特大打包盒(前方高能看特大跨国电信诈骗集团如何被KO)

Posted 2023-06-02

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特大打包盒(前方高能看特大跨国电信诈骗集团如何被KO)

来源：法治日报

“恭喜您，

很幸运地被我公司抽为特等奖，

请点击链接进行领取。”

结尾通常还会有一个特别温馨的提示：

这个特等奖全国只有两个名额。

这样的短信相信很多人都收到过。

有时候，

更大的幸运还会降临，

你的父母或妻子

在几分钟后也收到同样的信息。

就这样，

全国最幸运的两个人便相遇了！

请注意：

如果这个时候点开链接，

手机银行账户上的钱可能就被卷走了！

划个重点：

从天而降的可不是“馅饼”，

而是“陷阱”，

还有可能是连环的！

这不，

这样的陷阱就被山西太原某高校

女教师张女士遭遇了！

遭遇连环诈骗！

2020年8月14日，张女士向公安机关报案，声称自己因网络交友、网络贷款被骗取了453万余元。

警方研判发现，张女士被“佰益汇”“亚洲数字货币”两个平台“杀猪”后，又被“安逸花”贷款平台精准诈骗。

随后，公安机关以重点查找“贩料”团伙为主要路径，最终锁定了以何某某、梁某为首的长期在缅北作案的电信网络诈骗集团。

经查，2020年2月至9月，犯罪嫌疑人梁某伙同他人在缅甸木姐地区设立诈骗窝点。

该团伙通过群发短信向国内电信用户发送含有虚假“安逸花”贷款APP的诈骗信息，引诱被害人上钩以骗取资金。

该团伙涉案人员达40余人，涵盖了组织领导者、话务员、平台推广、短信引流、洗钱通道等多个环节，被害人近1500人，几乎遍及全国各地，涉及金额高达近6000万元。

检察机关提前介入

鉴于案情重大疑难复杂，社会影响较大，山西省太原市人民检察院成立了以陈海东检察官为组长的“8•14”专案组。

应公安机关请求，专案组第一时间联合晋源区人民检察院对本案提前介入侦查。

由于本案涉及电信网络和跨国诈骗，证据收集和固定困难重重。

专案组经过充分研判，从“人员”“事实”两条主线，对涉案犯罪嫌疑人分类打包，并根据作用大小和关系远近区分为团伙主犯、境内共犯、窝赃亲属以及洗钱团队四个模块，从侦查方向、技术性证据提取、司法鉴定、追赃挽损等方面提出数十条侦查建议。

专案组的提前介入成效显著，为有力推动案件侦办顺利开展奠定了坚实基础。

2021年4月，案件被移送太原市人民检察院审查起诉。

23名犯罪嫌疑人、70余本卷宗、近百张光盘……面对如此体量的案件，专案组检察官陈海东和张娟抱着从严从快打击犯罪的决心迅速投入到办案中。

由于大多数犯罪嫌疑人拒不认罪，承办检察官需要仔细核对每一项犯罪事实，厘清每一份证据材料，对于犯罪嫌疑人提出的每一个异议和辩解也都要仔细甄别，尽最大努力排除合理怀疑。

捋清人员关系、梳理犯罪事实、整合证据材料、绘制比对图表、补充完善证据……仅仅用时两个月，专案组就完成了案件审查的全部工作。

法庭上的PK

更大的挑战才刚刚开始！

专案组面对的不仅是23名被告人，还有其背后庞大的辩护团队。

由于电信网络诈骗案件的特殊性，多数都作无罪辩护。为此，公诉人在庭前进行了反复推敲，做了精心准备。

然而，庭审时依旧充满了跌宕起伏。

一开庭，主犯梁某就极不配合法庭调查，对于公诉人的讯问顾左右而言他，庭审进行得异常艰难。

对此，公诉人不急不躁，根据梁某的辩解顺势而下，层层归谬，要求其对已经查获的1000余万元赃款作出合理解释。

梁某顿时语无伦次，所作解释也自相矛盾，没有了一开始的嚣张气焰。

为了进一步巩固战果，公诉人在讯问其余被告人时加强政策攻心，陈破利害，分化瓦解被告人之间的攻守同盟。

庭审气氛悄然发生着变化，更多被告人不再强硬对抗，而是试探性希望从轻处罚，有部分被告人甚至开始主动认罪，供述了更多隐藏细节。

此时，辩护团队也开始寻求与公诉方达成部分妥协。

公诉人乘胜追击，对于积极认罪的被告人当庭予以肯定，对于拒不认罪的则提出了严厉的政策和法律警示。

最终，法院作出一审判决，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名全部予以采纳。

主犯梁某被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，该犯罪集团骨干成员及参与本案的梁某亲属均被判处三年至十四年五个月不等的有期徒刑，本案1499名被害人的经济损失也全部被追回。

至此，太原首例特大跨国电信网络诈骗案以全链条打击犯罪的卓越战果和规模空前的追赃挽损成效交出了一份满意答卷！

作者｜法治日报全媒体记者马超王志堂

来源｜法治日报