潜水泵生产(浙江泰福泵业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知)

Posted 2023-06-01

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潜水泵生产(浙江泰福泵业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知)

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业公告编号：2022-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年年度股东大会

2.股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6.会议的股权登记日：2022年5月16日（星期一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》（见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司三楼会议室。

9.股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

上述议案已分别经公司第三届董事会第十四次会议审议通过、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

其中第13项议案《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有

效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2022年5月16日17：00前送达至公司；

（4）本公司不接受电话登记。

3.登记地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司证券部。

4.会议联系方式：

（1）联系人：薛康

（2）办公电话：0576-86312868

（3）办公传真：0576-86312863

（4）电子邮箱：zqb@chinataifu.com

（5）邮政编码：317511

5.现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、《授权委托书》。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2022年4月22日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350992，投票简称：泰福投票。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

本次股东大会议案均为非累积投票提案。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹授权委托________先生（女士）代表本单位/本人出席浙江泰福泵业股份有限公司2021年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权自行对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持有股数：股

委托人持股性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业公告编号：2022-010

浙江泰福泵业股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以90,800,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司成立于1993年5月，2021年5月在深圳证券交易所创业板上市。主要从事民用水泵的研发、生产和销售，报告期内主要业务未发生重大变化。

（二）主要产品及用途

公司主要产品包括陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵以及节能泵，目前公司产品有5大类700多个型号产品。民用水泵应用领域广泛，可应用于农业灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和热水循环等领域，市场需求较大。

公司主要产品及其特点与用途具体如下：

（三）经营模式

报告期内，公司主要通过生产并销售陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵、节能泵等相关产品实现盈利。

销售方面：公司自成立以来制定了以外销为主的销售策略，鉴于公司深耕国外市场多年，良好的品牌知名度和国外销售网络，稳定的合作经销商及客户，综合考虑以往公司的产能受限以及国内客户的回款较慢等因素，故采取外销为主的经营模式，且因公司产品的应用领域广泛，用户地域分布广，公司采取与经销商买断式销售的合作模式进行销售。报告期内因首发募投项目产能逐步释放，公司上市知名度得到提升，公司在稳定原有客户和业务的基础上，制定了进军国内市场的战略计划。

生产方面：对于民用水泵产品，公司根据产品市场需求和公司供应链能力等因素，采用订单式生产和库存式生产相结合的生产模式。报告期内公司全体员工坚持管理层年初定立计划，确保产品及时交付、保障品质的前提下配合前后端完成产品工艺升级，另外为进一步提升客户体验，产品做精做细，公司以产品线为依托，进行了事业部制组织架构改革，压实以事业部责任人为首的责任制，实施对关键性指标进行考核，例如增长目标，交付，品质，确保公司长期的可持续经营能力。

采购方面：公司销售部门按月进行订单预测，生产部门结合销售需求预测和成品库存情况编制生产计划，计划物控部门结合生产需求和余料库存销售订单进行物流资源计划运算，并下达采购计划，由采购部执行原材料的采购工作；材料到货后，经品质部验收合格后入库。报告期内，采购部在确保流程合规的前提下，通过数字化工具OA审批等，提高了决策效率。按照关键性指标如“价格、合格率、及时性”对供应商进行考核，积极推行跨部门合作，运用科技化的工具、加快仓储最佳存货量的建设工作，促使资产的有效运转，提高效率。

（四）公司产品的市场地位

公司专注于民用水泵的研发、生产和销售，经过多年的发展，形成了完善丰富的产品体系。公司产品以外销为主，目前公司与亚洲、美洲、欧洲、非洲、大洋洲等地区多个国家的经销商和品牌制造商建立了长期稳定的合作关系。根据中国通用机械工业协会泵业分会统计，2018 年公司出口交货值在全国水泵出口企业中排名第六，2019-2020年出口企业中排名第五。

公司深耕民用水泵行业，通过技术团队多年持续的自主研发和试验积累，掌握了异步电机设计、小型水泵系统恒压控制技术、充水电机结构设计技术、电机无位置传感驱动技术、高精度轴芯加工技术等水泵生产核心技术，并在与客户合作过程中，快速响应市场需求，报告期内新取得了多项专利技术。

随着我国以及全球对节能环保领域的日益重视，国内外市场对高效节能水泵关注度不断提高，高效、节能、环保和智能是未来水泵行业发展的必然趋势。公司是业内较早从事节能泵的研发并实现产业化销售的企业之一。公司将依托太阳能水泵先进的技术优势，全面提升公司水泵生产工艺，坚持环保、降噪、智能等研发目标，进一步从技术上控制生产成本，提升水泵产品的品质、可靠性以及盈利能力。

（五）主要竞争对手

公司的国外主要竞争对手包括丹麦格兰富、德国威乐、意大利佩德罗、德国劳伦斯，国内主要竞争对手包括利欧股份、大元泵业、君禾股份、凌霄泵业等。

（六）报告期内主要的业绩驱动因素：

公司面对复杂多变的外部环境以及激烈竞争的行业环境，一手抓防疫，一手抓安全生产，在打赢防疫阻击战基础上，稳步推进生产经营。

（1）首发募投项目正式投产，市场开拓力度加大，市场需求稳步增长

报告期内，随着公司首发募投项目的正式投产，产能逐步释放，公司极大的缓解了产能不足的问题，同时因市场开拓力度的不断加大，例如通过广交会、B2B网站、商务部和行业协会牵头组织的展会等途径进行产品展示、品牌推广和客户发展以及在农业、生活等多个领域持续增长的用水需求带动下，民用水泵的需求量呈增长态势，为公司业务规模的扩大奠定了坚实的基础。

（2）水泵出口价格上调，对冲人民币汇率波动

报告期内，受大宗材料价格持续上涨影响，公司水泵产品价格有一定幅度调价，但因公司外销业务通常以美元结算，受人民币持续升值影响，报告期内以人民币反映的单位产品价格未发生显著变化。

（3）政府补助送东风，资金筹划降费用

报告期内，共收到1885.89万元政府补助，其中主要为上市专项资金800.00万元、温岭市2021第一批技改项目补助金815.81万元，同时随着公司上市成功，公司收到17,121.77万元募集资金(扣除发行费用)，募集资金的到位致使有息债务规模减少，资金的有效管控使得财务状况良好，以上条件为企业在资本市场的再次腾飞奠定了扎实的基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1231号”文同意注册，经深圳证券交易所《关于浙江泰福泵业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕510号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“泰福泵业”，证券代码“300992”；本次公开发行22,700,000股股票，其中21,529,330股无限售条件流通股股票于2021年5月25日起上市交易。具体内容详见公司于2021年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司使用自有资金2,460万元竞得位于浙江省台州市温岭市东部新区南区，编号为DB060502-2地块的土地使用权，用地面积82.51亩（具体面积以政府规划部门出具的规划条件为准），作为公司战略发展用地，解决公司建设高端水泵等项目对经营场地的需求，为相关业务的持续发展提供强有力的支持。具体内容详见公司于2021年6月22日和2021年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟购买土地使用权的公告》、《关于公司竞得土地使用权暨对外投资进展的公告》。

根据公司长期发展的需要，于2021年11月27日公司与杭州元融坤房地产开发有限公司签订了2021预1635782号、2021预1635798号《浙江省商品房买卖合同（预售）》，约定公司向开发商杭州元融坤房地产开发有限公司购买坐落于浙江省杭州市钱塘新区的房产，项目名称为钱塘印中心，房产规划用途为办公。公司购买的房产预测建筑面积分别为301.77平方米、301.84平方米，套内建筑面积均为216.94平方米。截至本报告披露日，该房产尚未交付。

为优化公司产品结构，提高公司的综合竞争力，现根据公司实际经营发展的需要，决定拟向不特定对象发行可转换公司债券，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将全部用于“浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目”，并增加对该项目的投资，总投资规模将由“不超过24,000万元”变更为“不超过48,904.08万元”。具体内容详见公司于2022年1月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资增加投资暨进展的公告》。

为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自身实际状况，于 2021 年 12 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件等具体内容于 2022 年 1 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业公告编号：2022-011

浙江泰福泵业股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2021年度实现净利润61,120,904.31元，母公司实现净利润60,611,787.28元。截至2021年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为277,598,015.84元，母公司累计未分配利润为282,916,669.79元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《浙江泰福泵业股份有限公司未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》等相关规定，公司拟定2021年度利润分配预案如下：以截至2021年12月31日公司总股本90,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.69元（含税），合计派发现金股利6,265,200.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。

三、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2022年4月22日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2022年4月22日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2021年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意2021年度利润分配预案的议案。

3、独立董事意见

公司2021年度的利润分配由公司管理层、董事会根据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红方案，综合考虑了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将此事项提交公司2021年年度股东大会审议。

四、其他情况说明

1.在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2.本次利润分配预案尚须经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会第十四次会议》；

2、《浙江泰福泵业股份有限公司第三届监事会第十一次会议》；

3、《浙江泰福泵业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业公告编号：2022-009

浙江泰福泵业股份有限公司

2021年年度报告披露提示性公告

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。

公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》于2022年4月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业公告编号：2022-020

浙江泰福泵业股份有限公司

关于举办2021年度网上业绩说明会的公告

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月25日在巨潮资讯网上披露了《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年05月10日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2021年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

公司董事长、总经理陈宜文先生，副总经理吴培祥先生，财务总监朱国庆先生，副总经理、董事会秘书薛康先生、保荐代表人戴露露女士参加了本次说明会。

三、投资者参加方式

投资者可于2022年05月10日（星期二）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/Ueqmlcr3G0或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年05月10日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

敬请广大投资者积极参与。

2022年04月22日

潜水泵生产(浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知)

潜水泵生产(浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知)

潜水泵生产(浙江泰福泵业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知)

潜水泵生产(浙江泰福泵业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知)