煤矿安全支护用品(河南大有能源股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告)

Posted 2023-06-02

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煤矿安全支护用品(河南大有能源股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告)

证券代码：600403 证券简称：大有能源编号：临2022-027号

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日以通讯方式召开了第八届监事会第十二次会议。本次会议应出席的监事8名，实际出席的监事8名。出席会议的监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案1涉及关联交易事项，仅职工监事表决）：

1、关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案

2021年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额472,025万元,实际发生额318,792万元。预计2022年度的日常关联交易总额为431,150万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告》（临2022-028号）。

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于《河南大有能源股份有限公司2022年第一季度报告》的议案

公司监事会根据《证券法》的规定对公司2022年第一季度报告进行了认真审核，全体监事一致认为：

（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况。

（3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2022年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会认为公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

以上第1项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司监事会

二二二年四月二十八日

证券代码：600403 证券简称：大有能源编号：临2022-028号

河南大有能源股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项经河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年度股东大会审议时未获通过，需再次提请股东大会审议。

● 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月27日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决，由独立董事单独表决通过，表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。

本事项经 2021 年度股东大会审议未获表决通过，需再次提请股东大会审议，关联股东在股东大会审议以上关联交易事项时将回避表决。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

上述交易在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，公司独立董事就该事项发表同意的独立意见如下：

日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与关联方在公平、公正、合理的基础上进行交易，交易价格符合国家有关部门规定，符合公平合理及市场化原则。公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该日常关联交易事项。

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

1、向关联方销售商品、提供服务和购买商品、服务

2021年度日常关联交易预计发生额472,025万元，实际发生额318,792万元，2021年的实际交易额比预计少153,233万元。具体情况如下表：

（单位：万元）

2、金融服务

2021年公司与河南能源化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签了《金融服务协议》（自协议生效起三年有效），该事项已经公司2020年度股东大会审议批准。《金融服务协议》就财务公司为公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务进行了详细约定，公司按照该协议约定执行。《金融服务协议》具体内容详见公司于2021年5月15日披露的《河南大有能源股份有限公司2020年年度股东大会会议材料》。

2021年期末，公司在财务公司存款余额为1,189,362,739.36元，其中活期存款账户余额596,763,501.04元，定期存款账户余额400,000,000.00元，矿产资源恢复基金专户余额192,599,238.32元。

（三）2022年日常关联交易预计

根据2021年公司发生的关联交易情况，结合公司2022年经营预测和行业发展展望，现就公司2022年度日常关联交易情况预计如下：

金融服务按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》执行。

二、主要关联方介绍及关联关系

（一）关联方：义马煤业集团股份有限公司

注册资本：342,671.7419万元，企业类型：股份有限公司，法定代表人：李中超，企业住所：河南省义马市千秋路6号，经营范围：“对采选业、化工业、铝工业的投资；铁路专用线煤炭运输；发电；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养殖业；技术服务、咨询服务。（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）”。

关联关系：公司控股股东。

（二）关联方：河南能源化工集团财务有限公司

注册资本：300,000万元，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：闫长宽，企业住所：郑州市郑东新区CBD商务西三街（国龙大厦）17层，经营范围：“对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务”。

关联关系：与公司同受最终实际控制人控制。

（三）关联方：三门峡观音堂煤业有限公司

注册资本：4,544.883万元，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：段明道，企业住所：三门峡陕州区观音堂镇石壕村，经营范围：“原煤开采、建材、机械设备购销、煤炭装卸”。

关联关系：与本公司受同一母公司控制。

（四）关联方：义煤集团新义矿业有限公司

注册资本：91,470.3万元，公司类型：其他有限责任公司，法定代表人：吕涛，企业住所：洛阳新安县正村乡白墙村，经营范围：“煤炭开采，矿用物资、机电设备购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作、安装及租赁，普通货物装卸搬运服务。物业管理。矿业项目开发（凭有效许可证经营）” 。

关联关系：与本公司受同一母公司控制。

（五）关联方：拜城县众泰煤焦化有限公司

注册资本：34,000万元，公司类型：其他有限责任公司，法定代表人：侯冠秋，企业住所：新疆阿克苏地区拜城县产业园区北区纬四路5号，经营范围：“煤炭加工、销售；焦炭、煤焦油、粗苯、硫磺、无水氨、煤气、硫酸铵、硫代硫酸铵、硫氰酸铵、甲醇、液氧、液氮的生产、销售、运输（厂区范围内）；煤炭检测及化验；车辆租赁和货物装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

关联关系：与公司同受最终实际控制人控制。

（六）三门峡义翔铝业有限公司

注册资本：29,860万元，公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定代表人：于华锋，企业住所：三门峡市渑池县张村镇，经营范围：“一般项目：常用有色金属冶炼；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

（七）关联方：河南省豫西建设工程有限责任公司

注册资本：5,000万元，公司类型：其他有限责任公司，法定代表人：卜宪乐，企业住所：义马市银杏路银杏国际花园7号楼17层，经营范围：“工业与民用建筑、矿山工程、机电设备安装、装饰、装潢、市政工程、大型土石方工程、公路桥梁、高低压变电系统及输配电线路；道路、起重、砼预制件、水泥制品、设备租赁、土建电气检测试验；修理、器材、物资供销。油料（限分支机构凭证经营）、钢结构工程、防腐保温工程施工”。

关联关系：与本公司受同一母公司控制。

（八）关联方：河南永翔工贸有限责任公司

注册资本：1,800万元，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：陈丕栋，企业住所：义马市千秋路东段，经营范围：“工矿机电产品及配件、自救器、气体测样器、有害气化检测管、安全防护器材、仪器仪表及配件的制造和销售；支护用品、塑胶制品、水泥制品、标准件、电焊条、铁道配件生产、销售；木器加工、木材经营(凭许可证经营)、矿用机电设备维修；特种设备及压力管道安装、维修零配件、原辅材料的进口业务，但国家限制或进口的商品及技术除外、办公机具维修销售、办公服务。铁道配件生产、销售；化工产品（不含易燃易爆及危险化学品)建筑工程施工安装(凭资质经营)、建筑材料、房屋租赁；煤炭、焦炭、有色金属、钢材、机械设备经营；灭火材料、封堵材料、齿轮、轴承、风筒、风筒布、特种劳动防护用品(凭资质证)生产、销售；电缆、物流货运代理、货物仓储、装卸、包装、配送及信息服务(凭资质证) 矿用综采设备修理及配件供应，液压支架、滚筒式采煤机、掘进机、顺槽用转载机、顺槽用破碎机、刮板输送机、乳化液泵站、煤矿用挖掘式装载机、煤矿用侧卸装岩机、带式输送机、液压钻车等修理制造；电器产品、矿用封孔器；国内贸易、物资供销”。

关联关系：与本公司受同一母公司控制。

（九）河南省煤气（集团）有限责任公司物资供应分公司

公司类型：有限责任公司分公司(国有控股)，法定代表人：苏建敏，企业住所：义马气化厂生活区职工活动中心三楼，经营范围：“燃气、化工产品（不含易燃易爆剧毒及危险化学品）、煤炭、收集工业用水、机械设备、电器仪表、有色金属；甲醇、液氨、液氧、钢材、建筑材料、橡胶及制品的销售”。

关联关系：与本公司同受最终实际控制人控制。三、定价政策和定价依据

日常关联交易主要内容为采购与销售商品、接受与提供劳务、金融服务等。日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易是本公司日常经营活动必要的正常业务往来，有利于公司正常稳定的经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二二二年四月二十八日

证券代码：600403 证券简称：大有能源公告编号：2022-029

河南大有能源股份有限公司关于召开

2022年第二次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：公司机关2号楼2楼东会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。上述会议决议公告分别刊登在 2022 年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：义马煤业集团股份有限公司、义马煤业集团青海义海能源有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记

1、登记时间：2022年5月19日（星期四）上午9:00—11：00，下午15：00—17：00；

2、登记地点：公司董事会秘书处（河南省义马市千秋路6号）。

（二）通讯方式登记

1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：传真方式登记时间为2022年5月19日9：00—17：00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2022年5月19日17:00。

（三）登记手续

1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托。

六、其他事项

1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

2、与会股东的交通、食宿费用自理。

3、联系方式

电话： 0398—5888908

传真： 0398—5897007

邮编： 472300

联系人：董海、李玉飞

2022年4月28日

附件1：授权委托书

报备文件

河南大有能源股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

河南大有能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600403 证券简称：大有能源编号：临2022-030号

河南大有能源股份有限公司关于

再次挂牌转让阳光矿业90%股权和债权公告

● 河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟将义煤集团阳光矿业有限公司（以下简称“阳光矿业”）90%股权挂牌价格在前次挂牌价格基础上降价10%，即变更为81,829万元，通过河南中原产权交易有限公司再次公开挂牌转让，公司对阳光矿业的债权作为受让阳光矿业90%股权的交易条件同时转让。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。 ● 本次交易拟通过公开挂牌方式进行，最终转让能否成功尚存在不确定性。

一、前次挂牌情况

公司于2022年1月5日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于转让阳光矿业 90%股权和债权的议案》，具体内容详见公司于 2022 年1月 6 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于挂牌转让子公司股权和债权的公告》（临 2022-004 号）。

2022年3月22日，阳光矿业90%股权及相应债权在河南中原产权交易有限公司挂牌，阳光矿业90%股权挂牌底价为90,920.26 万元，公司对阳光矿业的 5,162.65万元债权作为交易条件按原值转让。具体内容详见公司于2022年3月23日披露的《河南大有能源股份有限公司关于挂牌转让子公司股权和债权的进展公告》（临 2022-014 号）。该次挂牌于4月20日已公告期满，未征集到受让方。

二、本次挂牌情况

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号）的相关规定，公司拟变更挂牌条件再次进行公开转让，具体挂牌条件变更内容如下：

阳光矿业90%股权的第二次挂牌底价降低为81,829万元（第一次挂牌底价的90%向上取整），其他条件不变。

三、风险提示

本次交易为通过公开挂牌方式进行，最终转让能否成功尚存在不确定性。

证券代码：600403 证券简称：大有能源编号：临2022-026号

河南大有能源股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日以通讯方式召开了第八届董事会第十七次会议。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名。出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案1涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：

1、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于《河南大有能源股份有限公司2022年第一季度报告》的议案

公司2022年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

3、关于召开河南大有能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案

公司将于2022年5月20日召开2022年第二次临时股东大会，股权登记日为2022年5月13日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（临2022-029号）。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

以上第1项议案需提交公司股东大会审议。

证券代码：600403 证券简称：大有能源

河南大有能源股份有限公司

2022年第一季度报告

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:河南大有能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

公司负责人：任春星主管会计工作负责人：谭洪涛会计机构负责人：谭洪涛

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：河南大有能源股份有限公司

合并现金流量表

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

河南大有能源股份有限公司

董事会

2022年4月27日

煤矿安全支护用品(河南大有能源股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告)

煤矿安全支护用品(河南大有能源股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告)

煤矿安全支护用品(河南大有能源股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告)

煤矿安全支护用品(河南大有能源股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告)