词语大全套匯行為造句套匯行為の例文

Posted 2022-08-27 文

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词语大全套匯行為造句套匯行為の例文

要進一步加強外匯管理，嚴厲打擊外匯黑市和逃套匯行為。

以上可見，逃匯的方式很多，但并不是一切逃匯套匯行為都構成犯罪。

外管局對此事是否套匯行為未置可否，只是說此類事件應該由銀行解釋。

嚴格結售匯制度，禁止非法外匯交易，嚴厲打擊各種騙匯、逃匯、套匯行為。

通知要求各地及各有關部門嚴厲打擊逃套匯行為和外匯黑市，加強反騙匯工作。

這樣，既卡住了套匯行為，又避免了“零團費”等欺詐行為，維護了游客的利益。

吳儀說，各類外貿企業要千方百計擴大出口，同時要及時結匯，嚴厲打擊逃匯套匯行為。

上述措施有的已初見成效，有的即將實施，外匯黑市和非法逃套匯行為已經在一定程度上得以糾正。

，外貿企企業和其他機構工作人員的工作錯誤和被動行為造成的騙匯和套匯行為得逞，還可以定為簽定履行合同失職罪，同樣受到法律的懲處。

監管部門、銀行、企業和普通居民都必須轉變觀念，認識當前打擊非法逃套匯行為的重要性和急迫性，自覺遵守國家法令，抵制各種外匯違法犯罪行為。

用套匯行為造句挺難的，這是一個萬能造句的方法

問：今年以來，受東南亞金融危機和日元貶值的影響，我國一些地區的外匯黑市交易比較活躍，非法逃套匯行為屢有發生，國家外匯管理部門對此采取了哪些措施？

同時應當看到，少數不法分子的逃套匯行為不僅構成了違規的資金匯兌，在它背后還隱藏著走私、洗錢、騙稅、套利等利益驅動和真實目的，對社會的危害性具有源頭和輻射的性質。

五、對上述違法套匯行為除由行政主管部門和外經貿主管部門依法對當事人進行行政處罰外，外匯局還應根據外匯管理規定對其進行經濟處罰；構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任。

只辦證、不出國，假旅游、真套匯套匯又出新花樣邱夫王欣)提醒目前，在大宗套匯行為受到嚴厲打擊的同時，南方沿海地區又盛行起一種新的套匯方式，即隱藏在低價出境旅游背后的“假旅游、真套匯”現象。

為此，外匯管理部門本著在堅持人民幣經常項目可兌換、保持對資本項目管理的同時，對外匯資金流動管理采取開源、節流、堵漏三管齊下的原則，完善了有關外匯管理法規，加大對騙匯、逃套匯行為的打擊力度，維護了國際收支平衡和人民幣匯率的穩定。

有違反規定以外匯收付應當以人民幣收付的款項，或者以虛假、無效的交易單證等向經營結匯、售匯業務的金融機構騙購外匯等非法套匯行為的，由外匯管理機關責令對非法套匯資金予以回兌，處非法套匯金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處非法套匯金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

對無證購匯或者以假單證向外匯指定銀行騙購外匯等非法套匯行為，由外匯局依照國家有關規定予以處罰；有進出口經營權的企事業單位從事、參與違規購匯，累計金額超過1 00萬美元的，由外經貿主管部門撤銷其對外貿易經營許可，并追究直接責任人和有關負責人的責任；情節嚴重，構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任。

套匯行為：1、違反國家規定，以人民幣支付或者以實物償付應當以外匯支付的進口貨款或者其他類似支出的，但是合法的易貨貿易除外；2、以人民幣為他人支付在境內的費用，而由對方給付外匯的；3、明知用于非法套匯而提供人民幣資金或者其他服務的；4、以虛假或者無效的憑證、合同、單據等向外匯指定銀行騙購外匯的；5、以其他方式非法套匯的。

第三十九條有下列非法套匯行為之一的，由外匯管理機關給予警告，強制收兌，并處非法套匯金額3 0％以上3倍以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任：（一）違反國家規定，以人民幣支付或者以實物償付應當以外匯支付的進口貨款或者其他類似支出的；（二）以人民幣為他人支付在境內的費用，由對方付給外匯的；（三）未經外匯管理機關批準，境外投資者以人民幣或者境內所購物資在境內進行投資的；（四）以虛假或者無效的憑證、合同、單據等向外匯指定銀行騙購外匯的；（五）非法套匯的其他行為。

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