操作风险

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现金操作的风险点有哪些?

现金操作的风险点有以下4点:1)柜员未按现金操作原则办理业务,可能会导致长短款,产生资金风险。2)不按规定审核报备大额存款,受到监管部门处罚。3)假币收缴过程未按规定办理,引起纠纷。4)严禁采取毁单、

操作性风险

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开户完成后还存在什么操作风险?

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