建设部人员工作积极性，增强责任感及危机意识，确保公司市场开发建设工作健康有序发展，特制定本制度。(规范公司战略规划管理，确保公司中长期战略规划的持续性和有效性，实现公司的持续发展，特制定本制度)

第二章发展战略规划

第二条公司战略规划:在公司整体战略框架下，明确在公司愿景和使命下所处的发展阶段和规划方向，在公司战略目标下选择公司的业务组合，包括扩张或调整现有业务，拓展和进入新型业务领域，发挥各项业务战略协同作用。

第三条公司经营指标规划:对公司整体和核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。

第四条公司核心业务发展战略:规划公司核心业务及子公司的发展目标、发展规划、竞争策略等。

第五条公司职能战略规划:在公司战略规划体系下，开展各项职能战略规划，协同支撑公司整体战略发展。

第六条收集相关社会、经济、行业及市场信息，研究市场产业发展趋势、都市时尚及消费者行为趋势。收集国内外产品及技术信息，分析其发展趋势，并对项目产品标准进行研究。3、进行项目的前期市场调查、产品定位研究。根据公司决策层的相关要求，完成项目可行性研究报告，以满足项目投资决策的需要。

第三章信息管理

第六条充分利用各种有利资源，积极与政府、建委等相关部门建立融洽的关系，对各项目工作推进情况进行汇总并确定近期工作进度的安排。

第七条市场开发建设部门每月 30 日前将本月信息进行归类、筛选、评审并呈交主管领导阅示;每年 12 月 31 日前将全年相关信息进行归档保存以备查用。

第八条对信息进行认真分析、核实，具体看项目是否列入建设计划、是否批准立项、资金是否落实，核实无误后，落实专人负责承揽工作的全过程跟踪，非特殊原因中途不得换人;对有中介人的项目信息，需对其进行协助，但应杜绝前期大额费用的发生。

第九条根据工程概况、工程进度、参与投标的对手情况选择标段，按业主的日程安排，指定专人按时购买及递交资格预审文件，提前办完相关的一切手续。

第四章前期手续报批及招投标管理

第十条负责公司各项目的前期手续工作，包括土地评估、审批工作、国有土地使用证的取得等相关事宜;办理年度开工计划的申报、调整和续建手续。

第十一条协助各项目部及相关部门办理项目的招商及转让手续; 监督和审查各项目的规划验收。第十二条负责办理各项目的规划审批工作。

第十三条参与公司范围内进行的工程建设项目(包括基建工程、生产工程、专项资金工程)的勘察、设计、施工、监理以及专项资金其他项目、采购的招投标活动。及时与相关单位及人员进行沟通，了解工程特点、标段划分、业主的招标动态和日程安排，全面搜集有关标书编制及报标决策的信息资料并及时反馈。

第五章工程建设管理

第十四条负责新建市场的建设过程中质量、进度管理、成本控制和组织竣工验收及相关工作，工程部协助项目部解决工程建设过程中重大质量、技术等问题。

第十五条负责提供设计资料，参与勘察与设计的招标与委托工作，并经常了解设计文件的编制情况;做好基本建设的计划管理。

第十六条做好施工前的准备工作，为工程及时开工和顺利施工创造必要的条件，及时办理建设用地的征购、拆迁和清除障碍物。

第十七条申请报建手续、规划许可证、施工许可证和开工许证。

第十八条办妥水、电源接通，通讯线接通，保证施工道路畅通，做到“三通一平”，场地的地上地下情况清楚，场地动迁情况清楚;

第十九条收集了解并及时督促与审查施工单位的工程进度和统计资料，为施工顺利进行创造条件，确保按期交工。

第二十条组织落实材料、设备等物资的供应，复核主要原材料、成品、半成品、零部件的出厂合格证及督促现场及时化验，查看化验报告; 第二十一条办理与做好单位工程的交工验收。正式验收前应做好初验与预验工作，参加质量评定，办理工程移交。

规划发展部职责范围

(一)

职责:

1、负责制定公司规划发展、企业管理等工作的规章制度、管理标准，并组织实施。

2、负责编制公司中长期发展规划、产品结构调整计划、科技创新计划，研究制定发展战略，并组织实施。

3、负责制定公司改革的总体方案、政策及实施办法。推进企业现代化管理方法的应用，对企业管理方面的日常工作进行总结、分析、论证、评比，并负责组织企业效绩评价、工业普查等相关工作。

4、负责公司年度方针目标，年度、月度生产经营工作计划的编制、分解工作。并定期组织检查、诊断、总结、考核。

、负责公司规章制度、管理标准、工作标准的归口管理，并组织制定、修改、实施。对执行规章制度、管理标准、工作标准情况进行监督、检查、考核。

6、负责编制公司技术改造、更新改造规划的总体方案及工作计划，并组织实施。

7、综合管理公司经济技术指标，组织有关单位按业务分工归口管理，并分解下达到部室、车间（分厂、子公司），按月检查、考核各单位完成情况。

、负责公司经济活动分析，积累分析资料，编写经济活动分析报告。

9、负责公司企业管理协会的相关工作。

10、负责组织协调与指导班组管理工作。新市场营销法则助推企业成长电子商务营销食品餐饮营销建筑房产营销消费品营销

11、负责编制和管理公司更新、改造、技措费用计划，并监督考核执行情况。

12、负责公司综合统计、分析工作。编制综合统计报表，建立统计台帐。负责对外提供统计数字，综合审核各业务部室上报的统计报表，汇总公司内考核指标资料，收集和管理厂际交换资料。

13、负责组织生产能力的查定，配件扩散生产审查。

14、负责编制公司办公用品费用计划，并负责生产经营用各种报表、凭证的外印工作，组织制定、审批原始记录、报表、凭证的式样和周转程序，对其费用指标负责。

1、组织制订和贯彻执行公司经营承包方案及经济责任制考核办法。

16、负责组织公司招标工作，并负责其全过程管理工作。

17、负责公司信息化建设以及计算机的开发、应用、维护、维修和信息办公自动化设施的归口管理工作。

1、负责组织推行企业管理现代化工作，归口管理现代化管理成果的立项审批、奖励等工作。

19、负责营业执照的管理，并负责组织全资、控股公司的注册、注销以及其营业执照的年审等工作。 (二)

权限：

1、有权根据工作需要，提出计算机及信息办公自动化设施资源优化组合方案，并组织实施。

2、有权对各单位执行规章制度、经济责任制、计划、统计等项工作的执行情况进行检查、监督、考核，并提出改进意见。

3、有权对违犯计划、统计纪律的行为制止和纠正，并提出处理意见。

4、有权检查、监督《统计法》执行情况。

、有权调查公司内各单位企业管理工作情况，并提出相应的要求、建议和索取有关资料。

篇三:《研究发展部规章制度》

大宗商品交易中心有限公司

研究发展部规章制度

总则

第一条为更好地完善研究发展部日常工作规范，提高产品研发的效率，降低项目风险，同时促进公司和员工双向发展，特制订研发部管理制度；

第二条本制度及办法适合研究发展部（以下简称研发部）所有人员；

第一章部门职责

第一条研发部承载着公司未来在商品市场上的科技地位，是一个高层次、高起点、高水平的机构部门,是整个企业技术管理、决策的龙头和核心；

第二条研发部负责研发交易新品种、新交易模式、新交易规则，收集和整理国内外商品市场行情信息情报，调研现货市场，研究供求关系，预测市场走向，对公司和客户提供专业的投资分析报告，配合公司内部其他部门做好相关工作，做好其他临时性工作等；

第三条新产品可行性分析报告。根据公司产品战略规划、市场调研的结果和客户要求制定产品开发方向，对新产品的可行性进行论证，提交产品可行性分析报告；

第四条研发成果管理。组织研发成果的鉴定和评审，

分析总结研发过程中的经验和教训，提高研发质量。

第五条部门建设管理。团队建设、岗位定义、岗位职责要求、员工绩效考核、资源调度、人员招聘计划及人员培训计划等；

第六条保密体系建设及管理。管理部门内的文件、资料、图书、产品设计原始资料等，归档相关文件并制定保密管理制度；

第七条部门协作管理。配合招商部、研发部进行新产品的准备、部署、上市等招商宣传文件的制作，确保向招商企划部提供宣传材料制作所需的资料、质量标准信息、跟踪宣传进度，解决招商宣传过程中产生的技术疑问，并负责在产品上市后，更新技术资料，并分发至各相关部门；

第八条协助公司管理层制定产品发展路线，制定产品战略方针，定义产品营销策略。

第二章部门组织架构及岗位职责

第一条部门组织架构

第二条研发部设部长一名，首席研究员一名，资深研究员一名，高级研究员一名，研究员三名，助理研究员五名。

第三条研发部人事配备根据公司总体发展安排进行相应灵活的调整。

第四条部长工作职责

(1) 负责根据公司发展规划制定本部门的发展规划和纲要

(2) 负责本部门的人才引进规划和培养

(3) 负责本部门的各品种研发指导和战略研究规划；

(4) 负责衍生产品创新开发研究和人员培养；

() 负责组织行业内的其它各攻关课题的研究。

(6) 负责本公司及各业务相关部门的研发和人才培养工作

(7) 负责组织公司各大型报告会的筹备和组织

() 负责公司具体研究报告、产品和方案的制定、落实与实施。

第五条首席研究员工作职责

（1）对国际、国内宏观基本面进行跟踪分析和深度把握，精心收集相关数据；

（2）对所负责研究的品种的基本面进行深度把握和分析，并做好数据库整理；

（3）进行投资产品设计并跟踪研究；

（4）做好衍生产品的开发与课题研究；企业发展部规章制度.

（）做好日报、周报和月报的撰写、编辑与整理工作。

（6）拓展对外信息渠道，做好报刊杂志及网站和资讯系统的维护；

（7）为市场开发和客户服务提供支持。

（）掌握系统性分析方法，进行重大投资机会的推荐

（9）服务相关产业客户，提供高质量的研究服务

（10）拓展公司知名度，提高公司的行业地位

（11）带领相关研究团队进行深度研究，提供高质量的研究成果

（12）掌握资产配置的战略，对行业研究进行科学的规划和管理

第六条资深研究员工作职责

(1) 对国际、国内宏观基本面进行跟踪分析和深度把握，精心收集相关数据；

(2) 对所负责研究的品种的基本面进行深度把握和分析，并做好数据库整理；

(3) 进行投资产品设计并跟踪研究；

(4) 做好衍生产品的开发与课题研究；

() 做好日报、周报和月报的撰写、编辑与整理工作。

(6) 拓展对外信息渠道，做好报刊杂志及网站和资讯系统的维护；

(7) 为市场开发和客户服务提供支持。

（）掌握系统性分析方法，进行重大投资机会的推荐

（9）服务相关产业客户，提供高质量的研究服务

（10）拓展公司知名度，提高公司的行业地位

第七条. 高级研究员工作职责

(1) 对国际、国内宏观基本面进行跟踪分析和深度把握，精心收集相关数据；

(2) 对所负责研究的品种的基本面进行深度把握和分析，并做好数据库整理；

(3) 进行投资产品设计并跟踪研究；

(4) 做好衍生产品的开发与课题研究；

() 做好日报、周报和月报的撰写、编辑与整理工作。

(6) 拓展对外信息渠道，做好报刊杂志及网站和资讯系统的维护；

(7) 为市场开发和客户服务提供支持。

（）掌握系统性分析方法，进行重大投资机会的推荐

第八条．研究员工作职责

(1) 对国际、国内宏观基本面进行跟踪分析和深度把握，精心收集相关数据；

(2) 对所负责研究的品种的基本面进行深度把握和分析，并做好数据库整理；

(3) 进行投资产品设计并跟踪研究；

(4) 做好衍生产品的开发与课题研究；

() 做好日报、周报和月报的撰写、编辑与整理工作。

(6) 拓展对外信息渠道，做好报刊杂志及网站和资讯系

篇四:《业务发展部职责和制度》

业务发展部

篇五:《公司详细规章制度》

第一章总则.

一、公司管理大纲.

二、员工守则

第一部分公司管理制度

第一章文件管理制度

第二章档案管理制度

第三章保密制度

第四章印章使用管理制度度

第五章证照管理制度

第六章证明函管理制度

第七章会议管理制度

第八章办公用品管理制度

第九章车辆使用管理制度

第十章车辆管理补充制度

第十一章交通费用补贴制度

第十二章考勤管理制度

第十三章出差管理制度

第十四章通讯管理制度

第十五章公司宴请接待制度

第十六章员工工作餐管理制度

第十七章借款和报销的规定

第十八章员工招聘、调动、离职等规定

第十九章计算机管理制度

第二十章合同管理制度

第二十一章卫生管理制度

第二十二章财务管理制度

第二十三章财务报销管理制度

第二十四章员工工资发放管理制度

第二部分综合治理

第一章综合一部

行政部职责.

财务部职责

采购部职责

市场部职责

第二章综合二部

技术研发部职责

生产部职责

后勤装备职责

质检部职责

第一章总则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司整体发展规划需要，特制订本公司管理制度大纲。公司所有员工均受本制度约束，并认同凡本制度中规定的除名、解聘等处罚，均不需要给予任何经济补偿。

一、公司管理制度大纲

1、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

二、员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、维护公司声誉，保护公司利益。

3、服从领导，关心下属，团结互助。

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

、不断学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第一部分公司管理制度

第一章文件管理制度

为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。

一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。

二、收文的管理

三、公文的签收

1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收

2.对外来相关机构发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即反馈给外来相关机构，并登记差错文件的文号。

3. 公文的编号保管

（1）、办公室对上级来文应立即拆封并拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。

（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。

4. 公文的阅批与分转

篇六:《企业规划发展部职责》

企业规划发展部职责

（修订稿）

一、发展战略研究

1．对公司中长期发展进行调查、规划，制定和修订公司战略。

2．收集有关宏观经济、政策法规等方面的信息，并就此深入分析研究其对公司的影响，建议应该采取的对策和措施。

3．对行业深入调研，收集先进企业和主要竞争对手的管理方式、经营状况、发展规划和企业文化特征等方面的信息。

4．对所收集信息进行深入分析，为公司领导决策提供参考意见。

二、经营管理

1．编制年度经营计划。

2．下达经营计划任务，审核各公司、部、室年度经营（工作）计划，并监督执行。

3．检查经营计划执行情况，对关键问题进行调研，会同有关公司、部、室制定解决方案，并付诸实施。

三、项目开发

1．组织项目开发可行性研究，组织编写可行性报告。

2．促进、组织、协调新技术、新产品、新工艺的研制、开发。

3．专利申报、买断的相关工作。

四、资金运作

1．对集团和各公司资金运转的合理性、安全性进行监控、分析、调度、调节。

2．对资产的保值增值进行监督，提出建议。

3．企业融资计划；融资工作的实施及管理。

4．企业对外投资的可行性研究，对外投资的监控、管理。

．基金运作的风险预测研究及规避，基金运作的管理。

五、人力资源

1．人力资源需求预测，人力资源成本测算，建立人力资源库。

2．对拟晋级、任职人员的考察；日常的职工考核；相关的档案建立，相关制度的执行。

3．继续教育工程计划编制、执行。职工培训安排。

六、企业文化建设

1．根据集团公司规划，制订企业文化建设的总体方案并组织实施。

2．负责对企业文化观念的提炼、整理。

3．负责制订企业文化推广办法，策划、组织各种活动，推动企业文化的深入贯彻。

4．广泛协调本地区及行业内的各种媒体，通过有效的运作，树立公司企业形象。

．负责公司对内、对外宣传工作。

七、制度管理

1．企业管理体系制定。集团管理制度、规范、规程的制定。集团及二级单位工作职责、考核办法的制定。

2．指导二级单位管理制度、规范、规程的制定。

3．机构、人员配置计划。

4．对各公司、部、室执行规章制度情况进行监督。

篇七:《计划管理制度(发展部)》

计划管理制度

第一章总则

第一条本制度明确了计划管理工作的基本任务，计划管理体制及网络，计划管理工作职责，各部门编制计划的内容，计划的编制依据及编制方法，计划的上报与下达及计划的调整，计划的检查与考核。

第二章职责

第二条根据公司有关管理制度规定,按照业务分工负责本部门所主管业务范围内的中长期发展规划、计划、投资项目管理工作。

第三条负责公司发展战略、投资规划的制订及管理，并组织实施。根据上级有关文件要求结合公司发展需要组织编制并上报公司中长期发展战略规划和发展计划。根据公司发展战略，制订公司品牌战略及实施计划及阶段性实施方案，并组织具体实施。

第四条负责公司固定资产投资项目的立项、管理并组织实施。

第五条根据公司总体的生产经营计划大纲和经营方针及经营目标，负责组织编制、上报及下达各项专业计划和调整计划。

第六条负责做好各项专业计划下达之前的综合平衡工作。

第七条负责本部门所编制下达计划的统计检查、考核及分析等工作。

第三章工作程序

第六条规划与计划管理工作的基本任务是：宣传贯彻国家和上级机关及公司制定的有关规划与计划管理工作的方针、政策、制度和规定等，组织编制上报及下达公司发展战略规划和发展计划，各项年度专业计划和调整计划，检查和考核公司各部门及分厂的计划执行情况，组织和指导各部门及基层单位开展与本部门业务相对应的计划管理工作；开展经济运行分析工作，为各级领导决策提供依据。

第七条公司发展战略规划及发展计划的编制内容

一、发展计划部编制的内容

1、上期中长期计划的执行情况及现状分析；

2、公司的优势与劣势及发展环境分析；

3、中长期计划的指导思想和原则；

4、发展目标、发展重点及实施计划；

、重点投资项目计划；

6、措施及建议。

二、财务部编制内容

1、财务指标计划；

研发部门内部管理制度建设部门建设项目管理制度

第一篇研发部门内部管理制度建设
《201研发中心管理制度》

第1科技公司研发部管理制度

1、目的和作用

新产品开发是企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的命脉，它对企业产品发展方向、产品优势、开拓新市场、提高经济效益等方面起着决定性作用。为了使新产品开发能够严格遵循科学管理程序进行，取得较好的效果，特制定本制度。

2、管理职责

2、1统筹规划部负责新产品的调研分析与立项等方面的工作。

2、2技术研发部负责产品的设计、试制、鉴定、移交投产等方面的管理。

2、3物控部、生产部、质管部应在整个开发过程中给予支持和配合。

3、新产品开发的前期调研分析工作

新产品的可行性分析是新产品开发不可缺少的前期工作，必须在进行充分的技术和市场调查后，对产品的社会需要、市场占有率、技术现状、发展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及经济性的分析论证。

3、1调查研究：

3、1、1调查国内市场和重要用户以及国际重点市场的技术现状和改进要求。

3、1、2以国内同类产品市场占有率高的前三名以及国际名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格及使用情况。

3、1、3广泛收集国内外有关情报和专利，然后进行可行性分析研究。

3、2可行性分析：

3、2、1论证该产品的技术发展方向和动向。

3、2、2论证市场动态及发展该产品具备的技术优势。

3、2、3论证该产品发展所具备的资源条件和可行性（含物资、设备、能源、外购外协配套等）。

3、2、4初步论证技术经济效益。

3、2、写出该产品批量投产的可行性分析报告。

4、产品设计管理

产品设计时从确定产品设计任务书起到确定产品结构为止的一系列技术工作的准备和管理，是产品开发的重要环节，必须严格遵循"三段设计"程序。

4、1技术任务书：

技术任务书市产品在初步设计阶段内，由设计部门向上级提出的体现产品合理设计方案的改进性和推存性意见的文件，经上级批准后，作为产品技术设计的依据。其目的在于正确地确定产品的最佳总体设计方案、主要技术性能参数、工作原理、系统和主体结构，并由设计员负责编写（其中标准化规则要求会同标准化人员共同拟定）。现对其编写内容和程序作如下规定：

4、1、1设计依据（根据具体情况可以包括一个或数个内容）：

a。国内外技术情报：在市场的性能和使用性方面赶超国内外先进水平，或在产品品种方面填补国内"空白"。

b。市场经济情报：在产品功能、特点、形式（新颖性）等方面满足用户要求，适应市场需要，具有竞争能力。

4、1、2产品用途及使用范围。

4、1、3对计划任务书提出有关方面的改进意见。

4、1、4基本参数和主要性能指标。

4、1、总体布局及主要构件结构叙述。

4、1、6产品工作原理及系统：需简略勾画出产品原理图、系统图，并加以说明。

4、1、7国内外同类产品的水平分析比较。

4、1、标准化要求：

a应符合产品系列标准和其他现行技术标准情况，列出应贯彻标准的目的和范围，提出贯彻标准的技术组织措施。

b新产品预期达到的标准化系数：列出推荐采用的标准件、通用件清单，提出一定范围的通用件、标准件系数指标。

对材料和元器件的标准化要求：列出推荐选用的标准化系数和外购件系数指标。

d与国内外同类产品标准化水平对比，提出新产品标准化要求，并预测标准化的经济效果。

4、1、9关键技术解决办法及关键元器件、特殊材料资源分析。

4、1、10对新产品设计方案进行比较，运用价值工程，着重研究确定产品的合理性能（包括消除剩余功能），并通过不同结构原理和系统的比较分析，从中选出最佳方案。

4、1、11根据有关方面对新产品设计方案进行的评议情况（A评价），共同商定设计或改进的方案是否能满足用户的要求和社会发展的需要，

4、1、12叙述产品既满足用户需要，又适应本企业发展要求的情况。

4、1、13新产品设计实施、试调周期和经费估算。

4、2技术设计：

技术设计的目的，是在已批准的技术任务书的基础上，完成产品的主要计算和主要零件设计。

4、2、1完成设计过程中必需的实验研究（原理结构、材料元件工艺的功能和模具实验），并写出实验研究大纲和实验研究报告。

4、2、2做出产品设计核算书（如对运动、刚度、强度、振动、热变形、电路、液气路、能量转换、能源效率等方面的核算）。

4、2、3画出产品总体尺寸图、产品主要零部件图，并校准。

4、2、4运用价值工程原理，编制技术、经济分析报告。

4、2、绘制系统工作原理图，并作简要说明。

4、2、6提出特殊原件、外购件，材料清单。

4、2、7对技术任务书提出的某些内容进行审查和修正。

4、2、对产品进行可靠性、可维修性分析。

4、3工作图设计：

工作图设计的目的，是在设计基础上完成试制（生产）及随机出厂用的全部工作图样和设计文件。

、新产品试制的管理

新产品试制是在产品按科学程序完成"三段设计"的基础上进行的，是正式投入批量生产的前期工作。试制一般分为样品试制和小批试制两个阶段。

、1样品试制：

是根据设计图纸、工艺文件和少数必要的工装，由试制车间试制出一件或数十件样品，然后按要求进行实验，借以考验产品结构、性能和设计图的工艺性，考核图样和设计文件的质量。此阶段完全在研究所内进行。

、2小批试制：

在样品试制的基础上进行小批试产，其主要目的是考核产品的工艺性，检验全部工艺文件和工艺设备，并进一步校正和审验设计图纸。此阶段以研究所为主，由工艺科负责工艺文件的编制和工装设计图纸的完成，部分试制工作扩散到生产车间进行。

、3编制技术文件：

在样品试制和小批试制结束后，应分别对考核情况进行总结，并编制下列文件：

、3、1进行新产品概略工艺设计。根据新产品任务书，安排利用厂房、设备、测试条件等设想简略的工艺路线。

、3、2进行工艺分析。根据产品方案设计和技术设计，作出材料改制、元件改装、复杂自制件加工等项的工艺分析。

、3、3产品工作图的工艺性审查。

、3、4编制试制用工艺卡片。

、3、设计产品试验的工装。

、3、6计算试制用材料消耗和加工工时。

、3、7编写试制记录。

、3、编写试制总结。着重总结图样和设计文件验证情况，以及在装配和调试中所反映的有关产品结构、工艺及产品性能方面的问题及其解决过程，并附上各种反映技术内容的原始记录。样品试制总结由设计部门负责编制，供样品鉴定用；小批试制总结由工艺部门编写，供批试鉴定用。

、3、9编写定型实验报告。定型实验报告是产品经全面性能实验后所编的文件，内容包括定型实验所进行的实验项目和方法、技术条件、试验程序、实验步骤、参照的有关规定等。定型实验报告由检验科编制。

、3、10编写试用（运行）报告。试用（运行）报告是产品在实际工作条件下进行试用试验后所编制的文件。试用（运行）试验项目和方法由技术部门规定。试验通常委托用户进行，其试验程序、步骤和记录表格由研究所设计室负责编制。

、3、11编制特种材料及外购、外协件定点定型报告，由研究所负责。

6、新产品鉴定的管理

在完成样品试制和小批试制的全部工作后，按项目管理要求应申请鉴定。鉴定分为样品试制后的样品鉴定和小批试制后的小批试制鉴定，不准超越阶段进行。属于已投入正式生产的系列开发产品，经过批准，样品试制和小批试制鉴定可以合并进行。

6、1鉴定工作需准备的文件：

6、1、1鉴定应具备的图样及设计文件：供鉴定委员会用的成套资料。

6、1、2正常生产应具备的图样及设计文件：供产品定型后，正常投产时，制造、验收和管理用成套资料（产品图应备有二十套，发设计、工艺、全资办、检验科、生产科、工具室、装配和零件加工车间、总工程师办，并存档）。

6、1、3随产品出厂应具备的图样及设计文件：随产品提交给用户的必备文件。

6、2组织技术鉴定，履行技术鉴定书签字手续。技术鉴定结论的内容是：

6、2、1样品鉴定结论的内容：

审查样品试制结果、设计结构和图样的合理性、工艺性，以及特种材料解决的可能性等，确定能否投入小批试制。

明确样品应改进的事项，搞好试制评价（B评价）

6、2、2小批试制鉴定结论的内容：

审查产品的可靠性，审查生产工艺、工装与产品测试设备，各种技术资料的完备性与可靠性，以及资源供应、外购外协、定点定型情况等，确定产品能否投入批量生产。

明确批量制造应改进的事项，搞好产品生产工程评价（评价）。

6、2、3各阶段应具备的技术文件及审批程序按照产品图样、设计文件、工艺文件的完整性原则和有关的审批程序办理。

7、新产品移交投产的管理

7、1新产品移交投产应具备的文件：

7、1、1新产品要力求结构可靠、技术先进，具有良好的工艺性。

7、1、2产品的主要参数、形式、尺寸、基本结构应采用国家标准或国际同类产品的先进标准；在充分满足使用需要的基础上，做到标准化、系列化和通用化。

7、1、3每一项新产品都必须经过样品试制和小批试制后方可成批生产，样品试制和小批试制的产品必须经过严格的检验，具有完整的试制和检验报告，部分新产品还必须具有运行报告。样品试制、小批试制均由总工程师召集有关单位进行鉴定，并决定投产与否个下一步的工作安排。在同一系列中，个别工艺上变化很小的新产品，经工艺部门同意，可以不进行小批试制，在样品试制后，直接办理成批投产的手续。

7、1、4新产品移交生产线由总工程师办组织，总工程师主持召开由设计、试制、计划、生产、技术、工艺、全资办、检查、标准化、技术档案、生产车间等各有关部门参加的鉴定会，多方面听取意见，对新产品从技术上、经济上作出评价，确认设计合理，工艺规程、工艺装备没有问题后，提出是否可以正式移交生产线及移交时间的意见。

7、1、批准移交生产线的新产品，必须有产品技术标准、工艺规程、产品装配图、零件图、工装图以及其他有关的技术资料。

7、1、6移交生产线的新产品必须填写“新产品移交生产线鉴定验收表”。

7、2技术资料验收：

7、2、1图纸幅面和制图要符合有关的国家标准和企业标准。

7、2、2成套图册编号有序，蓝图与实物相符，工装图、产品图等编号应与已有的编号有连贯性。

7、2、3产品图应按会签审批程序签字。总装图必须经总工程师审查批准。工艺工装图纸资料应由工艺科编制和设计，全部底图应移交技术档案室签收归档。

7、2、4验收前一个月应将图纸、资料送验收部门审阅。

7、2、技术资料的验收、汇总、归口管理由技术研究部门负责。

第2研发中心内部管理制度

1、日常管理工作包括：考勤记录（如病事假、加班等）、月度绩效考核、内部人员调配、临时性工作安排等；

2、日常管理工作由各研究室及研究小组的主管负责；

3、科研人员职责

3、1遵守公司各项规章制度，守时，守纪，守法。

3、2严格执行国家新药研究实验室规范。

3、3在日常工作中积极主动地接受工作任务、并努力完成，不管能否完成都要及时复命（汇报工作进展及遇到的问题等情况），一般要求当天内复命。

3、4服从本部门（研究室或研究小组）主管的工作安排，不得顶撞、抱怨、推诿、敷衍。

3、按计划完成课题进度（），对课题中出现的问题及时汇报。

3、6在工作中做有心人，能够及时发现问题、分析问题、处理问题。

3、7坚持学习，不断提高自己的业务能力。

4、研究室及研究小组的负责人职责

4、1本着对企业利益高度负责的精神，公平、公正地开展日常管理、月度工作绩效考核、任务分解、联络协调等工作。

4、2承担课题任务，在技术上做带头人。

4、3对下属成员在课题上给予技术指导，协助成员按时完成中心下达的科研任务。

4、日常工作中严于律己、勇挑重担，做好榜样。

4、6敢于管理，善于管理，加强学习，不断提高管理水平。

、月度考核程序

、1每月26日-31日由研究室主任或研究小组组长根据第3条中科研人员的职责对本部门人员进行月度考核评分，填写月度考核表，交研发中心负责人。研究室或研究小组的主管分值占总分值的40%。

、2研发中心负责人根据其本人的工作表现进行考核评分，分值占总分值的60%。

、3月度得分汇总后报公司人力资源部，作为本人当月考核工资发放的依据。

第二篇研发部门内部管理制度建设
《2016物业管理年度计划书》

物业管理年度计划书

根据贵单位的要求，对贵单位院内办公楼12733和住宅32000的小区进行安全保卫、卫生清洁、园林绿化、房屋补漏这四方面的物业管理作出初步计划：

一、总则：

我们“以人为本、业主至上”的原则，“全心全意为住用户服务”的宗旨，建立好岗位值班制度、流动岗哨巡逻制度、进出入询问登记制度，做好地面、区域清扫、园林绿化管理等工作。能使贵单位的住用户能充分享受到物业管理所带来的方便、温馨和周到的服务，使该小区的物业持续升值，为住户营造一个安全、整洁、优美、方便、无忧的阳光社区，提升生活品质。并设立服务电话，接受各住用户对物业管理服务报修、求助、建议、问询等各类信息的收集和反馈，并及时处理，尽可能使该院内的住用户人人满意。

二、安全保卫管理：

(一)大门：

1、专业保安队伍24小时值班，着装整洁、形象较好、文明执勤、语言规范、处理突发事件。

2、出入车辆有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行。

3、车辆和人员出入管理严格，并有出入登记。

4、停车场停放整齐、场地整洁。

(二)巡逻：

培训专业保安巡查员队伍，保安巡查员统一着装，佩戴明显标志、文明执勤、语言规范、认真负责，对业区进行24小时值班及巡逻，制定详细巡逻路线。对危及人身安全处设有明显标志和防范措施，并及时消除安全隐患，盘查一些可疑人员，制止业区一些不文明行为。比如：随地吐痰、乱扔果皮、随意摘花和随意破坏花草树木等。

(三)消防：

定期检查消防系统设施设备齐全，确保完好无损，可随时起用，制订突发事件应急方案，严格队员消防知识培训，能及时发现并消除火灾安全隐患，组织开展消防法规及消防知识的宣传，增强业区内住用户的防火意识，尽力确保业区无火灾。

(四)协调：

调解并制止一些小纠纷，化解一些小矛盾，积极配合有关部门在该业区内进行的应急突发事件处理，比如防火防盗、抓抢抓贼等。

计划人员配制：分三班，每班4人，分别是门卫1名、导车员1名（晚上导车员去巡逻）、巡逻1名（晚上2名）、班长1名，负责该班工作，作为应急补岗，请假轮休补岗等，另设队长1名，负责安保全盘工作，共13人，小时制。

三、卫生清洁管理：

环境卫生管理的目的是净化环境，给院内住用户提供一个清洁宜人的工作、生活环境，我们对清洁卫生将严格“五定”管理，即定人、定地点、定时间、定任务、定质量。

管理标准：垃圾箱、果皮箱等环卫设备完备，标准化保洁(专职人员及清洁卫生责任制)垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀、房屋公共部门、共用设施无蚁害，楼宇内道路等共用场所无纸屑、烟头等弃物，房屋共用部位保持清洁、无乱贴现象、楼梯扶栏、天台、公共玻璃窗等保持洁净。研发部门内部管理制度建设

具体工作安排：

1、收垃圾、洗垃圾桶每天2次，无遗留物、臭味。 2、扫地板及楼梯每天1次，无杂物、无积水。 3、拖楼梯每周1次，无杂物、无积水。 4、擦楼梯扶手每周1次，无灰尘。

、擦公共天花板每月1次，无灰尘、无蜘蛛网。 6、擦窗户及玻璃每月2次，无灰尘。 7、道路路面循环清保，保持干净。

、绿地清理每天1次，无灰尘、枯叶、杂物等。 9、在楼道、道路、绿地等公共区域，每月定期一次采取措施消灭老鼠、蟑螂，蚊子、苍蝇，配合周围区域对四害兹生地消毒处理。

计划人员配制：办公区3人、生活区2人、道路2人、绿地清扫3人、负责督导员1人，共11人，全白班制。

四、园林绿化管理：

制定绿化管理标准，定期对楼宇绿化进行浇水、施肥、修剪、杀虫等工作，绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象，花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害、无折损、

无斑秃；绿地无纸屑、烟头、石头等杂物。

具体工作安排：

1、绿化浇水：依气候变化，浇足浇透，保证长势水分。 2、草皮修剪：按季节进行，使草皮美丽平整。 3、杂草清除：每周2次，确保基本无杂草。

4、病虫防治：最少半年1次（视危害程度而定），无病虫害。

、养护施肥：一般一年4次，绿化生长旺盛。 6、乔灌木修剪造型：一年4次。

计划人员配制：绿化技术指导师1人，员工3人，共4人。五、房屋补漏管理：

1、设专业人员，定期检查，做好维修记录，排除隐患。 2、提供特约维修服务，力争做到小修不过夜，中修三天完成。

计划人员配制：专业2人，有事将调其它队协调、配合。总之：创造一个和-谐、文明、舒适、优美的生活与工作环境是我们公司与贵单位的共同愿望。因此，我们提倡文明、礼貌、亲善的社区文化，与贵单位住用户共建共荣、友好相处、相互信任。不论员工在工作期间或在工作区域之外，无论事情是否属于本公司的事情，都将热心助人、温善相待，鼎力为住用户排忧解难。相信我们，我们的到来定能改善贵单位的工作环境，提升住用户的生活品质。

六、人员工资、材料预算表：

另外：物业管理法规定之内的办公费、法定税费和利润等还没有在预算之内。所以本公司初步计划按贵单位房屋实际面积每平方米1元收取物业管理费，这在该行业来讲也算是低的，望贵单位主管领导实际审查。

唐洞街道社区服务中心 2016年3月1日

物业管理年度计划书 [坚持发展就是硬道理的基本原则，以人为本、强化管理，提高服务质量，大胆、积极、稳妥地推进中心的改革和发展，做到市场有新的发展，管理服务水平有新的提高，经济效益有新的突破，中心面貌有新的变化，争取全面完成后勤公司下达的各项工作指标。

二、20XX年工作计划的基本工作思路

今年我们中心面临的主要任务：一是要深入进行体制的改革和机制的转换。二是要充分整合现有资源，努力做强做大。因此，年度工作计划的重点是物业服务中心，一是要加强内部的管理，建立起一整套比较科学、规范、完整的物业化管理程序和规章制度。二是积极创造市场准入条件，尽快与市场接轨，大力拓展校内外市场，创造更好的经济效益，实现企业做强做大的目标。

三、20XX年工作计划的具体实施办法

（一）进一步加强内部管理和制度建设

1、对现有的制度进行整理和修订补充，逐步完善和建立与物业管理相适应的管理制度和程序。重点是理顺中心与管理站之间，以及各物业管理站内部的标准管理模式和制度，建立规范化的工作质量标准，逐步向iso9000质量标准体系接轨。

2、完善监控考核体系。根据公司的要求，制定中心对站级的考核细则和考核办法，落实相应的制度和组织措施。实行中心考核与站级考核相结合。考评结果与分配相结合的考评分配体系。

3、进一步完善中心的二级管理体制，将管理的重心下移。规范明确各站的工作范围、工作职责，逐步使二级单位成为自主经营、绩效挂钩，责、权、利相统一的独立核算单位。

4、进一步加强经济核算，节支、增效。经详细测算后，要将维修、清洁、办公用品、文化建设等费用核算到站，实行包干使用、节约奖励、超支自理的激励机制，努力降低运行成本。

、加强队伍建设，提高综合素质。中心将继续采取请进来培训和走出去学习相结合等办法，提高现有人员的业务素质。同时根据后勤公司的要求，采取引进和淘汰相结合的办法，继续引进高素质管理人员，改善队伍结构，提高文化层次。逐步建设一支专业、高效、精干的物业管理骨干队伍。

6、争创“文明公寓”。根据省教育厅文件的精神和要求，在中心开展争创“文明公寓”活动。6号楼、9、10号楼、南区、大学城、纺院、师专等硬件条件基本具备的管理站，要在管理等软件方面积极努力，创造条件，力争在年内达到“文明公寓”标准。

（二）进一步完善功能，积极发展，提高效益

1、进一步解放思想，强化经营观念。各管理站要积极引入市场化的经营机制和手段，加强文化建设和宣传方面的投入，营造现代化管理的气息和氛围，创造融管理、服务、育人为一体的物管特色。

2、继续完善配套服务项目，提高服务质量。中心制订更加灵活优惠的激励政策，对服装洗涤，代办电话卡等现有服务项目进行支持和发展。同时新增一批自助洗衣机、烘干机等设备，进一步扩大服务市场，争取年内的营业额和利润较去年有较大幅度的增长。

3、做好充分的准备，积极参与白云校区物业市场的招标竞争。争取下半年在新教学楼等新一轮的招标中获胜，拿下一个点。

4、下半年武进校区新生宿舍和教学楼落成后，积极参与竞标活动，争取拿到1－2个点，拓展武进校区市场。

、进一步加强市场调研和与本市兄弟高校间的横向联系和沟通，做好各项前期准备工作，积极参与其他学校物业市场的竞标，力争拓展1－2个点，使中心的市场规模、经营业绩和经济效益均获得较大幅度的提高。

物业管理年度计划书 [

一﹑充分发挥物业部的团结协作精神，调动员工的主观能动性和增强主人翁意识。

1﹑每周召开一次工作例会，在总结工作的同时，积极充分听取基层员工的呼声﹑意见或合理化建议或批评。

2﹑不定期开展团队活动。组织员工进行爱卫生﹑爱护小区周边环境的宣传等活动，增强员工的凝聚力和向心力。

二﹑转变思想，端正态度，牢树为客户（其他部门）服务意识。

为了提升服务水平，我们将推行"全员服务责任制".每一位员工都有责任和义务服务客户和听取客户的建议，并在第一时间传递到各部门，并有义务跟踪处理结果，通知建议人，使服务得到自始至终完整体现。树立以客户为中心，并在服务责任制的同时，推进"一站式"全新的服务理念。

三﹑激活管理机制

1﹑物业部实行内部分工逐级负责制，即各部门员工岗位分工明确，各司其职，各尽其能，直接向主管负责，主管直接向经理负责，同时各主管与经理负责人签订《管理目标责任书》。

2﹑健全完善管理处规章制度，如物业部员工守则、岗位责任制、绩效考核制度、内部员工奖惩制度等。

3﹑月绩效考核工作尽量量化，建立激励机制和健全绩效考核制，根据员工工作表现、工作成绩、岗位技能等做到奖勤罚懒，激励先进、鞭策后进。 4﹑完善用人制度，竞争上岗，末位淘汰。真正为勤奋工作、表现出色、能力出众的员工提供发展的空间与机会。

﹑加强内部员工队伍管理，建设高效团队，增强物业部员工的凝集力。四﹑严格管理，提高管理水平和服务质量。

1﹑客户向其他部门及集团领导有效投诉为零；向物业公司主管部门有效投诉为2%,投诉处理回访率100%.

2﹑客户对服务工作的满意率达90%以上。

3﹑急修及时，返工﹑返修率不高于2%.

4﹑治安﹑车辆﹑消防管理无重大管理责任事故发生。

﹑房屋本体及设施、设备按计划保养，运行正常，无管理责任事故发生。 6﹑本年度记录﹑资料保存完整，及时归档。

五﹑加大培训力度，注重培训效果。

物业部挑选精兵强将，成立以经理为主的培训实施小组，对新入职及在职员工进行培训：

1.新入职培训

为新招员工提供的基本知识和基本操作技能的培训。培训的目的是使新员工了解公司的基本情况（如企业宗旨、企业精神、企业的历史、现状及发展趋势），熟悉公司的各项规章制度（如考勤制度，奖惩制度、考核制度等），掌握基本的服务知识（如职业思想、行为规范、语言规范、礼貌常识等），掌握岗位工作的具体要求（如岗位责任制、业务技能、工作流程与要求、操作要领等）。通过职前培训可以使新招员工熟悉和适应新的工作环境并掌握必要的工作技能。

岗前培训内容：公司规章制度、《员工手册》、《员工礼仪规范》、公司的发展史、公司的规划、经营理念、公司的组织机构、员工职业道德、敬业精神、消防安全知识、物业管理基础知识等内容。

2.在职培训

培训内容：

1、物业部的各项规章制度

2、物业部的《员工手册》

3、企业发展、公司规划、公司理念、组织机构

4、各部门相关的专业知识

通过以上培训内容来加强员工队伍综合素质修养和提高综合管理能力。

六、提升物业服务品牌，树优质服务新形象。

1、人力资源整合，根据物业工作需要，适当将部分岗位职能合并，实现因才设岗，因才定岗的复合型人才管理机制。

2、客户服务：继续贯彻执行《员工手册》，注重规范员工服务礼仪、工作效率和服务质量，为顾客提供温馨、礼貌、热情、安全、舒适的优质服务。

4、清洁绿化管理：保洁部门要发扬主人翁精神，增强责任心和使命感，形成团队凝聚力，落实主管追究主问制。另外要对清洁绿化加大监管力度，力争在此方面有较大的改观。

、车辆管理：对进入现场的车辆进行严格管理，逐步实现来访车辆按序按车位停放。

7、安全、消防管理：加强对保安员应知应会、礼仪、管理技能、沟通技巧、应急突发事件的处理等的培训，完善标识系统，对外来人员（装修人员）进出识别登记，要求保安员对公司人员熟知度达90%左右。消防设施设备的检查由保安员进行检查，维修保养由维修工进行。

七，储备人才

随着集团迅速发展，人才储备尤为关键，新项目启动需要大量物业各部门管理人才，从现有人员中筛选晋升是对员工的最大福利和最好的平台，对部门后续稳定发展起着和关键的作用。（车队，内保，吧员，水电工）建议扩编2人以上，方便部门实施末尾淘汰和骨干储备提拔。

八，物业公司成立

第三篇研发部门内部管理制度建设
《2016调研方案范文》

残疾人基本服务调查方案【1】

为贯彻落实国务院残工委等11个部门《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查的通知》精神，结合我镇实际，特制定本方案。

一、调查目的

残疾人基本服务状况和需求专项调查(以下简称“专项调查”)，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八届三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照推进国家治理体系和治理能力现代化要求，努力加强残疾人事业的基础管理工作，进一步摸清搞实残疾人基本服务现状与服务需求，为扎实推进残疾人同步小康进程，制定残疾人事业“十三五”发展纲要，实现残疾人基本状况的信息化动态管理，全面促进中国特色残疾人事业发展打下坚实基础。

二、组织领导

我镇专项调查工作在镇政府残疾人工作委员会统一领导下进行，由镇残联会同民政办、劳动保障所等部门组织实施，镇专项调查工作办公室设在镇残联。

各村(居)要成立专项调查队，调查队由村干部、村残联委员及熟悉残疾人工作的村居干部组成。专项调查队负责所辖村居调查任务，每个村居要成立专项调查小组，残疾人较少的社区，根据调查量可以2—3个村居成立1个调查小组，每个小组不得少于2人。

三、调查对象

专项调查的对象为在全国残疾人人口基础数据库中登记并持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人及在数据库中登记而暂未持证的0—1岁疑似残疾儿童。

四、调查内容

紧紧围绕残疾人基本服务状况和需求开展专项调查，重点了解各类残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具服务、接受教育、就业帮扶、托养照料、扶贫开发、住房保障、无障碍改造、权益维护等方面的现有服务状况、托底服务需求等内容。

调查表由国务院残工委办公室委托全国残疾人基本服务状况和需求专项调查办公室统一设计，由省专项调查办公室统一下发，由乡镇专项调查队据实填报。

五、调查时间及工作要求

专项调查的标准时间：2016年1月1日0时。

调查登记和复查工作时间：2016年1月1日至3月31日。

调查登记和复查工作要求做到坚持入户调查，实事求是，仔细询问，认真填写调查表，提高准确度;动员被调查对象积极配合，如实申报;登记后调查人员要搞好自查、互查和议查，最大限度地降低调查误差。

镇专项调查办公室提前做好残疾人人口基础数据库的核查工作，根据《2016年统计用区划代码和城乡划分代码》，将残疾人人口基础数据库中的持证残疾人和暂未持证的疑似残疾儿童基础信息与乡镇、村居(社区)行政区划进行对应划分，组织基层残疾人专职委员和村居(社区)干部等对本辖区内的残疾人进行摸底核查，为现场入户调查打好基础。

镇专项调查办公室负责对所辖地区残疾人人口基础数据库的核查工作进行检查评估，接受市专项调查办公室抽查。

六、调查试点、调查人员的选调与培训

为锻炼调查骨干队伍，提高组织实施能力和业务水平。镇专项调查办公室将按照上级专项调查办公室要求，组织小规模试点工作。

镇专项调查办公室将选调业务精、能力强、能吃苦的工作人员作为业务骨干参与调查工作。基层调查人员由镇从残疾人专职委员、村居(社区)医生及村居(社区)干部等人员中选调，陪调员由熟悉村居(社区)残疾人户情况的人员担任。入户调查时须有1名调查员和1名陪调员共同进行调查问卷的填写工作。

镇专项调查办公室将选派1名镇级调查骨干和2—3名理解能力强、有能力参与县(区)级培训工作的乡镇调查骨干参加省级培训。

县专项调查办公室按要求组织县级培训工作，县级培训将组织到每一个乡镇、村居(社区)的调查员，培训要求以实训为主，注重实际操作，做到紧密联系调查实际，统一调查口径，以掌握询问技巧、指标定义、填写方法为重点。各级调查组织要保证调查人员的稳定性，经培训的调查员不得随意更换。

七、经费来源

专项调查经费由省级和地方共同负担。县财政应根据调查工作需要，将调查经费列入同级预算予以保障。

八、事后质量抽查及数据处理

调查登记和复查工作结束后，按照全国统一规定的事后质量抽查办法的要求，市残联专项调查办公室将对我县的调查工作进行事后质量抽查，计算调查误差。

专项调查数据处理软件，按照统一的信息技术标准、统计分类标准和编码，由全国专项调查办公室组织开发。

镇专项调查办公室对调查表进行审核验收后组织开展数据录入，审核无误后按规定时间上报调查数据。期间，省、市、县级专项调查办公室将对调查表的验收和数据录入进行指导和检查。

九、质量评估、数据发布

调查结束后，全国专项调查办公室负责委托第三方专门机构，对数据质量进行评估。数据质量评估后，省专项调查办公室组织有关部门、高校和研究机构对调查数据进行研究开发，形成研究报告。

十、工作进度安排

(一)制定方案与建立调查机构

2016年9月20日前，成立双沟镇残疾人基本服务状况和需求专项调查办公室，制订调查方案。

2016年9月31日前，镇残联开展查对资料补录缺失信息工作。

(二)摸底核查

2016年10月，镇专项调查办公室选派调查骨干参加县专项调查办公室举办的核查工作业务培训。

2016年11月，完成向省、市、县提交残疾人基础信息核查工作报告及数据统计报告。

(三)综合性试点和调查队组建

2016年9月2日前，完成所辖乡镇专项调查队组建工作。

(五)县级培训

2016年11月，县专项调查办公室组织县级培训，对乡镇、村居(社区)调查员进行培训。

(六)完成调查底册

2016年12月22日前，完成调查底册编制工作。

(七)宣传发动

2016年12月，开展全镇残疾人基本服务状况和需求专项调查宣传工作。

(八)物资准备

2016年12月下旬，完成所有调查所需的各项物资资金准备工作。

(九)现场调查

2016年1月—2月：现场入户调查登记，调查小组每天须对当天入户的问卷进行自查。

2016年3月上旬，镇调查队组织村居(社区)对本社区所有调查问卷进行集中复查和议查，对于复查出有疑问的问卷，要求100%重新入户调查。

2016年3月31日前，县专项调查办公室组织乡镇专项调查队开展所辖村居(社区)集中推磨互查;省、市专项调查办公室将组织进行电话回访，复查验收。

(十)质量验收

2016年4月，县专项调查办公室组织乡镇、村居(社区)调查队进行问卷审核、质量验收，迎接市专项调查办公室组织事后质量抽查。

(十一)数据录入与分析

2016年月—6月，开展调查问卷数据录入和数据质量评估工作。

2016年7月—12月，调查数据开发研究。

(十二)数据发布

2016年3月，由省级发布专项调查数据。

(十三)总结表彰

2016年6月，镇专项调查办公室组织对调查工作进行总结，对各村(居)工作表现突出的先进个人、集体上报县专项调查办公室。

公司调研工作计划书【2】

调研部是作为主席团的智囊团，拥有着强大的生命力。20xx年—20xx年的工作，部门仍将继续秉持着“为学生服务”的宗旨，紧随着校团委、主席团的步伐来开展活动，并结合部门特色，建立专业的调研队伍，为提高同学生活质量和活动开展质量提供强有力的保障，努力使之成为同学与校会、学院与校会之间联系互动的桥梁。

调研部成立至今，在前任几届部长的精心打造下，现已初步形成了一套具有自己特色的文化氛围，同时在此基础上，调研部的工作计划主要以完善部门制度、培养部门人才为主线展开，以下分为三点进行阐述。

一、部门建设：

1、制度建设：

(1)例会制度中强调准时观念，和部门成员的自主观念，以分配工作、锻炼部门成员为主。形成小组成员自主，自立，自律的工作状态。

(2)人事制度：严格录用和退部政策，每月将进行一次部门内无记名的小评，学期末做总评，对于连续评比倒数者作出相应惩罚。研发部门内部管理制度建设

(3)文档制度：创建部门的博客(林齐祥负责)、QQ群(尤杨柳负责)、公共邮箱(即QQ群邮箱)、飞信群(陈雪瑶负责)等，以便沟通交流经验，反馈信息。加强部门之间的交流与合作，形成一整套文档管理模式和交流模式。

2、成员培训：

(1)定期召开例会，小组成员轮流做工作汇报，培养语言表达能力，全面贯彻反馈制度。形成组长责任制，由各组组长做好小组内部和小组之间的反馈和交流。

(2)学期纳新之后一周，开办新老成员交流会，加强新老成员之间的沟通，增进感情，分享经验，传承调研文化，使新成员尽快适应工作环境，提高调研能力，增强团队意识和主人公意识。同时加强新成员之间的交流和沟通，增进部门内部的友谊。

(3)定期举办部门或小组的聚餐和素质拓展等活动，丰富生活，锻炼能力，使部门成员自我肯定，实现自我价值。

(4)成员完成活动之后，须定期上交反馈报告。同时做好上传下达工作。组长做好对材料的收集和管理，小组成员各自做好自己的本职工作，遵守部门各项规章制度。

3、校会各部门间的交流：

积极参与校学生会举办的各种的活动，发挥调研部的作用。同时做好值班工作，及时完成任务。

提供更多的机会让部门成员可以与校会其他部门进行交流与沟通，多了解其他部门的工作内容与方式，分享工作经验，以此丰富组织与开展活动的形式，提高自身的能力。

加强与学校其他组织的交流与合作，配合组织的活动调研及活动开展。

二、常规工作：

1、调研工作：明确小组分工，通过小组的通力配合完成。

(1)策划组(组长陈筱，副部林玲负责)：先由小组人员确定调研对象和调研范围，再由小组讨论并设计出该次调研的形式，在例会中进行公示，征求意见建议，并最终制作完成策划书和项目书，传至部门QQ邮箱。

(2)对外联络组(组长林齐祥，副部黄倞朗负责)：负责实施调研活动，如印发问卷、走访调查、网络调查、采访调查等，同时负责调研活动中的外联事务。

(3)信息组(组长尤杨柳，副部林玲负责)：负责后期的数据统计和调研报告。

(4)文秘组(组长康淑娥，部长陈雪瑶负责)：负责全程工作的跟踪记录。材料的整理和总结。

2、反馈工作：

(1)部长，副部反馈：团结学生会其他部门，并配合好其他部门各项活动的开展，做好部门之间的交流与合作，及时将部门情况反映到主席团，并提出相关建议。

(2)组长反馈：在每周例会之外的课余时间，小组通过活动交流成员近况，对部门近期活动进行分析，反映参加各项活动的意见，整理总结之后在例会上发表。

(3)干事反馈：可通过例会发言直接反馈，也可通过向部长、组长反映情况。以此来增强干事集体荣誉感和主人翁意识。做好民主制度的开展。

3、宣传工作：

(1)纳新宣传：根据学生会的安排，有组织地进行宣传。可通过走访宿舍派发宣传单(包括调研部成立的历史、功绩、工作内容等)、晚点宣传等方式开展，扩大影响力。

(2)工作宣传：前期，调研主题需在校会内部进行公示，征求意见。后期，调研报告将在预期的时间内通过校园网络、手机报、校报、电台、电视台以及宣传栏等途径向全校师生公布，锻炼成员的联络能力。

(3)长期宣传：在开展调研活动的同时，为了提高工作能力和工作效率，可采取边调查边宣传的形式，牢固调研部在同学心目中的地位。

三、调研活动：

1、20xx年9月新生调研：20xx级新生将在9月份完成入学，部门将在9月份与学生服务站合作，做一份对于新生需求的调研，将部门专业的调研知识与服务站广阔的资源相结合，主要调研新生入学困惑和希望得到的需求，从而更好地有针对性地为20xx级新生提供服务和信息咨询。(详见附录2)

2、20xx年10月为机动时间，配合校会活动，完成日常工作。

3、20xx年11月的品牌活动，明确部门定位，增强成员对部门的认识，品牌活动采取定期与权益部、后勤相关部门合作的形式，开展对食堂、宿舍楼等做出调研，反映同学心声，为后勤工作提出建设性意见，增强部门成员实践能力。(详见附录3)

4、20xx年12月的学风调研：学期末，针对于学生备考状况，我们将和学习部合作，针对学风建设，如两早一晚等活动开展相关的调研，内容主要包括学生学习状况的分析，和学风建设的分析等，以此来增强学习意识，提高学习能力。

、20xx年3月，结合志愿者月做的调研：志愿者活动在班级、学院和学校多方的宣传鼓励下，开展得如火如荼，同学们积极参与志愿活动也提高了大学生的综合素质和道德品质。我们此次调研，旨在了解志愿者活动在我校的开展情况，并为存在的问题广泛争取民意，以此来提高志愿服务的质量和效率。

6、20xx年4月，配合校会的相关活动，属于机动时间。

7、 20xx年月20日是中国学生营养日，值此一个学年的终点，我们特意为广大学生群体奉上这份营养的夏日甜品，想必一定会缓解广大备考学子的压力，为期末考试带来好运。我们这次调研，主要以师大学生为例，调查学生的营养秘笈和小窍门，纠正不健康的饮食习惯，传播健康的营养方法。

四、结束语：

为了部门的发展壮大，部门成员将不懈努力。调学子之智，研身边之事，沿着前人铺下的文化之路，探索部门文化的前进方向，立志把调研部建设成为一个文明、和谐、高效、创新、专业的服务性部门!

第四篇研发部门内部管理制度建设
《研发中心内部管理制度》

湖北东神楚天化工有限公司管理制度 Q/TQS—003—2009 版次/更改标记：B/1 ———————————————————————————————————————

研发中心内部管理制度

2009—09—2发布 2009—10—01实施 —————————————————————————

湖北东神楚天化工有限公司发布

第一章总则

1、研发工作是企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的基础,它对企业产品发展方向、产品优势、开拓新市场、提高经济效益等方面起着决定性作用。为了使研发中心能够严格遵循科学管理程序进行，取得较好的效果，特制定本制度。

2、研发中心常设办公地点在公司新厂区办公楼一楼，研发主任负责全面工作。

第二章研发中心主要职能

1、民爆器材新产品、新工艺、新技术、新设备、新型材料的研究开发。

2、科研、生产、销售、爆破服务一体化模式探索及其技术延伸服务。

3、炸药现场混装技术的应用与爆破作业技术及其延伸服务。

4、科研项目的调研、可行性论证、立项及项目实施中的技术支撑。

、负责对研发项目及其成果组织内部评审、鉴定或验收和专利等知识产权的申报工作。

6、民爆技术信息及管理经验的内部交流沟通。

7、上级领导交代的其他临时性工作。

第三章研究开发经费的投入及管理

研发中心的费用根据项目和用途主要分为两类：一是研发中心日常运行一般性费用；二是研发中心实施专项项目的费用，并按类别实行分类管理。

第一类：关于工程技术中心的日常费用：主要用于各类科项目的前期调研、论证、专利申报等其他日常性开支费用。

第二类：经论证批准后的专项研发课题资金，根据立项报告书（或调研报告）及预算，由公司领导层协商投入，具体投入方式视课题大小不同另行商定。

研发中心资金投入、费用开支情况按年度进行通报，工程技术中心专家委员会有权对年度内或课题实施中有突出贡献的研发人员给予特别奖励，具体流程及标准参照《研发人员绩效考核制度》。

第四章研发中心管理流程

1、研发中心专项项目实施按下列程序执行：

项目申请→调研→可行性论证→项目预算→专家论证→立项→制定计划→组织实施→内部评价→鉴定或验收。

2、知识产权成果及专利申报按下列程序执行

书面申请→专家委员会审定→组织申报→享有专利或成果。

第五章其他

1、研发中心人员应热爱民爆技术事业、顾全大局，尽职尽责。勤勉工作，认真执行各项工作职责和义务，严守商业技术秘密，维护研发中心和公司的利益；

2、研发中心每季度召开一次例会，每年年末召开一次工作总结大会，向公司领导汇报研发成果、总结和部署工作。研发中心专家委员会成员必须按要求参加会议，不得无故缺席。

第六章附则

1、本制度主要用于研发中心的内部管理，在实际运行过程中不断完善，未尽事宜，报公司经理办公会研究决定。

2、本制度主自发布之日起实施。

编制：吕为审核：卢光明批准：刘国平

第五篇研发部门内部管理制度建设
《技术研发部管理制度汇编》

技术研发部管理制度汇编

广东鑫利物联网科技有限公司

二零一三年十一月

版本记录

版本记录 ................................................................................................................................... 2 目录 ........................................................................................................................................... 3 总则 ........................................................................................................................................... 4 第一章部门职责 ..................................................................................................................... 第二章部门组织架构及岗位职责 ......................................................................................... 7 第三章项目管理制度 ........................................................................................................... 14 第四章项目评审制度 ........................................................................................................... 24 第五章项目交付物管理制度 ............................................................................................... 30 第六章项目验收管理办法 ................................................................................................... 3 第七章产品管理制度 ........................................................................................................... 40 第八章绩效管理制度 ........................................................................................................... 2 第九章保密管理制度 ........................................................................................................... 7 第十章研发部人员培训制度 ............................................................................................... 60 第十一章工作汇报、工作会议管理办法 ........................................................................... 66 第十二章研发部人员招聘管理制度 ................................................................................... 6 附录一：项目立项表申请表 ................................................................................................. 73 附录二：评审记录表 ............................................................................................................. 74 附录三：周计划及执行情况表 ............................................................................................. 7 附录四：项目进度跟踪表 ..................................................................................................... 76 附录五：研发人员出差报告 ................................................................................................. 77

总则

第一条为更好地完善研发部日常工作规范，提高产品研发的效率，

降低项目风险，同时促进公司和员工双向发展，特制订技术研发部管理制度汇编；

第二条该汇编包括《部门职责》、《部门组织架构及岗位职责》、《产

品管理制度》、《项目管理制度》、《项目评审制度》、《项目交付物管理制度》、《项目验收管理办法》、《研发部绩效考核管理办法》、《保密管理制度》、《研发部人员培训制度》、《工作汇报、工作会议管理办法》、《研发部人员招聘管理制度》等；

第三条本制度及办法适合技术研发部所有人员；

第一章部门职责

第一条研发部承载着企业未来在商品市场上的科技地位，是一个高

层次、高起点、高水平的机构部门,是整个企业技术管理、决策的龙头和核心；

第二条研发部负责行业发展动态研究及行业产品信息分析。负责收

集、整理国内外同类产品的开发技术信息并应用于实践工作。对国内外新产品，新技术保持时刻的敏感性，结合公司实际，积极创新，组织开展行业情报收集、行业技术发展讨论；

第三条产品可行性分析及试产报告。根据公司产品战略规划、市场

调研的结果和客户要求制定产品开发方向，对新产品的可行性进行论证，组织产品原型生成、产品试制，提交产品可行性分析报告；

第四条产品研发及生命周期管理。按产品规格说明书或业务需求说

明书完成产品设计、开发、测试、安装、部署工作，并对产品生命周期进行管理；

第五条研发成果管理。组织研发成果的鉴定和评审，分析总结研发

过程中的经验和教训，提高研发质量，做好公司标准和专利规划，实施相关标准及申请专利，代表公司参与标准协会或者标准组织；

第六条产品质量及工艺管理。控制产品在功能、材料，结构和品质

档次方面的需求，充分考虑生产的工艺路线，建立质量管理

第六篇研发部门内部管理制度建设
《产品研发部管理机制》

一、总则二、思想理念

1、制度建设 2、部门协作 3、队伍建设

三、建制及岗位责任

1、建制

2、产品研发部部门职能 2.1对外交流职能 2.2产品研发职能 3、岗位职责及其职权

3.1产品研发部总监职责及其职权 3.2产品研发部组委会职责及其职权

3.3产品研发部项目经理岗位职责及其职权 3.4产品研发部职员岗位职责

四、产品研发部管理程序

1、日常管理程序 2、产品研发项目管理 2.1产品研发项目提出 2.2产品研发项目决策 2.3产品研发设计管理 2.4产品试验及投产管理 2.产品资料验收及存档

五、任务核定及考核

1、产品研发部总监核定及考核奖惩 2、产品研发部项目经理核定及考核奖惩 3、产品研发部职员核定及考核奖惩

一、总则

产品研发是企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的命脉，是实现“生产一代、试制一代、研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要阶段，是启动企业的引擎，是从构思到规划到实施的全过程，是进行企业管理、市场营销、品牌管理等一切事务的基础。产品研发对企业产品发展方向，产品优势、开拓新市场、提高经济效益等方面起着决定性作用。

研发工作主要解决好战略方向问题及业务创新问题，帮助企业摆脱集中于单纯的平台类和通道类业务局面，进行主动的投资管理和资产配置。

为了加强对集团新产品开发和改进工作的管理，加快集团技术积累、打好技术基础、加快产品研发速度、指导产品研发工作、提高工作人员素质，特制定本制度。

本制度经批准后立即执行。

适用范围：本制度规定了山东满金集团产品研发的要求。本标准适用于山东满金集团所属各公司。

二、思想理念

建立一支稳定高效的、充满活力的、团结向上的研发队伍，开发优质产品，积极参加市场竞争是我们研发部门的指导思想和工作目标。工作重点：制度建设、部门协作、队伍建设。 1、制度建设

逐步完善开发部的各种管理制度，加强研发部内部管理水平。在公司相关的规章制度的指导下，在本管理细则的基础上，不断地发现新问题，总结新经验，学习新的管理方法的管理模式，丰富和发展我们的管理制度。严格执行现有的各种规章制度，加强管理力度，学习先进的管理方法，改进工作作风，在各项规章制度的指导下进行规范化管理，提高管理水平。 2、部门协作

加强部门间的协作，尤其是要加强研发部与市场部之间的部门协作。研发部与市场部是公司的重点效益部门，市场部经常向研发部反馈市场信息，研发部经常对市场部人员进行技术培训，解决市场部遇到的技术问题。两部门协作共同开拓市场。以市场需求为导向，迅速推出市场上急需的新产品。 3、队伍建设

大力培养和造就公司的骨干力量，迅速地建立起一支公司的骨干队伍。积极发现开发人员的工作能力和潜能，放手使用人才，为开发人员发挥才干创造各种有利的条件，大力地支持和帮助他们的工作，积极地培养他们的技术和管理技能，迅速拓宽他们的知识面，提高他们的工作能力。

以骨干人才为核心，迅速地建立起一支各类开发人员齐全的、有层次的、充满朝气和活力的产品技术开发队伍。加强开发人员的各种专业知识培训，开发部内部经常性组织聘请公司有关专家和社会的相关专业人士进行有关课题的技术交流和专题演讲，有条件时进行专题培训。

三、建制及岗位责任

1、建制

组织框架：

工作流程：

2、产品研发部部门职能

产品研发部不仅是一个企业的研发部门，也是一个对外交流的窗口部门，体现了部门两大职能。 ① 对外交流职能。研发部门内部管理制度建设

② 研发职能。 2.1对外交流职能

本着“规范、高效、和谐、发展”的宗旨积极开展对外企业联络工作。以平等互利的原则，建立着企业与企业之间的渠道；建设和维持与优秀企业间的长期合作关系，建立对外组织联系纽带。加强与同行业领域企业的技术交流与合作，继续密切关注技术信息，发掘专业领域的创新技术，洞察同行业领域企业的合作意向，及时收集信息，了解企业与对外企业各利益所在和共同需要，并以两者的结合点为出发点与对外企业进行双向沟通。同时积极与其他同行业企业进行交流与合作，扩大我们的社会影响力和活动开展的社会效应。于与各团体、机构、企业建立良好关系以增进了解加强合作，把同行业领域信息引入我公司，把公司特色推广到行业领域，达到丰富专业技术，扩大专业领域视野，加强联系、交流的目的；向外推出专业领域品牌形象。并肩负着与行业领域企业联系协调工作，更加完善全面地沟通信息。

2.2产品研发职能

3、岗位职责及其职权

3.1产品研发部总监岗位职责

◆根据公司战略计划，负责与同行业领域企业技术沟通交流，完善集团产品创新流程。

◆与专业领域企业沟通协调工作。

◆更新专业技术知识，完善公司技术开发平台。

◆根据产品开发计划，分解开发计划，并保证按时、保质保量地完成产品开发任务。

◆组织新产品立项可研报告，试制建议书的编写工作，并负责产品试制进度的考核工作。

◆收集发展信息，分析汇总，明确意见，上报主管领导。 ◆新产品研制中的贯标可靠性设计，可靠性实验。 ◆负责新产品的论证、评估。 ◆组织重大项目公关。

◆指导检查产品研制中的文档的撰写归档。 ◆组织人员进行交流，定期培训。 ◆产品的保密。研发部门内部管理制度建设

◆协调解决产品投产及运作过程中出现的问题。 ◆协调人员参加市场开发，产品演示会的交流。

◆制订下属岗位描述，检查下属工作，定期作出书面评定。 ◆完成领导临时交办的任务。

◆负责与其他金融投资机构沟通协作交流，完善集团产品的创新流程。产品研发部总监岗位职权：

◆根据工作需要有权调动和安排开发部人员的工作，对不服从调配和多次未能完成任务的人员，有权调辞退。

◆有权对开发部的所有人员进行考核，并按考核情况对开发部人员的奖金进行调整。对不能达到考核指标的开发部人员，有权进行处理。 ◆有权决定开发部的人员的聘用和辞退。 ◆制度规定范围内的本部门财务审批权。 3.2产品研发部组委会岗位职责

◆负责产品研发整体工作方案、过程控制方案的策划；协助产品研发部总监与研发人员之间的沟通协作；负责筹备产品决策会议、会中预备会议，有关产品发布会的邀请函、产品发布审定。

◆负责与有关金融科研教授相互沟通交流，整合学习资源，增强理论方面学习。并应用于实战工作中。

◆负责同行业领域技术研究，融会贯通，进行技术更新、金融工具的创新工作。

3.3产品研发部项目经理岗位职责

◆根据产品开发部分解的新产品开发计划，分解开发任务到人，并负责组织项目组内的产品开发工程师按时、保质保量地完成产品开发任务。 ◆负责新产品开发中开发工作的全过程策划，组织编制项目组实施的各种新产品开发工作计划，包括：

①设计项目进度计划和项目开发预算； ②开发平台和开发工具的准备计划； ③运行环境准备计划；以及向配合部门提出：

①外协部分的相应条件和物资准备计划； ②人员准备计划及要求; ③资金使用计划；

④经开发部门领导审定后交有关部门。

◆负责组织编制任务书，并根据评审和批准的“任务书”进行设计；进行设计时应编写经济分析报告，估算提出产品目标成本；参加任务书评审和设计评审；进行设计验证；负责审定新产品总体框图及一级分立流程图

◆准备研发平台、以及了解并掌握资金准备、人员准备的进展情况，发现问题协助解决或汇报部门领导

◆负责组织项目组人员进行设计工作，作好服务和开发记录，编写总结 ◆负责组织解决投产后新产品发生的问题，作好服务，确保顺利进行。 ◆负责组织作好新产品投放市场的准备工作，包括编写使用说明书部分、新产品广告宣传材料、培训市场人员教材等；参加新产品投放市场准备工作评审。

◆每季至少一次评价下属人员，并提出奖惩意见上报。 ◆负责本项目产品保密工作。 ◆完成领导临时交办的任务。产品研发部项目经理岗位职权

◆根据工作需要有权调动和安排项目组人员的工作，对不服从调配和多次未能完成任务的人员，有权调出项目组交开发部门领导另行安排工作

第七篇研发部门内部管理制度建设
《研发中心管理制度》

研发中心规章制度（草案）

为了建立一个良好的激励机制，更好地调动科技人员的工作积极性，充分发挥大家的潜能，科学、合理、高效地完成公司的新产品开发工作，特制订本规章制度。

总则

1、本着“互帮互学，资源共享”的宗旨开展新产品研究工作。本部所有人员必须坚持“团队利益第一”，齐心协力，同舟共济，力争在高分子研究领域做出突出贡献。

2、追求“合作，创新，严谨，勤奋，高效”的工作方式。

3、发扬“先做人，后做事”、“敢于超越，自我否定”的企业精神，从严要求自己，做一个“积极上进、勇挑重担、谦虚好学、文明诚信”的人，还要敢于挑战自我，不屈不挠，在业务技术上追求创新，在知识水平上不断更新，紧跟科技先进水平，永不满足现有水平。

4、实验过程中，严格遵守实验室操作规范，达到“规范、安全、整洁、有序”的要求。实验记录的填写要求及时、规范、完整。

岗位职责 1、根据公司总体战略规划及年度经营目标；

2、围绕商品部制订的产品计划，制订公司各产品的年度产品开发计划；

3、对公司现有产品与市场部沟通，进行销售跟踪；

4、根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力；

、负责组织产品设计过程中的设计评审，技术验证和技术确认；

6、负责相关技术、工艺文件、标准样品件的制定、审批、归档和保管；

7、建立健全技术档案管理制度；

、负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。

新产品开发管理

一、新产品（项目）的指符合国家产业政策，根据企业实际运用新的技术原理，新的构思设计，采用新的材料、新的工艺，具有新的功能、新的用途或开拓新的市场的产品（项目），或运用新的技术改造企业现有传统产业，提高原有产品性能、品质，降低生产成本，使产品更有质量技术优势，更能稳固和满足市场发展，即在原理、用途、性能、结构、材质、成本及市场等方面有新的改进突破。

二、新产品（项目）的开发最终目的是为了提高企业经济效益，提高企业及产品技术含量，促进企业健康稳步地持续发展。新产品（项目）的开发必须牢固树立“新品经营、资产经营、资本经营三位一体”的经营战略，采用“低投入、高起点、高产出、高效益、高速度”的科技发展战略，坚持“研制为导、生产转化为主、储备为辅、专利为重”的自主创新方针，注重开发培育科技含量高且有自主知识产权的项目和产品。

三、新产品（项目）的开发方式主要包括：自主独立研发、技术引进和技术合作、产学研合作开发四种方式。

四、新产品（项目）开发程序

新产品（项目）开发主要程序包括：构思；调查分析；决策审批；技术开发设计；实验试制；用户试用；鉴定验收；改进阶段；小批量生产；批量生产和销售等。

1、构思：根据市场调查和预测市场需求，在充分分板各种因素的基础上，对新产品（项目）提出初步构思。

2、调查分析：根据新产品（项目）的构思，广泛收集有关新产品（项目）设计、制造技术工艺、原辅材料、销售市场、社会影响等信息，并对信息进行资料分析整理汇总，提出开发方式和一种或多种可行性建设方案，报公司决策审批。

3、开发决策审批：分司根据提供的新产品（项目）开发方式和可行性建议方案进行分析，论证和评审，择优确定审批。

4、技术开发设计：对新产品（项目）的经济技术可行性进行全面分析，方案论证，提出丰富的有实质性的可行性研究报告，同时申请上级科技主管部门立项审批，争取国家政策的支持。

、实验试制：在新产品（项目）试制期内，通过对其设计质量、产品结构性能及主要工艺进行评价考核，以便找出缺陷，加以改进，在新产品（项目）基本定型

后，报相关检测机构检测，并制定各种必要的及时文件。

6、用户试用：经检测达到预期效果后，制定用户进行试用和市场预热、听取用户对新产品（项目）的评价。

7、鉴定、验收：根据新产品(项目)研制开发、检测、试用等情况，整理编织相关鉴定、验收材料，申请组织鉴定验收（权威机构）。注：也可在小批量或批量生产后进行鉴定、验收。

、改进阶段：根据试制、试用情况新提出的问题和建议，按必要性和可能性分别纳入产品开发实际文件和质量改进计划，以便修正开发设计中的失误和考虑不周造成的缺陷。

9、小批量生产：其任务是对开发设计和生产工艺再次进行实际验证，并进一步进行试销和宣传，逐渐打开市场。

10、批量生产和销售：产品定型，协作定点，生产成线工作，新产品（项目）市场打开，批量生产和销售。

五、新产品（项目）保证：

新产品（项目）开发过程中，从方案确定审批、试制到批量生产、销售每一阶段都应进行技术经济评价考核，并予以关心和支持，如确定不适应公司发展的新产品(项目)，要及时予以通知，并停止实施，以便及早发现问题，解决问题，保证开发研制任务的顺利完成。

六、新产品（项目）开发各部门及人员的职责：

1、项目工程师的职责：新产品（项目）开发工作是公司自主创新的先导，必须运用现代化管理办法，抓好新产品(项目)特别是高端产品的开发，了解国内外相关信息，运用预测、分析、规划和决定手段，对新产品（项目）的开发的各种阶段作出正确的评价和决定，并对决定负责。

2、技术开发部门（包括技术中心、公司技术科室）职责：在总工程师的领导下，参与对新产品（项目）开发决策工作，并承担方案设计、可行性分析、技术分析、工艺分析等主要任务，并对设计质量负责。负责做好样品试测、改进设计、小批量生产及批量生产的及时服务等工作，在新产品（项目）开发完成后，负责编写总结报告。

3、供应部门职责：在新产品（项目）开发任务审批后，应积极配合做好采购所

需的原辅材料，落实购置必要的工具、器具和设备，并对此质量负责。

4、相关部门职责：各部门按照项目研发的任务分工和要求，相关

研发投入资金管理

第一章总则

第一条为了确保科研研发的有效实施，加强研发投入资金的核算管理，特制定本研发投入专项资金管理办法。

第二条研发投入专项资金主要用于公司新产品（项目）科研、技术创新、技术引进、产学研合作和工艺改进等项目、产品的使用和管理。

第二章资金来源

第三条研发投入专项资金的主要来源：

1、研发费用预提：公司每年根据研发中心的研发计划预算，可根据不同情况按销售收入的4-%的比例预提并纳入专项管理；

2、各级政府部门的支持经费；

第三章资金使用范围

第四条研发投入专项资金主要指企业在产品、技术、材料、工艺、标准的研究、开发过程中发生的各项费用，包括：

1、研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。

2、企业在职研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金等人工费用以及外聘研发人员的劳务费用。

3、用于研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧费或租赁费以及相关固定资产的运行维护、维修等费用。

4、用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。

、用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，设备调整及检验费，样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费等。

6、研发成果的论证、评审、验收、评估以及知识产权的申请费、注册费、代理费等费用。

客运站检票班组目标客运站检票员个人事迹

客运站检票班组目标(一)

班组目标管理-------精简版(2009-03-13 16:09:4)标签：杂谈

企业要发展，需要各部门的通力合作，才能发挥其积极的作用。部门间的协调运作则需要靠班组来实现。因此，班组是企业协调发展的必然产物，企业未来的发展动力需要高质量的班组建设。

华峰，一个誓立于打造世界一流的聚氨酯生产基地的民族化工企业。在“四个共同”的企业文化引导下，一一实现人才，制度，技术，文化的创新。在工作中，各部门，各班组统一思想，明确企业发展方向，把实现企业目标作第一要事，不断的提升基层班组建设质量，从而加快企业发展步伐。而有效的班组目标管理则是企业发展的巨大推动力，更是战胜经济危机的利器。

在现代经济社会中，目标无论对个人还是企业都有着深刻的意义。企业不缺乏英明的决策者，缺乏的是能将企业战略目标执行到底的班组和员工。树立班组目标，建立详细的考核制度与奖惩条例，不断的进行监督与检查，改进，改善，进步，最后为实现企业可持续化发展而努力。一个明确的，行之有效的目标，是所有发展的开始点，更是实现成功的奠基石。“一个确定的目标是有所成就的起点。”这句名言出自拿破仑-希尔。可以看出，目标对于我们企业或个人的发展起着导航灯的作用。

第一，树立个人及班组发展意识。态度决定一切，思想指导行动。任何事情付诸于实践之前，必须有所思想准备。班组目标管理的执行者是员工，且员工是最重要因素。我建议，企业管理者把个人目标发展纳入绩效范围，且要加大其所占的比例，这样能督促员工不断对自身发展树立意识。长久之下就会慢慢的形成个人发展意识，即个人欲望通过努力得到实现，其欲望发展前提是在不违反企业规章制度下。

第二，将目标转变成计划。目标是个大整体，而有效的计划是对目标的分解和量化，实行循序渐进的计划是向目标过渡的。计划是为了完成一定的目标而提前做的安排和部署。计划是实现目标的支持系统，是描述便用可以运用的资源达到预先设定的目标的方法。计划提供了系统的路线和步骤。一旦班组目标确立下来，就必须做计划，保证目标的实现。如，2009年争创优秀班组，这是一个目标，那么接下来我们要做的就是计划。我认为，要从以下四方面着手。第一.保证班组绩效年度第一。第二，每个月保证班内一名成员获得“月度之星”。第三，企业举办的活动参加率要达到9%。第四，现场S要达标等等。

第三，加强班组内部考核力度，建立奖惩条例。有了一个明确的班组发展目标，也制定了详细的计划实施方案，那么接下来的工作重点就是监督与考核。监督就是目标实施中的动态流程进行全面的跟踪及分析。对于障碍影响障碍影响目标实现的做法，班组长要予以及时刻止，同时加大对员工的教育。引导员工走出这一工作误区避免类似的事情发生。同时，于之配套的就是在班组内部制定一套有助于目标实现的奖罚制度。对于障碍目标实现的做法要给予相应鼓励，鼓励员工多多努力为班组多作贡献，为企业作贡献。

第四，责任性改进。班组目标，经过制定一系列详细的计划方案，确定相关执行人，并制定奖惩考核系列，上报部门主管，经审核批准确立一份责任性目标合同，最后，则有班组所有成员共同答应合同，并确定其责任人。这一举措，是对目标管理的硬性管理，纳入部门及个人绩效比例中，因为部门绩效关系到个人奖金而个人绩效则直接影响到普升情况。所以目标

实现与绩效挂钩，这样便员工主动去执行班组目标，并且会为此实现作不懈努力。在班组目标实施过程中，不然会遇到许多难题，这就需要班组成员认清目标方向，以班组目标为总方向，通过计划方案的实施，来不断的纠偏所出现的错误。对于难题的解决，要寻找问题的本质，分析其出现的条件及解决的方法。在不动摇班组目标方向的前提下，借助分析工具与员工共同来对问题进行全面性的分析，让员工了解问题的本质。再进行有效的解决办法来不断扫清目标实施过程中的障碍，责任性改进，目标合同的建立使员工树立目标责任性，对于目标最后的环节进行及时总结分析。总结教训，吸取经验，为日后目标螺旋式向上发展做好准备，加快日后目标实现进程。

班组目标管理的有效推行，将大大提升班组的发展能力和员工潜能的激发，对实现人才创新及能进能出的用人机制提供了保障。班组目标有效管理及实现能促进企业战略的成形及变革

班组方针目标管理

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■王春林

班组管理是企业管理的基础,它是在企业整个生产经营活动中,由班组自身所进行的计划组织、指挥、协调、控制和激励等管理活动。班组管理内容十分广泛，涉及到生产过程中的所有方面。主要包括生产管理、质量管理、设备工具管理、安全环保管理、经济核算、管理基础工作、管理现代化、经济责任制、劳动管理、劳动竞赛、思想政治工作、民管管理、文化技术教育等各个方面。随着企业逐步向管理现代化方向发展，班组管理转向现代化管理。班组实施好方针目标管理，不仅是完善和深化班组管理的重要基础，也是实现班组管理现代化的必要手段。

方针目标管理及其内容

现代化的企业制度不仅对企业的管理提出了更高的要求，同时也对班组管理赋予了新的内容。企业的发展依赖于正确的经营方针和目标，作为企业生产经营活动中最基层的组织，企业的思想政治工作、生产经营、文化生活等各项工作都要落实到班组，是企业工作的全部缩影。班组实施方针目标管理，就是在每年的年初根据企业的经营决策，围绕企业的中心工作，以及车间部门下达给班组的全年、季度、月度任务和各项经济指标，运用全面质量管理的手段，制定工作方针，确定班组目标，并分解到每位组员，形成班组内部的指标管理体系。班组方针目标的内容主要包括班组的工作方针、班组奋斗目标和必须达到的目标、班组工作的现状分析、确定的班组工作重点、落实工作的责任人和执行人，完成工作的期限，以及检查落实的情况等方面。

班组方针目标的制定

班组方针目标的制定是一个系统的、科学的指标管理体系。在制定过程中，一般要把握好三个方面。

（1）方针的制定。根据班组制定的工作规划，提出解决问题的重点，进行可行性研究，确定具体的改进方案，把经过努力有可能解决的重点问题和措施制定为方针目标。

（2）找出问题点。找出问题点是制定方针目标的重要环节。根据现状运用数理统计方法进行分析，把确定的问题，生产过程中经常出现的问题，今后需要解决的问题逐个列出来。

（3）问题点的分析整理。问题点找出后，组织班组有关人员认真分析、整理。根据轻

重缓急的程度，制定短期、中期和长期的计划，使问题点始终处于控制状态，以达到不断改进。

方针目标的实施和管理

目前，班组在方针目标管理中常见的问题是：确定的目标值不明确，造成措施不具体；方针目标管理不是指标分解，往往在制定过程中缺少管理内容；所提的措施与目标无针对性，不能保证目标的实现；制定的对策措施与计划工作脱节；对方针目标缺乏动态化的管理，不能定时、定期地进行检查反馈。

实施班组方针目标管理其基本任务是：既为企业各项专业管理及时、准确、完整地提供和反馈原始资料、数据与信息，又为班组建立正常生产秩序和自身加强管理提供必不可少的准则、依据、基本手段与前提条件。根据这一要求，在实施好班组方针目标管理中要注重三个方面。

（1）班组管理的最大特点是职工群众直接参加管理，实施班组的方针目标管理也是如此。要运用各种形式的经济责任制，激发组员主人翁精神搞好生产；形成群众性质量“自检”、“互检”活动，充分体现班组方针目标管理中的全员、全面、全过程的作用。

（2）实施目视管理。目视管理是生产现场管理的一种科学管理方法，也是实施班组方针目标的一种有效形式。通过图表、标志牌等形象直观、色彩适宜的各种视觉感知信息来组织现场生产活动，达到提高劳动生产率目的的一种管理方式。它是以视觉信号显示为基本手段，以公开化为基本原则，尽可能地将管理者的要求和意图让大家都看得见，干什么、怎样干、干多少、什么时间干、在何处干等等一目了然；使每位组员天天看到自己的工作进度，同时要按照自己的职责范围认真工作，发现问题及时反馈，迅速处理，这就有利于组员之间相互协作，相互配合，借此推动班组的自主管理、自我控制，确保班组的各项工作正常开展，使班组的方针目标得到顺利的实施。

（3）抓好中途管理。班组方针目标管理是一个动态的管理。“凡事预则立，不预则废”。没有计划很难顺利地完成任务，但是有了计划，不一定就能一帆风顺地实现。我们知道，人、生产工具和劳动对象是班组在生产管理中的三要素。其中，人居主导地位。班组日常生产活动内容丰富，情况复杂，各种因素都在变化、发展。因此，在制定班组方针目标时，很难预见到生产活动中将出现的一些问题。古人所谓“运用之妙，存乎一心”，这个“妙”字，就是灵活性。为此，在实施班组方针目标中，班组要认真抓好中途管理。

1、抓进度，加强调度。组织班组成员执行班组作业计划过程中，必须及时发现问题，采取措施，克服脱节现象，保证作业计划的顺利执行。

2、抓质量，搞好“自检和互检活动”。在实施班组作业计划过程中，要发动组员，贯彻“质量第一”的方针，采取有效措施，不断提高产品质量和工作质量。这是提高经济效益，加强班组管理工作科学化的一项重要工作。

3、抓衔接，组织均衡生产。均衡生产，对一个企业来说，就是要有节奏性、均匀性地出产品，科学性组织和计划企业的生产活动，保证全面完成和超额完成生产计划。对一个班组来说，就是要均衡性地进行生产活动，杜绝时松时紧、忙闲不均、生产脱节的现象。因此，均衡生产也是中途管理中不可缺少的一个重要部分。

总之，班组实施方针目标管理，班组成员定岗、定指标、定操作、定规程、定检查、定考核；班组管理工作有定性分析，有明确的定质、定量的标准，做到了生产管理按标准、指标考核有依据、落实责任有对策、评比考核靠核算，使班组的管理趋向制度化、程序化、规范化和科学化。

学习型班组目标管理

发布: 2007-12-0 09:44 | 作者: 网络转载 | 来源: 互联网 | 查看: 4次

据调查显示，100％的人都认为定目标是有好处的，但是只有20％的人清楚自己具体的目标，能清楚地描述出他想要做的是什么事情。这20％的人中只有3％的人把目标写下来了，变成书面的东西。这个调查结果表明，这3％的人无论是从收入还是成就上，都要比那97％的人高。

一、为什么要进行目标管理

第一，通过制定目标，可以让人明确方向，避免因走弯路而浪费时间。第二，目标就像一个筛子，它可以筛选出哪些是要做的事情，过滤掉无关的事惰，以提高工作效率。因此目的明确会使工作更加井然有序。第三，通过不断的目标实现，能给予人成就感，进而唤起员工巨大的潜能，追求更高的目标。所以目标管理是以目标激励员工，而不是以控制为目的控制员工。应当注意，目标和目标管理是不同的。“目标”是一种期望或设计达到的结果；“目标管理”是通过设定不同方面和层级目标的方法；引导执行者追求，能给予执行者成就感，激发执行者潜能，快速有效实现最终目标的管理方法，它是一个实现目标的过程。

二、目标管理遵循的原则

首先，目标管理必须明确、具体。专家们把这个叫做SART原则，即目标的“具体性”（Speifi）“可度量性”（easurable）“可实现性”（Attainable）“现实性”（Realisti）和“时限性”（Tie）。应该说越到基层，各种任务越具体，在现场管理中，一定要注意对这一原则的运用。可以这样讲，没有SART也就失去目标管理的内涵。为什么这样说呢？困为目标管理法的最大特点就是对各种指标进行量化处理，要求各种指标具有完全的可操作性和可评估性。我们有时会在工作现场看到悬挂着这样一些大幅标语：“安全重于泰山！”“一定把质量搞上去！”但是你一问员工：安全的具体标准有哪些？回答是：就是别出事呗！那质量的标准呢？就是少出次品呗！这不行，标准一定要具体，或者说，我们的目标能量化的就必须量化，即使是难以量化的，也要把结果描述出来。

其次，目标的设定应该既具有先进性、挑战性，同时又要具有可行性。没有先进性和挑战性就失去了激励作用，等于没有目标；但是又不能把目标定得没边，无法实现，还要考虑到可行不可行。我们把这个原则叫做“让小孩跳起来够桃”，太高或太低都不合适，应该让大家经过努力一跃能够实现。因此我们既要强调队伍能打硬仗，但又不能蛮干，强迫部下做根本做不到的事！因为这样会使部下产生严重的挫折感。注意：严格意义上的目标管理，其目标不是上级强加的，而是由员工与所属领导共同制定的，目标的达成是员工自我管理的结果。目标管理的核心是让员工自己管理自己，发挥员工的积极性。

第三，要客观分析实现目标的边界条件。什么是边界条件？就是实现目标必须具备的基本条件，包括可能出现的风险。比如依据《生产任务单》的要求对人员、设备、物料、技术能力、能源等进行测算，任何不能满足生产需求的问题，应尽量在开工前和有关部门沟通，并得到解决，避免误事。边界条件我们又称之为底限原则，它是我们达成目标的基本前提，否则就是不顾条件地蛮干。比如现在有些地方的所谓献礼工程，为了在某某日子之前一定完工献礼，结果活儿是完成了，但成了“豆腐渣工程”。因此原则比目标更重要。这一点

已经被无数实践所证明，因为原则是我们最基本的目标。

三、班组目标管理的主要内容

现在我们的企业越来越重视班组管理和基层组织建设。出台了不少班组建设和考核的实施意见或规章制度等。应该说在这方面进行了有益的探索。目标有大小，班组的目标绝对不是孤立的，应该始终以企业的总目标为依据。有的企业可能非常之大，以致班组的日常生产工作与公司的总产出之间似于有着恨大的距离。但班组长还是应该把出发点放在公司的总目标上，目标管理的第一步是准确理解企业的目标。在对企业和车问目标充分分析和评估的情况下，为保证大目标的完成设立班组目标。每项目标中还应包括如下一些子目标：如数量困素目标、质量因素目标、时限因素目标和成本因素目标这四方面的内容。这四方面的内容应该可以构成本项目标的基本框架，这样我们可以把班组建设的目标分解成：生产进度目标、质量目标、产量目标、安全管理目标、成本控制目标（包括原材料、能源．人力成本）、设备管理与维护目标．改革与创新目标、环境保护目标等，除了上述“刚性”的管理目标之外，现在还有团队建设目标．民主管理目标、员工培训目标等等。然后根据重要程度把这些目标分配出不同的权重，定期进行有效的考核。不少企业还把班组建设分成了红旗（或标杆）班组、忧秀班组、达标班组等几个等级，甚至以某些班组长的名字命名的优秀班组，产生了相当大的激励作用。

四、落实班组目标管理的方法

1制定班组目标。根据上级大目标，制定出班组目标和个人目标，同时要制定完成目标的标准，以及达到目标的方法和完成这些目标所需要的条件等多方面的内容。

2目标分解。建立班组的目标网络，形成目标体系，通过目标体系把每个员工的目标信息显示出来，就像看地图一样，任何人一看目标网络图就知道工作目标是什么，谁达到什么程度了。

3目标实施。要经常检查和控制目标的执行情况和完成情况，看看在实施过程中有没有出现偏差。

4检查实施结果及奖惩。对目标按照制定的标准进行考核，目标完成的质量可以与个人的奖励、升迁挂钩。但目标如果总完不成，或换谁都完不成，就应该重新评价目标的可实现性。

信息反馈及处理。在考核之前，还有一个很重要的问题，即在进行目标实施控制的过程中，会出现一些不可预测的问题。如目标是年初制定的，年尾发生了亚洲金融危机，那么年初制定的目标就不能实现。因此在实行考核时，要根据实际情况对目标进行调整和反馈。

讲得再具体点，班组长在落实目标管理中要做到：

一、识别员工的核心工作（目的是责任到人！）

二、给每个工作设立明确的挑战性的目标

三、为每个目标设定最后期限

客运站检票班组目标(二)

客运站检票班组目标(三)

大唐信阳华豫发电厂

设备与工程管理部电控班

班组目标管理办法

第一章总则

第一条为加强班组管理，明确工作任务与目标，培养具有创新精神，综合素质较高的班组群体，提高班组管理水平和工作效率，根据中国大唐集团公司班组标准化管理办法有关规定及我厂班组管理的相关要求，制定本办法。

第二条班组要根据公司要求、专业特点和班组实际，制定切实可行的目标。

第三条班组目标管理必须有健全的班组管理组织体系，班组管理制度及相配套的监督管理机制。班组目标管理实行以班组长为主，班组安全员、培训员、考勤员、宣传员、工会组长齐抓共管的组织领导体系。加强本班组工作流程过程中，全体成员共同工作，彼此协调能力的培养。

第三条班组管理目标制定要明确，每月分解、落实到责任人，班组长对责任人的工作进行检查、考核。

第二章班组目标

第一条班组不发生因本专业设备造成机组非停事件；不发生继电保护人员三误（误碰、误整定、误接线）事件；不

发生人身未遂事件；班组成员实现零差错。

第二条班组设备继电保护投入率100%、保护正确动作率100%、电气自动投入率100%、主要仪表校验率100%。

第三条班组设备重点反措的年完成率100%，一般反措的年完成率≥90%。

第四条班组设备一类缺陷的消缺率≥100%，二类缺陷的消缺率≥ 100%，三类缺陷的消缺率≥9%，一般维护缺陷的消除率100%，每月缺陷数量控制在4条之内，逐步实现零缺陷。

第五条班组每月按时进行励磁、变频滤网更换、全厂直流蓄电池单体电压测试及维护工作。定期工作完成率达到100%。

第六条班组严格按照设备检验周期对班组所辖设备进行检验，不发生超期未检、漏检和漏项，检验报告格式规范、项目齐全。

第七条班组设备技术台帐要完整齐全，与现场设备一致。设备发生变更、设备检修后要在一周内更新设备台帐，补充增加内容。

第八条各设备责任人每天按照设备点检标准对所辖设备进行点检，数据要及时录入点检系统，并对当日数据进行分析，有趋势变化时要汇报班长或技术员，由班长或技术员

组织相关技术人员进行分析判断。必要时采取防范措施。不发生因点检不到位造成设备损坏事故。

第九条根据现场运行设备重要性不同进行备品备件储备定额，保证重要设备发生异常时有充足备件可以更换，不影响机组的安全稳定运行。并且材料费用控制不能超出公司核定标准。

第十条班组每周进行一次安全活动和技术培训，内容形式要多样化，主要以提高班组成员安全意识和技术水平为目的进行学习和讨论。

专项资金管理制度财政专项资金管理制度

第一篇专项资金管理制度
《2016项目资金申报承诺书》

项目资金申报承诺书

第一条为了加强财政专项资金的管理，充分发挥财政资金效益，更好地支持我省软件和信息服务业的发展，促进自主创新和产业结构调整，加快“数字浙江”建设，根据国家有关财政资金管理制度的规定，制定本办法。

第二条浙江省信息服务业发展专项资金(以下简称专项资金)以补助或奖励的方式，主要用于支持：

1.软件及信息服务企业自主创新能力建设项目。重点扶持企业高新技术研发与关键技术手段的配备、质量保证体系建设、引进技术消化吸收的技术攻关及对外技术合作等项目。

2.具有高技术优势的软件开发与产业化项目。重点扶持具有或争创自主知识产权的共性基础软件、软件出口与外包，以及为工业企业技术改造、提升工艺和产品技术水平或替代进口设备、材料研发与生产相配套的嵌入式软件、重点行业应用软件等项目。

3.数字内容产品开发与服务项目。重点扶持为公共管理和服务提供的重大数据库开发、网络增值服务等的项目。

4.信息技术公共服务平台建设项目。重点扶持信息服务公共技术支撑平台、第三方电子商务与现代物流服务平台、面向区域或行业的信息技术服务平台的开发、建设等项目。

.信息技术推广应用试点、示范项目。

第三条专项资金安排的原则：

1.鼓励创新。通过专项资金的支持，提高软件和信息服务业企业自主创新能力，解决产品生产和产业链中关键技术“瓶颈”问题，推动科技成果产业化，促进产业优化升级，提高竞争力。

2. 扶优扶强。重点扶持骨干、优势企业的发展，培育一批具有国际竞争力和知名品牌的企业和产品，形成良好的产业生态链。

3.政府引导。充分发挥政府资金的导向作用，引导社会资金投向软件和信息服务业，形成有利于软件和信息服务业发展壮大的环境;

4.公平竞争。规范项目申报、评审和项目管理，在公平、公正、公开的竞争条件下择优选择，提高项目资金安排的合理性和公正性。

第四条申请专项资金支持的单位应具备以下基本条件：

1.在浙江省行政辖区内(宁波地区除外)依法设立的具有独立法人资格，主营软件和信息服务的企事业单位。

2.具有从事软件开发、信息服务等业务所必需的技术装备、专业技术人员、质量保证手段和专门场所;

3.产权明晰，管理规范，遵纪守法，有严格的内部财务管理制度、良好的业绩和社会信用。

4.其他应具备的条件。

第五条申请专项资金支持的项目须符合以下条件：

1.符合国家、省软件和信息服务业发展导向;

2.符合第二条规定的重大技术方向，项目技术含量较高，创新性较强，具有自主知识产权，方案切实可行，具备较好的实施基础;

3.项目资金来源可靠，自筹资金落实;

4.市场前景广阔，有较好的经济和社会效益。

第六条符合申请专项资金条件的项目，按以下程序申报：

1.省级以下的项目实施单位，向当地财政、信息产业主管部门提出申请报告，经当地财政、信息主管部门审查同意后，于每年6月底前联合行文上报省财政厅、省信息产业厅;

2.省级单位经可向省级行业主管部门提出申请报告，经省级主管部门审查同意后，于每年6月底前上报省财政厅、省信息产业厅。

申请报告须附以下有效材料(按a4型纸张尺寸制作，装订成册)：

(1)浙江省信息服务业发展专项资金项目申请表(格式见附件1);

(2)浙江省信息服务业发展专项资金项目可行性研究报告(格式见附件2);

(3)法人营业执照复印件，地税、国税登记证复印件;

(4)有银行贷款的项目，需提供相关银行贷款合同和贷款承诺书等凭证;

()省级以上部门(含省级)颁发的相关资质证书及荣誉证书等复印件;

(6)其他要求提供的材料。

第七条当年已列入国家或省有关财政资金扶持计划的项目，不得重复申请省信息服务业发展专项资金。同年度，一个单位原则上只能申报一个项目。已得到专项资金补助的单位，在该项目尚未完成前，不得申报新的专项资金项目补助。

第八条专项资金的审定与下达

1.省信息产业厅对申报项目进行汇总、初选，并会同省财政厅组织专家进行评审。在此基础上，按照专项资金安排的原则，由省财政厅、省信息产业厅共同审定补助项目和补助(或奖励)的具体资金数额，并联合行文将预算指标下达给各有关市、县(市)财政部门和省级有关主管部门。

2.市、县(市)财政部门和省级有关主管部门按有关规定和项目进度将专项资金及时拨付给项目单位。

第九条专项资金的使用管理

1.各级财政、信息产业主管部门应按照本办法的规定，加强对专项资金的监督管理，督促项目单位严格按规定使用专项资金，充分发挥专项资金的使用效益，严禁截留、挪用或转作他用。

2.项目单位应按照国家和省有关财务会计制度规定进行财务管理和会计核算，严格实行专款专用，控制开支范围，努力提高资金使用绩效。

3.专项资金的使用，应接受财政、信息产业、审计等部门的监督检查。

4.使用专项资金的项目完工后，项目单位应及时将资金的使用情况、项目实施效果、项目工程决算等材料(编写题纲见附件3)报送同级财政和信息产业主管部门。各市、县(市)财政部门和信-息-产-业-部门对完工项目材料审核后，于每年12月底前将有关情况汇总上报省财政厅、省信息产业厅。

.省财政厅、省信息产业厅将不定期地对项目实施情况、专项资金使用情况进行监督检查，实施跟踪问效。对违反本办法规定使用专项专项资金的，将督促有关单位限期整改;如发现有弄虚作假骗取补助资金或违规使用专项资金情节严重的，省财政厅将责令项目所在地财政部门追回补助资金，并依照有关法律、法规的规定追究有关责任人的责任。

第十条本办法由省财政厅、省信息产业厅负责解释。

第十一条本办法自发布之日起实施。省财政厅、省信息产业厅2001年印发的《浙江省软件产业发展专项资金管理暂行办法》(浙财建字[2001]号)和2002年印发的《浙江省软件产业发展计划项目监督和验收管理暂行办法》(浙信信[2002]9号)文件同时废止。

专项资金使用承诺书

我方已认真阅读并自愿遵守《xx市旅游专项资金管理办法》（待发）（以下简称《资金管理办法》）以及xx市旅游专项资金（以下简称专项资金）相关管理文件中的各项规定，为保证专项资金的安全、合理使用，我方承诺如下：

一、保证严格按照专项资金项目申报文本中的内容开展项目推进工作，不以任何形式和借口截留、挪用专项资金。

二、我方在收到资金后，保证严格按照国家相关财务管理规定进行财务核算，遵守《资金管理办法》的各项规定。

三、专项资金到位后，我方承诺在6个月内按照资金使用进度安排使用专项资金，因故未能实施，服从由xx市旅游发展委员会（以下简称市旅游委）视具体情况，部分或全部收回专项资金的相关处理决定。

四、我方同意在专项资金使用过程中，按照《xx市旅游专项资金使用招标管理办法》（待发）的相关规定，由市旅游委招标确定的招标代理机构负责货物类采购（单项或批量采购金额达到xx万元以上和含xx万元的）；服务类采购（单项或批量采购金额达到xx万元以上和含xx万元的）；工程类采购（单项或批量采购金额达到xx万元以上和含xx万元的）等招标工作的开展。

五、我方承诺自筹资金应按照资金使用进度安排，在项目实施期内全部到位，因故未能完成，服从由市旅游委视具体情况，部分或全部收回专项资金的相关处理决定。

六、保证对《xx市旅游手机公共服务平台研发及示范应用工程项目》进行规范管理，在财务管理方面，对项目资金（包括自筹资金和专项资金）分别进行核算，对所发生的收支情况进行汇集、归类核算，认真做好相应的档案管理工作，以备市旅游委及相关部门检查。

七、保证根据市旅游委及其指定专业机构的要求，随时提供项目专项资金使用情况及项目进展情况等相关资料（包括但不限于财务报表）的书面材料。

八、保证配合市旅游委做好项目检查等相关工作。

九、保证随年度决算，向市旅游委报送专项资金使用情况和项目执行情况的总结报告。专项资金管理制度

十、保证在项目结束2个月内，将项目实施报告、项目专项资金使用明细及审计报告等材料报市旅游委验收。

十一、保证项目于 xx 年 xx月开始启动，于xx年xx月底结束。

十二、我方保证不会出现下列情况：专项资金管理制度

（一）同一项目申报旅游专项资金的同时申请其他政府专项资金支持；

（二）未按《专项资金申报文本》内容启动与实施项目；

（三）更改项目实施内容，与经评审通过的内容不一致；

（四）项目实际投资总额与原计划投资额存在较大差距；

（五）不符合其他事先已约定和本承诺书中的条款。十三、项目实施过程中，如发现我方弄虚作假或出现上述情况时，市旅游委有保留停止拨付剩余资金的权利。情节严重的，市旅游委可收回项目结余资金(含处理已购物资、材料及仪器、设备等资产的变价收入)。违反财经纪律的，追究相关人员责任。同时，在今后三年内，市旅游委将不再对我方的任何项目给予支持。

十四、我方将严格遵守本承诺书中的各项条款，如有违反，愿意承担相应的法律责任，并接受处罚。

本承诺书自承诺方签字（和盖章）之日起生效。

项目申报单位暨承诺单位（盖章）：

法定代表人签字：专项资金管理制度

签署日期：年月日

农民资金互助社保证担保承诺书

我叫家住电话

本人自愿为借款人因

需要，向合作社借款人民币（大写）元，

￥元担保。作为担保人郑重承诺，对借款人的借款自愿承担保证责任，愿意和借款人共同履行借款合同，若借款到期借款人不能偿还全部借款本金和利息，本人愿意代为偿还。

我已阅知下列注意事项，本人保证履行担保人的承诺，甘愿承担相应的经济和法律责任。

担保人（签名）：

年月日

注意事项

尊敬的担保人，当您自愿为该借款人提供担保时，为避免承担经济和法律责任，请您慎重斟酌签字担保，特请注意以下三点：

一、保证担保承诺书签订后既产生法律约束力，借款人一旦违约担保人应代为借款人承担民事责任。

二、请担保人把担保事项告知本人配偶及主要家庭成员，担保书签定后，如借款人违约，本合作社有权处理担保人家庭财产，来偿还借款本息及产生的所有费用。

三、担保人应确切掌握借款人真实情况，如明知借款人不具备履约能力仍同借款人共同隐瞒真实用途，编造虚假事实使本合同做出错误判断为借款人提供资金，或借款人不具备履约能力，担保人有履约能力而又故意不代借款人履约的，属于诈骗行为，根据情节应负法律责任。

项目资金承诺书

成都市科学技术局：

我公司上报2016年《xx-xxx-xxx-x》项目，该项目总经费xx-x万元，其中申请市级财政经费xx-x万元，我公司自筹资金xx-x万元。我公司自筹资金xx万元从公司经营利润中提出。现向贵局承诺，我公司对项目经费的使用将按照《xx-xxx-x资金管理办法》进行使用和管理。

xx-xxx-xxx

二〇一四年x月x日

项目自筹资金承诺书

河南省烟草公司：

根据省公司豫烟科[2016]19号文件精神，我公司申报的2016年度科学研究与技术开发项目“******”获省公司立项，我公司承诺为该项目自筹的资金保证按时足额到位，以确保项目研究工作的顺利实施。资金来源为单位自有资金。特此承诺。

法定代表人：

河南省烟草公司安阳市公司

二Ο一二年十二月二十五日

项目申报承诺书

___________________单位（公司）郑重承诺：

我单位申请2016年度文化产业发展专项资金所填报的信息均真实、准确、合法。如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此承诺！

(单位公章)

法人代表签字：

年月日

第二篇专项资金管理制度
《201专项资金管理制度》

第1专项资金管理制度

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

二、专项资金实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。

三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

六、万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。

七、专项资金利息收入年终一律转入本金滚动使用。

八、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

九、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

十、对工程类项目专项资金所发生的隐蔽工程，负责资金结算的工作人员，必须到现场签证认可，否则财政部门不予结算。

第2专项资金管理制度

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

第3水利专项资金管理制度

为严肃财经纪律，进一步规范盱眙县水务局水利专项资金管理，为提高专项资金财务管理水平和资金使用效益，加强财务管理，统一报销程序及规定，根据有关规定，结合本局具体情况，特制定本局水利专项资金管理制度。

第一条水利专项资金的申报制度

（一）水利专项资金由水务局业务部门负责申报。

（二）水利专项资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告。

（三）局有关部门提出初审意见，经jú长办公会研究同意后再行上报上级主管部门。

（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。

第二条水利专项资金的使用制度

（一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。

（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要物质和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。

（三）水务局防汛专项资金一律由jú长一支笔审批，要求实行县级报帐制度的，由项目建设单位填报资金申请表，经水务局业务部门审核后，报送财政审批由财政下拔项目建设单位。建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。

第三条水利专项资金的监督管理制度

（一）公示制度。对于水利工程项目专项资金，工程实施前项目单位主动向社会公示项目建设内容、资金情况。

（二）定期报告制度。各项目实施部门定期向主管部门报送项目实施进展情况。

（三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。

（四）审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助万元以上的工程，项目竣工后需由有资质的审计单位对工程进行审计并出具审计报告。

第四条水利专项资金财务支出制度

（一）项目承担部门或个人和财务人员应及时与有关部门沟通协调保证项目资金的及时到位（www.），项目资金需要执行县级报账制的，必须及时进行报账。

（二）工程资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目将适当调整取消补助款。

（三）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。

（四）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。

购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位财务章。否则财务有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。

购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。

（五）支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。报销用的发票必须按局财务规定办理：经手人签字，证明人签字证明，财务审核后报jú长审批。

第4专项资金管理制度

一、责任单位和责任人

责任单位：黑河学院财务处。

责任人：承办人（A角、B角）、分管副处长、处长、分管副校长、校长、校长办公会成员。

二、权力行使依据

经费支出审批按黑河学院专项资金管理办法（试行）（黑院政发〔201〕91号）执行。

三、审批条件和标准

（一）第四条“各类专项资金在学院统一安排下，由财务处负责资金管理和日常核算工作，项目资金必须按来源渠道和建设项目分别设账，单独核算，专款专用，学校任何部门和单位不得截留、挪用和挤占。”

（二）黑河学院专项资金管理办法（试行）第六条“学院专项资金主要用于重点学科建设（包括平台建设）、人才队伍建设、公共服务体系建设（包括网络

建设、图书信息建设）、基础设施建设。”

（三）黑河学院专项资金管理办法（试行）第七条“专项资金主要用于为完成该建设项目在实施过程中所发生的各项费用，包括业务费、设备购置费、修缮费等支出。”

（四）黑河学院专项资金管理办法（试行）第九条“专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、发放各种劳务奖金以及与建设项目无关的其他开支。”

四、所需资料

（一）项目申请书；

（二）项目计划任务书；

（三）黑河学院预算分配方案；

（四）可行性研究报告。

五、受理

专项资金支出受理时间按专项资金管理办法发布时间确定。承办人（A角、B角）对各部门申报材料进行形式审查，符合相关规定，予以受理，要求经办人现场登记。材料不齐全的，当场一次性告知申请单位需要补正的内容。不符合专项资金管理办法要求或弄虚作假的，不予受理，并说明理由。

六、核准与决定

（一）受理后，承办人（A角、B角）按要求审核申报材料后，报分管副处长；分管副处长同意后报处长审定，处长同意后报校长审定；

（二）承办人（A角、B角）根据处长意见，确定专项经费支出日程，由分管副处长审核，处长审定，报请校长确定后，支付中心电话通知各部门经办人。

七、审批时限

自受理之日起1个工作日内作出是否核准的决定，并在7个工作日内召开校长办公会组织审核，在审核后的一周内，正式通知各部门。

八、公开公示

本管理办法在黑河学院印发的财务处工作管理条例中长期公布，专项经费支出将在校内办公网上长期公布。

九、监督检查

按照《黑河学院关于执行规范权力运行制度监督检查办法（试行）》执行。

十、责任追究

按照《黑河学院关于违反规范权力运行制度责任追究办法（试行）》执行。

第三篇专项资金管理制度
《201专项资金审计实施方案》

方案一：专项资金审计实施方案

为规范我县“一事一议”和新农村建设资金监督管理，保障村级公益事业建设，维护农民合法权益，加快推进新农村建设步伐。根据农业部《村民“一事一议”筹资筹劳管理办法》和《彭泽县农村集体经济组织审计〈暂行〉规定》，特制定本方案。

一、审计对象

20xx—20xx年开展村级公益事业“一事一议”和省级新农村建设示范点，其中20xx年省级点6个，列入本次审计33个，20xx年省级点69个，列入本次审计34个。

二、审计时间

全县在完成专项治理第二阶段自查自纠后，应转入第三阶段的专项审计，时间为20天，从20xx年4月21—月10日结束。

三、审计内容

1、一事一议和新农村建设筹资是否经村民会议或村民代表会议讨论通过，按规定程序申报审批。

2、一事一议和新农村建设筹资是否有擅自提高标准，超标准筹资行为。

3、一事一议和新农村建设资金是否有弄虚作假、截留、隐瞒、挪用、虚列开支，决算不实等问题。

4、一事一议和新农村建设资金是否违反规定，乱支乱花，铺张浪费，发奖金、实物、补贴等现象。

四、审计程序

1、成立审计组。应提前6天向被审计单位发出《审计通知书》，新农村建设点审计对象以3月30日专题会议确定的为准，如需调整审计对象须提前向领导小组办公室报告；2、审计结果征求被审单位意见；3、写出审计报告，呈报主管领导审定；4、下达《审计结论》、《审计意见书》；、整理审计资料并归档保存。

五、审计步骤

1、进驻被审计单位，走访群众，召开村民代表座谈会，了解议事筹资建设项目；2、查阅筹资筹劳相关资料和文件（合同、协议、招投标文书等）；3、实地察看筹资筹劳项目建设情况；4、核查银行存款、现金日记帐以及原始单据的真实性并做好审计工作底稿记录，必要时，找有关当事人取证；、对审计中发现的问题，审计小组开会讨论，进行处理、定性。

六、工作要求

搞好一事一议和新农村建设资金的专项审计，是为了全面贯彻落实党的减轻农民负担政策，巩固农村税费改革成果，它即是政策规定，又是农民所盼，是规范农村一事一议筹资筹劳的有效办法；是保护和激发农民筹资筹劳积极性的治本之策。各乡（区场）镇农技综合站，要统一思想，提高认识，争取当地党委政府重视和支持，迅速成立审计小组，站长为审计负责人，经管员以及懂审计业务人员为成员，把一事一议和新农村建设资金专项审计列入重要工作日程，作为学习实践科学发展观、提升创业服务年活动的重点，切实抓紧抓好，抓出成效。

方案二：危房改造资金专项审计检查工作实施方案

为规范我市农村中小学D级危房改造资金的筹措、管理和使用，充分发挥农村中小学D级危房改造资金的使用效益，根据《中华人民共和国审计法》规定和安徽省审计厅《关于印发〈全省农村中小学D级危房改造资金审计工作方案〉的通知》（皖审行〔20xx〕9号）要求，结合我市实际情况，制定本工作方案。

一、专项审计检查目标

摸清我市农村中小学D级危房改造建设项目的基本情况，揭示省和市财政转移支付资金、地方配套资金在筹集、管理和使用中存在的问题，纠正专项资金运行、资金核算和项目建设中的违纪违规行为，揭露损失浪费行为，评价资金的使用效益和管理效果，分析问题成因，提出改进管理的意见和建议，为市委、市政府决策提供依据。

二、专项审计检查范围和对象

本次专项审计检查范围：省、市、县级教育、财政、发改委等部门提供的20xx年至20xx年农村中小学D级危房改造项目资金筹措、使用及管理情况。

本次专项审计的对象：市、县（区）危房改造办公室及其管理的危改资金专户，并抽审项目学校。市、县（区）对项目学校抽审数不低于项目数量的30%，重点是项目数量较大、建校地点偏远、有群众举报的危改项目。抽查项目由审计检查组随机确定。

三、审计检查内容和重点

（一）危改工程立项及项目调整情况

1.检查D级危改项目立项程序是否合规，危改项目是否有房管部门的D级危房鉴定书，是否符合省定范围和省定项目；有无虚报危改项目或危房面积，有无将不属于危改项目范围的教职工宿舍、学生宿舍、幼儿园及废弃不用的校舍，列入危房改造项目。

2.检查危改项目学校的选址是否结合中小学布局调整统一规划；是否存在学校规模小、学生少及项目建设面积过大，教学资源浪费现象。

3.检查危改项目调整是否经中央、省危改办批准，有无擅自更改、调整已批复危改项目和工程建设计划行为，工程的实际执行情况与建设计划有无严重的移项和“两张皮”现象。

（二）危改工程专户设置及专项资金配套、管理情况

危改工程专项资金主要包括：中央工程专款（含财政专项资金和国债专项资金）；第二期“国家贫困地区义务教育工程”用于危房改造的资金；省级财政配套资金；省级及省级以下各级人民政府用于工程的其他资金；其他渠道用于工程的资金（农村集资、社会捐赠等）。根据《安徽省中小学危房改造工程项目管理办法》，重点检查市、县（区）对于中央和省安排的危房改造工程专项资金是否按省级专款规定比例（3：2）配套；根据《安徽省中小学危房改造工程专项资金管理办法》（财教〔20xx〕49号）第六条“中央工程专款和省级配套资金以及其他用于工程的专项资金，全部纳入专户管理”，重点检查各县（区）财政部门有无设立危改工程专项资金专户，危改资金是否通过专户下拨，是否存在危改资金与其他经费账户混用情况；对下拨的中央和省补助的危改资金，市级是否在3个工作日内划拨到县（区）级财政危改资金专户；是否坚持危改资金集中在县（区）级管理，封闭运行，专款专用。

（三）危改工程专项资金拨付情况

1.检查各县（区）危改专项资金安排是否合理，有无违背国家“集中投入，建一所成一所”的要求，项目资金安排过于分散，随意性较大，“撒胡椒面”，造成资金使用效益低下及损失浪费情况；有无因拨款不及时、资金安排分散、配套资金不落实等原因造成“半拉子”工程现象。

2.检查是否建立了严格的资金拨付申报和审批制度，对省批复的项目是否按照项目实施进度拨付资金，各县（区）有无截留、滞留危改资金行为及因拨款不及时耽误工程完工情况。

3.检查危改资金拨付程序是否合规，资金集中在县（区）管理的，有无将危改资金不直接拨付工程施工单位或供货商，而违规直接下拨至乡镇及项目学校。

（四）危改工程专项资金使用及资产管理情况

中小学危房改造工程资金重点用于补助教育部门举办的县级及县以下教育阶段的农村中小学及相应阶段的特殊教育学校。危改工程专项资金使用及资产管理审计的重点：

1.检查中央和省补助的专项资金是否全部用于危改工程土建项目，有无用于偿还债务，有无平调、挪用、挤占危改资金现象；检查有无设置账外账、“小金库”及贪污、私分危改资金行为。

2.检查危改工程资金列报范围和票据使用是否合规，从原始票据入手，查看与施工单位协议及决算中有无将项目学校的房屋安全鉴定费用、桌椅等教学器材、教师宿舍建设或装修费用、危改办的办公费、会议费、差旅费等与工程项目无关的费用列入工程费用；有无票据使用不合规，白条大额现金支付危改专项资金现象。

3.检查危改专项资金专户存储的利息所得，是否由同级财政部门商教育部门专项安排用于补充中小学危房改造工程专项资金，有无挤占、挪用行为。

4.检查已竣工项目学校固定资产产权是否明晰，有无资产不入账、产权转移及校舍被占用现象。

.检查工程项目建设中是否存在虚报造价、高报低造等行为。

6.检查项目学校危改工程负债情况，是否存在虚假负债及因项目学校负债太重，影响学生正常上课情况。

（五）危改工程项目实施及工程建设情况

检查危改工程项目实施（主要是第二期危改项目）是否坚持以县为主“五统一”原则，即县级人民政府负责“工程”的组织、实施与管理，统一规划立项审批、统一勘探设计、统一招标监理、统一资金管理、统一验收和决算审计，有无将工程的资金及项目下放到乡镇、村、校组织实施与管理；检查D级危房经权威机构鉴定并留下必要资料后，是否立即拆除，防止发生意外；工程建设是否按照基本建设程序进行管理，有无实行工程预决算制度，是否杜绝“三无工程”（无规划设计、无工程监理、施工队伍无资质），有无出现工程质量低劣、管理不善或项目变更等原因造成项目失败、资金损失浪费或安全隐患严重等问题（改造中的新建校舍规定最低使用寿命应在0年以上）。

四、审计检查的组织和时间安排

（一）审计检查的组织。市审计、财政、计委、教育、建管部门联合开展此次审计检查工作，市审计局牵头。审计检查组成员由各参与部门分别抽调4至名业务骨干组成，分成4个审计检查小组，对市本级和各县（区）危房改造资金收支情况进行直接审计检查。每组的组长负责本组的审计检查工作，包括审计取证、复核和提出审计报告等工作，确保审计工作质量。

（二）审计检查的分工。根据本次审计工作需要，具体实施审计中，市审计局负责具体组织本次全市农村中小学D级危房改造资金审计工作，并对市危改办及市财政管理的危改专户资金实施审计和审计调查，审计项目单位资金筹集、使用和核算以及学校负债等情况；市财政局主要负责审计检查各级财政资金预算、资金到位、资金拨付和资金运行的真实性、合规性等；市计委负责立项程序和项目管理；市教育局负责D级危房确定，学校布局，资产管理、使用及产权等；市建管局负责审计工程招投标和“四制”的执行情况以及项目实施、工程质量、验收等。

（三）审计检查的时间安排。20xx年10月21日前做好各项准备工作，进行审前调查，审计人员分组等；20xx年10月24日至11月4日，审计组对市本级和各县（区）实施审计和审计调查，提交对各被审计单位的审计报告等；20xx年11月上旬，市审计局牵头，对本级及各县（区）审计中反映的情况进行认真整理、归纳和分析，汇总审计情况，向市政府和省审计厅上报综合报告，并下达审计意见和审计决定。

五、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各县（区）人民政府和项目单位主管部门、建设单位应高度重视这次专项审计检查工作，认真对待，做好配合工作。参加审计的单位应精心组织，相互配合，保障检查人员及时到位，保证工作质量。

（二）全面审计，突出重点。对重点资金、重点单位、重点环节进行重点审计，重大问题和案件线索要组织力量一查到底。审计期间要注意及时通报情况，并做好审计保密工作。

（三）拓宽思路，改进方法。一是坚持账面审计与查阅项目档案资料相结合，账面审计与现场勘察相结合。二是采取审计与审计调查相结合。三是将查处问题与分析原因相结合，有针对性地提出审计意见和建议，为市政府及有关部门加强和改进管理提供参考依据。

方案三：青铜峡市民政专项资金审计检查实施方案

根据自治区、吴忠市民政工作会议精神，为进一步加大民政专项资金的管理力度，确保救灾、救助资金专款专用，安全运行，市民政局安排在20xx年月初和11月中旬各审计检查一次，对个镇、2个农林场、1个街道办事处20xx-20xx年度民政专项资金的管理、使用情况进行一次全面检查。特制定以下实施方案。

一、检查目的

这次开展的民政专项资金检查的目的，旨在强化对民政专项资金的监管，确保民政专项资金做到专款专用，及时足额发放到位，发现和纠正款物分配使用和管理中存在的问题，提高民政专项资金的使用效率和救助效果。

二、检查内容

（一）救灾资金

1、查记录、文件。查镇村两级有无研究分配救灾款物的会议记录、文件、公示照片。2、查名册、手续。查镇村两级发放救灾款物的名册和相关身份户口资料。

3、查款物相符。入户查看救灾款物是否发放到灾民手中。

4、救灾资金收支节余情况。包括冬令春荒生活救助资金，重点查看资金使用，并对其效果进行评估。

（二）农村五保供养经费

1、查档案。查镇是否为每个五保对象建立档案。

2、查资料。查每个五保对象是否签有供养协议并有明确的监护人。

3、查经费发放。查五保供养是否按时（每季度发放一次）按标准（每人每季度660元）发放。

4、查五保安全过冬采取的措施。查安全过冬相关资料。

、入户调查。询问五保对象供养费领取及安全过冬情况。

6、五保供养收支节余情况。重点放在安全过冬给五保户购买煤、粮等，解决个别五保户生活困难的情况。

（三）临时救济资金

1、查三联单。查看三联单填写是否规范，对所救助对象是否汇总为临时救助花名册。

2、入户抽查。查看救助对象是否准确，所救助金额是否花名册一致。

3、临时救济资金收支节余情况。

（四）优抚资金

1、查名册。查看优待金发放花名册。

2、查三联单。查看优抚对象临时救助情况。

（五）农村低保

1、查程序。查乡村两级有无研究20xx年度纳入低保救助的人员的会议记录、公示照片。查申报审批资料是否齐备，有无违规办理的问题。

2、查人数。入户抽查享受低保户户口本人数与低保证人数是否相符，有无“死亡保、空头保”的情况；

3、查证卡。入户抽查低保证、取款折是否发放到对象本人手中，有无截留、冒领现象。

三、工作步骤

此次专项检查采取查看资料同入户调查相结合的方式，分三个阶段实施。

（一）自查自纠（月1日至月1日或11月1日至11月1日）。各镇(街道、场)接到通知后要迅速对照此次专项资金检查内容，逐项、逐村认真开展自查工作，对发现的问题要及时纠正。

（二）重点检查（月16日至月30日或11月16日至11月30日）。检查组将深入镇、村，查看档案资料、核对财务台账，重点是入户调查核实具体情况。

（三）整改落实。（月1日至月31日或11月1日至11月31日）整改落实工作与自查自纠、重点检查工作同步进行，对查出的问题，要认真梳理、分析原因、及时整改。对于违纪严重拒不整改的单位和个人，将提交纪检监察及司法机关严肃处理。

四、工作要求

（一）加强领导，提高认识。各镇（街道、场）要高度重视，充分认识开展民政专项资金检查的重要性和必要性，要把这项工作作为当前一件大事，摆在突出位臵，统筹安排，精心组织。要指定专人负责，认真开展自查自纠，并主动配合检查人员做好相关工作，提供相应的文件资料。

（二）严肃纪律，确保质量。一是自查工作要全面彻底，不留死角，不缩小范围，确保自查面达到100%。二是组织重点检查要认真仔细，深入透彻，严禁浮于表面，流于形式。三是对检查情况要全面如实的报告，不许弄虚作假、瞒报漏报等问题。

（三）纠防并举，建章立制。通过监督检查，要进一步建立和完善各项民政资金监管制度，规范行政权力运行，研究制定推动民政资金规范管理使用的配套措施，要完善资金的管理和使用制度，不断提高资金的使用效益。

方案四：XXXX补助地方公共卫生专项资金审计方案

我们接受委托，根据《20xx-20xx年中央补助我市公共卫生专项资金聘请中介机构实施专项审计工作方案》以及XXXX的相关要求，拟对本次纳入审计范围的Xxx等1个区县中央补助地方公共卫生专项资金进行专项审计。结合审前调查及各区县卫生系统的具体情况，特制定本审计方案。

一、事务所基本情况及主要业绩

XXXXX（以下简称本所）是经XX市财政局审批，具有执业注册会计师法定业务资格的专业审计机构，在XX会计师事务所排名中名列前茅，在业内有着较深厚的技术沉淀与企业影响力，业务水平和能力在业内享有盛誉且业绩斐然。公司专家队伍实力雄厚，有具备资深工作经验和专业培训经验并曾有曾在国内知名会计师事务所长期执业的资深注册会计师，有在卫生系统从事多年财务工作经验，以及近几年多次参与卫生系统财务专项审计工作并积累了丰富经验的注册会计师，现有从业人员60余人，其中具有注册会计师、注册税务师、注册评估师等执业资格的专业人士3名。多年以来，已为卫生系统、交通系统、等数百家外资、国有、民营等企事业单位提供过会计审计、税收筹划、涉税鉴证、财税咨询、投资分析、企业改制、内控管理咨询等全方位多层次的专业服务，业绩情况详见附表1：主要业绩一览表。

二、审计组成员

本所拟委派具有卫生系统审计丰富实践经验的4名现场人员进行审计。所委派的现场人员具有多年卫生系统专项审计经验，包括对各区县卫生系统清债项目、全球基金项目进行专项审计，对部分卫生系统基层单位法定代表人的任期经济责任审计以及对部分医院进行财务报表审计等。主要人员情况介绍：

项目组长：XXXx，拥有注册会计师、注册资产评估师资格，大学本科学历，1年财务工作经历，10余年审计工作经历，在审计方面具有丰富经验。曾加盟XX市财政局检查组参与对XX等地财政专项资金的督查；曾对XX市急救中心、XX、XX市肿瘤医

院等进行任期经济责任审计；曾对XX等基层卫生院进行清债审计，对XX医院进行财务报表审计。

XXXX，拥有注册会计师资格，大学本科学历，年审计工作经历，在会计、审计方面具有丰富经验。曾参与制定XX市卫生系统、XX水利投资集团有限公司、XX市公路局、XX市地产集团等多家企事业单位任期和专项审计、年报审计、清产核资、上市审计、拆迁审计、地方公路建设资金审计等审计报告标准模版及审核工作。

助理人员：XXX（大学本科）

XXX（大学本科）

以上二位助理人员参与了XXX医院等任期经济责任审计；参与XX基层卫生院清债审计，参与璧山丁家医院财务报表审计等，具有一定的实践工作经验。

根据项目实际情况，我所拟安排上述4人进行公共卫生专项资金审计现场工作，并计划对每个区县现场审计时间在个工作日以上。

三、审计目的

检查各区县中央补助地方公共卫生专项资金收支情况及真实性，使用的合规性、合法性，检查专项资金是否专款专用，拨付是否及时到位，加强对中央转移支付财政资金的监管力度。

四、审计范围

1、各区县20xx-20xx年中央补助地方公共卫生专项资金情况；专项资金管理制度

2、各区县20xx-20xx年与中央补助地方公共卫生专项资金相关的医疗卫生服务体系建设项目相关资料；

3、各区县20xx年4季度中央补助地方公共卫生专项资金执行情况及拨付情况。

五、审计依据

1、XX市卫生局、XX市财政局下发20xx-20xx年《中央补助我市公共卫生专项资金分配的通知》。

2、20xx-20xx年《中央补助XX市公共卫生专项资金项目实施方案》及相关项目中央预算内投资计划的通知。

3、《行政事业单位会计制度》、《医院财务会计制度》、《基层医疗卫生机构财务会计制度》。

4、《中国注册会计师执业准则》。

六、审计内容

（一）资金管理

1、是否制定科学合理的《资金管理办法及资金补助标准》，相关资金管理文件是否及时下发有关单位并得到有效执行；

2、专项资金拨付是否及时、使用是否专款专用；

3、专项资金是否合规、合法，有无截留、转移、挤占、挪用、虚报冒领、贪污私分、挥霍浪费等现象；

4、项目建设资金是否及时到位，是否存在改变项目用途的现象。

（二）财务管理

1、对专项资金是否单独建账核算；

2、专项资金拨付与使用的原始凭证是否真实可靠，要素是否齐全，账、证、表是否一致；

3、专项资金安排的建设项目，工程成本的核算是否真实合规。

七、审计程序及审计方法

1、通过现场审计，查阅各区县卫生局及用款单位的专项资金收支的相关文件、拨付时间，查实其拨入与拨付的及时性，检查其资金管理内部控制建立及执行的有效性；

2、通过现场审计，检查专项资金财务核算方式，并核对总账、明细账、记账凭证、原始凭证（银行对账单及拨款单等），检查专项资金收支是否真实可靠，要素是否齐全，账、证、表是否一致，核实其专项资金收支的真实性；

3、通过抽查、核对、现场查勘等审计程序,检查乡镇卫生院等用款单位专项资金使用情况，检查其使用的合规、合法性。

八、审计方式和审计计划

采取就地审计方式，计划审计工作进度和时间安排如下：

1、审计准备阶段：XX年月21日至2日（时间个工作日），工作内容：进行审前调查，收集资料，制定审计实施方案，拟定审计计划及签订审计业务约定书。

2、审计实施阶段：XX年月2日至6月22日（时间约1个工作日），工作内容：现场审计。

3、提交审计报告征求意见书：XX年6月2日至2日（时间约4个工作日），工作内容：工作底稿汇总、复核，全面稽核收集的有关资料和现场审计数据，撰写审计报告初稿，提交被审计单位及XX市卫生局交换意见。

4、审计结论阶段：XX年6月29日至30日（时间约2个工作日），工作内容：完成并出具正式审计报告。

九、审计原则

1、严格按照审计计划实施审计，保质保量完成审计工作，并按时提交审计报告；

2、现场审计人员严格遵守职业道德，不徇私舞弊，确保审计报告客观公正；

3、通过审计，为加强专项资金管理，提高专项资金使用效率提出合理化建议。

第四篇专项资金管理制度
《重大项目专项资金管理制度》

重大项目专项资金管理制度

第一章总则

第一条重大项目专项资金是指该项目总投资不低于00万元人民币的项目。

第二条为加强专项资金的管理，明确资金列支标准和报销审批程序，确保资金使用和财务

管理符合公司制度及相关政策文件要求而制定本制度。本制度充分参考《广东省战

略性新兴产业发展专项资金管理办法（试行）》《广东省科学技术厅关于省级科技

计划项目管理的暂行办法》的文件要求。

第三条本制度适用于重大项目相关公司所属部门。

第二章专项资金管理原则

第四条专项资金必须由公司财务部统一管理、单独设账，专款专用，严格按项目预算内容

和比例支出及控制，对因具体情况需要进行变更调整的支出，必须按公司制度和项

目流程要求进行变更申请及审批，获得批准后方可执行变更，否则财务部拒绝执行。

具体有关费用标准按本规定和公司相关制度执行。

第三章专项资金例支范围

第五条专项资金的列支在科技项目管理中，按以下内容严格管控：

 设备购置及使用费：是指在项目实施过程中购置或对现有仪器设备进行升级改造，以

及租赁使用外单位仪器设备而发生的费用。

 原材料费：是指在项目实施过程中由于消耗各种必需的原材料、辅助材料等低值易耗

品而发生的采购、运输、装卸和整理等费用。

 专用业务费：是指在项目实施过程中由于本公司自身的技术、工艺和设备等条件的限

制，必须支付给外单位的检验、测试、设计资料、专业培训费用等。

 燃料动力费：是指在项目实施过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的

可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

 差旅费：是指项目组成员在项目实施过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务

调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。

 会议费：是指在项目实施过程中为组织开展相关的学术研讨、咨询以及协调任务等活

动而发生的会议费用。应当参照国家有关规定，严格控制会议数量、规模、开支标准和会期。严禁开支礼品费、招待费、旅游费。

 国际合作与交流费：是指在项目实施过程中相关人员出国及外国专家来华工作而发生

的费用。国际合作与交流费应当执行国家外事经费管理的有关规定。

 出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目实施过程中，需要支付的出版费、

资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其它知识产权事务等费用。

 劳务费：是指在项目实施过程中支付给项目组成人员中没有工资性收入的相关研发人

员（如在校研究生等）和临时聘用人员等的劳务性费用。公司聘用的参与重大专项研究任务的优秀高校毕业生在聘用期内所需的劳务性费用和有关社会保险费补助，可以在劳务费中列支。

 专家咨询费：是指在项目实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。

 基本建设费：是指重大专项实施过程中发生的房屋建筑物购建、专用设备购置等基本

建设支出，应当单独列示，并参照基本建设财务制度执行。

 其它费用：是指在重大专项项目实施过程中除上述支出项目之外的其它直接相关的支

出。其它费用应当在申请预算时单独列示，单独核定。

第四章付款单据审批流程

第六条所有支出必须取得合法票据，填写报销单应注意：根据付款性质填写对应单据；严

格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；

简述费用内容或事由。

第七条申购审批流程：

需求人员提出申请-----需求部门最高主管批准----- 总经理批准（按申购金额的权限，如需）---- 采购人员确认---- 发出采购订单---- 供货方确认---- 采购人员提交付款申请--- 会计经理审核 ---会计部最高主管批准（根据申购金额的权限，如需）---- 总经理批准；

第八条报销流程：报销人根据工作活动，按财务制度整理报销单据，填写对应的费用报销

单，经部门经理或以上级别人员审核签字，由会计经理审批，总经理批准（根据金

额权限，如需），完成报销手续。

第五章附则

第九条本规定由财务部制定，并由财务部负责解释、补充；

第十条本规定由总经理办公室批准即日起执行。

二〇一二年五月一十八日

第五篇专项资金管理制度
《公司财政专项资金管理办法》

公司财政专项资金管理办法

1，目的与适用范围

为规范财政专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项资金管理有关规定和政策，结合公司实际情况和公司财务制度，特制定本办法。

本办法适用于各级政府安排的财政专项资金的管理。财政专项资金是指经公司申请，由中央、地方政府相关职能部门审批后下达到公司，用于指定项目的资金。该资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。

2，职责

1，财务部：负责财政专项资金申报的资金预算编制、财务评价，负责专项资金的银行账户管理、使用审核、向政府职能部门支付报告提交、资金支付，负责建立项目资金专帐与凭证。

2，其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作.

3，管理要求

1，专帐管理：对各专项资金分别建立专帐，或由财政部门指定，单独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与生产经营资金的界限，不得互相占用。

3，专班负责：对项目实施建立领导小组和专班，指派公司级领导具体负责，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使

用。

4，外部监管：项目实施过程主动接受质监部门检查、主动送检，资金使用主动接受相关职能部门、审批部门、财政部门、审计部门的监管和检查。

4，专项资金的使用流程

1，订立合同：项目涉及的工程、大宗采购均应按规定实行招标、投标，一般物资采购或小型零星工程可采取比价办法处理；所有工程、采购、安装等均应签订书面合同，约定标的、技术要求、双方责任义务、验收办法、资金支付办法、质保期等内容。

2，分包的验收：分包工程按合同要求完成，达到预期的各项经济技术指标的，由分包人提出，项目领导小组和专班、财务与审计人员、必要的外部技术人员组成验收小组，进行专项评价、做出验收结论，验收结论作为工程结算与财务结算相关工作的依据。

3，尾款与质保金的支付：根据合同有关条款符合要求的，可在质保期满由项目专班或工程实施人提出申请，按程序审批后予以支付。，项目验收

1，预验收：各分包工程、配套工程完工，由项目领导小组申请预验收。预验收的目的是系统检查、确认项目建设全面完工，具备试运行的条件。预验收由专班、公司相关部门人员组成，必要时聘请外部专业人员。预验收中发现的问题应督查各分包单位整改。

2，竣工验收：项目试运行达到项目计划书的各项指标后。可以申请竣工验收。

此办法自年月日起执行。

**公司

年月日

第六篇专项资金管理制度
《安全社区专项资金管理制度》

安全社区建设专项资金管理制度

第一条为切实加强南夏墅街道安全社区创建工作，加大安全社区创建投入，特设立南夏墅街道安全社区创建专项资金，资金规模为万元。为规范安全社区创建专项资金的管理，提高使用绩效，特制定本办法。

第二条本办法所称安全社区创建专项资金，是指专项用于安全社区创建基础设施建设投入和持续改进等项目的专项投入资金。

第三条安全社区创建专项资金由街道财政在每年年度预算中安排。

第四条安全社区创建专项资金由南夏墅街道安全社区创建办负责归口管理，实行专款专用。

第五条安全社区创建专项资金使用范围：

（一）创建启动：主要用于安全社区创建的工作启动、项目策划，一系列安全社区促进会议召开等；

（二）宣传培训：主要用于全街道安全社区创建宣传、教育、培训（包括安全讲座培训、安全视频拍摄）等；

（三）安全促进：主要用于社区安全调查与诊断、项目确定、检查纠错、伤害统计监测等，安全促进项目的投入，必要的设备配置投入补助；

（四）应急管理：主要用于应急救援体系建设、应急演练、应急装备配置；重特大生产安全事故调查及救援、安全创建专用设备配置、安全社区创建体系建设；

（五）考核奖励：主要用于全街道安全社区创建目标责任制、安全隐患整治、项目促进质量标准化管理的考核奖励和创新奖励；

（六）信息体系：重大危险源监控体系建设、安全生产监控网络平台建设、专家库建设；

（七）持续改进：主要用于安全社区创建项目持续改进，特别是新项目、创新措施应用项目的支持；

（八）经街道领导批准的其它安全社区创建支出。

第六条对项目组的政策性安全创建支持资金，实行“项目申报、部门会审、以奖代补、绩效评价”的管理办法，具体实施细则由街道创建推进委员会和创建办另行明确。

第七条南夏墅街道省级安全社区创建办公室办履行以下职责：

（一）提出年度安全社区创建专项资金预算；

（二）确定年度专项资金的使用方向；

（三）编制年度安全社区创建专项资金决算；

（四）监督检查安全社区创建专项资金的管理和使用情况；

（五）会同街道财经科对安全社区创建专项资金进行绩效评价。

第八条南夏墅街道财经科履行以下职责：

（一）负责安排年度安全社区创建专项资金；

（二）负责审核并会同市安监局下达安全生产专项资金计划，拨付资金；

（三）会同纪检部门对专项资金使用情况进行追踪和监督检查，并对发现问题做出处理；

（四）会同上级财经部门对安全社区创建专项资金进行绩效评价。

第九条安全社区创建专项资金严格按照现行财政制度使用，不得用于捐赠、赞助，不得移用挪用。审计、监察、财政等部门不定期对资金使用情况进行监督、检查，对检查中发现的问题要及时纠正，对截留、挤占和挪用专项资金造成损失浪费的，要追究当事人和有关领导的责任；情节严重的，依法追究其法律责任。

第十条本办法由南夏墅街道省级安全社区创建办公室、街道财经科负责解释。

第十一条本办法自发文之日起施行。

第七篇专项资金管理制度
《集团企业财政专项资金管理制度》

财政专项资金管理制度

一、目的：

①规范政府机构投资的财政专项资金管理，保障政府投资项目按批准的规划实施到位；

②合规、有效、节约地使用财政专项资金，保障并提升项目的经济效益，达到项目验收标准并通过项目的验收和审计。

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《基本建设财务管理规定》以及《青岛市政府投资项目管理暂行办法》等有关规定，结合集团的实际，特制定本制度，请各部门及分子公司遵照执行。

二、适用范围：

本文件适用于集团各公司（含全资子公司、控股公司）；

本文件主要针对财政专项资金，非财政专项资金的新项目建设可参考执行。

三、财政专项资金的定义和分类：

财政专项资金指公司向国家、省、市相关职能管理部门进行具有特定用途的专项申请，并获得批复或批准，来源于政府及其有关部门的财政补助、补贴、贷款贴息；且该专项资金形成的成果需要验收和审计。

本制度所称财政专项资金（以下简称专项资金），主要包括：

①财政等政府机构预算内安排的建设资金；

②上级部门专项补助的建设资金；

③集团公司承担政府投资项目的融资建设资金；

④其他用于项目建设的财政性资金。

四.专项资金的管理原则：

①专户管理原则。按专项资金划拨部门、资金来源部门的要求在银行开立专户，用于接收划拨的专项资金、使用专项资金、调拨专项资金。新开立账户、注销账户按集团《集团银行账户管理办法》执行。承担项目的分公司财务经理在落实清楚专项资金划拨部门、资金来源部门不需要专户管理后，可申请非专户管理，且需报请集团财务总监批准，否

则一律实行专户管理。

②专款专用原则。专项资金的使用范围不允许超过被批准（批复）的、已备案的、具体的投资项目预算内。挪用、超范围使用专项资金需项目负责人申请，分公司财务经理审核，且需报请集团相关领导批准，否则一律实行专款专用原则。

③事前预算原则。专项资金纳入公司预算管理范围，事前明确支出的具体内容、时间、规模、产出目标，项目预算按资金拨付要求进行评审，设定项目绩效目标。

④绩效管理原则。集团对专项资金的管理、项目竣工财务审计决算、项目绩效目标完成情况等进行全方位综合考评，提高专项资金使用效益。

五、专项资金管理操作办法：

.1、专项资金管理职责

①各公司财务部门是专项资金的管理部门，各公司单位负责人和财务经理是专项资金的主人，负责本单位专项资金使用的日常工作，并接受上级主管部门的检查、监督。

②集团项目部是专项资金管理的直接责任部门，负责专项资金收支计划的编制。

.2、项目支出预算的编制与评审

①项目支出预算由集团项目部按照预算编制的要求，依据事权部门批准的项目初步设计方案、年度投资计划或项目实施方案、项目施工图等编制，并明确项目绩效目标，报市财政局评审。代建项目支出预算须经项目单位审查同意后，报市财政局评审。 ②项目支出预算应当按各项支出用途明细编列，并明确建设项目各项资金的具体来源；项目前期费中的各项支出，要详细填列支出明细；项目绩效目标要符合科学化、精细化管理的要求。

③项目支出预算实行“先评审后下达”的管理方式。项目支出预算下达前，集团项目部不得组织招标采购。经过评审之后下达的预算，作为建设单位开展招标采购的控制性上限，不得突破；招标采购价款超出预算的，作废标处理；对部分工期要求紧的项目，预算评审与项目招标采购可同步进行，但支出预算下达前，建集团项目部不得开标。

.3 项目支出预算的执行

①集团项目部根据工程实际进度，编制年度分季用款计划，集团根据审查后的分季用款计划将资金拨付专用账户，由集团项目部按照集中支付的有关规定办理资金结报手续。

②项目支出预算执行中，凡未依法组织招标采购的，专项资金一律不予拨付。 ③项目工程咨询、勘察设计、造价咨询等前期工作，可从财政局通过集中采购确定项目前期工作代理单位库中选择并委托代理单位，签订相关合同备案；也可按照规定程序组织招标采购。

④集团项目部不得将工程或其他支出化整为零，逃避招标采购管理。对将单一工程或单一性质支出项目进行拆分逃避招标采购的，专项资金不予拨付。

⑤单位管理费应严格按照财政部规定的标准和使用范围，实行总额控制、分年度据实列支。特殊情况确需超过规定标准的，须事前报市财政局审核批准。

⑥因项目管理需要，需动用建设单位管理费购置固定资产的，建设单位须事前报市财政局批准。

⑦项目竣工财务决算审查批复前，按单项工程合同价款的1%预留尾款。财政局对项目竣工财务决算审查批复后，可按程序办理尾款结报。

⑧质量保证金按招标采购合同约定预留。质量保证期限到期后，建设单位可按规定办理结报。

⑨项目支出过程符合项目的合同管理制度和项目的发票管理制度。

.4、项目支出预算的调整

①项目因初步设计调整、工程量清单变更、施工图预算调整、料工费涨价等原因造成项目支出增加，需要调整支出预算的，按以下程序办理：

A、凡项目总支出未超预算，单项工程支出超过预算的，专项资金在单项工程之间调剂。其中，单项工程支出超过预算10万元以下的，经建设单位和监理单位审核后调整，代建项目须由项目单位审核后调整；单项工程支出超过预算10万元以上的，须报市财政局评审确认后调整。

B、凡项目总支出超出预算0万元以下的，由建设单位写出超支原因分析报告，报市财政局评审后，经市财政局会同市发改委共同研究，由市财力计划安排的结算预备费解决；超出预算0万元以上的，经市财政局评审后，由建设单位写出超支原因分析报告，报市政府批准后方可追加预算。

②项目支出预算执行过程中，如发生项目隶属关系变更、终止引起支出预算级次或财务结算关系变化的，建设单位应当自变更批准之日起30日内，办理财务关系划转、移交手续，市财政局相应办理项目支出预算调整手续。

③必须按照批准的专项资金来源执行项目支出预算。对不同资金来源之间调整的，须报市财政局批准。

.、项目竣工财务决算

①应在项目竣工验收后3个月内，编制项目竣工财务决算，报市财政局审批。竣工财务决算未批复前，原项目机构不得撤销，项目负责人及财务主管人员不得调离。

②市财政局根据市审计局审计报告或中介机构出具的决算审查报告，批复项目竣工财务决算。项目竣工财务决算批复意见作为建设单位办理项目尾款清算的依据。建设单位依据市财政局批复的项目竣工财务决算，办理资产移交、产权登记等手续。 ③项目决算后如有结余，结余资金按照现行规定处理。

.6 项目绩效评价

①专项资金管理评价的主要内容包括专户开立、专款专用、事前预算等方面。 ②项目绩效评价的主要内容包括项目功能、项目预算执行情况、项目绩效目标完成情况、资金管理效率、项目效益等方面。

③项目绩效评价实行自评与考评相结合的办法。

集团项目部按照市财政局的统一要求，开展项目绩效自评工作，形成自评报告，与项目竣工财务决算一并报市财政局审查。

④建立预算分配与绩效评价相结合的激励约束机制。对完成预定绩效目标、绩效考评结果良好的部门，提出表彰，计入部门考核；对未完成绩效目标、考评结果不合格的部门，提出通报批评，计入部门考核。

六、附则：

本制度自发布之日起生效，本内控规范的升级和解释权归集团财务部。

企业发展部规章制度 企业生产部规章制度

企业发展部规章制度 企业生产部规章制度

研发部门内部管理制度建设 部门建设项目管理制度

客运站检票班组目标 客运站检票员个人事迹

专项资金管理制度 财政专项资金管理制度

企业发展部规章制度企业生产部规章制度

企业发展部规章制度企业生产部规章制度

研发部门内部管理制度建设部门建设项目管理制度

客运站检票班组目标客运站检票员个人事迹

专项资金管理制度财政专项资金管理制度