深圳福田区中航中心大厦邮编(长春吉大正元信息技术股份有限公司 2022年第一季度报告)

Posted 2023-06-01

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深圳福田区中航中心大厦邮编(长春吉大正元信息技术股份有限公司 2022年第一季度报告)

证券代码：003029 证券简称：吉大正元公告编号：2022-014

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人于逢良、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人胡旸(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）部分闲置募集资金现金管理事项

2021年1月13日，公司召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在前述事项授权范围内使用部分闲置募集资金购买了“7天通知存款”“单位协定存款”等现金管理产品并分别于2021年4月9日、2021年5月11日披露《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2021-007、2021-028）。2022年1月10日，相关产品均已到期或赎回，具体情况详见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于部分闲置募集资金现金管理的赎回公告》（2022-001）。

2022年3月16日，公司召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金委托理财的议案》，为提高公司闲置资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币2.82亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见公司于2022年3月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-010）。

截至本报告披露日，该事项尚无后续进展。

（二）关于变更注册会计师的事项

2022年1月28日，公司2021年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具《关于变更签字注册会计师的说明函》，因工作安排原因，将公司2021年度财务报表和内部控制审计的项目合伙人及签字注册会计师变更为闫磊、王金峰、常浩。具体情况详见公司于2022年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更签字注册会计师的公告》（2022-004）。

（三）关于参与设立产业基金合伙企业的事项

2022年3月16日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于参与设立产业基金合伙企业的议案》，公司拟与银河创新资本管理有限公司、吉林省股权基金投资有限公司、长春市股权投资基金管理有限公司、长春新区产业基金投资有限公司共同投资设立“银河吉大正元数字经济产业基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“基金”），基金规模为人民币50,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资17,500万元，认缴比例为35%。具体情况详见公司于2022年3月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于参与设立产业投资基金的公告》（2022-008）。

截至本报告披露日，该事项尚无后续进展。

（四）关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项

2022年3月16日，公司召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金委托理财的议案》，为提高公司资金使用效率，同意公司在满足公司及下属子公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，使用额度不超过人民币2亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品。具体情况详见公司于2022年3月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（2022-009）。截至本报告披露日，该事项尚无后续进展。

（五）关于预计2022年度日常关联交易的事项

2022年3月16日，公司召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，预计2022年度与关联方中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司、吉林省安信电子认证服务有限公司、内蒙古数字证书认证有限公司发生交易，其中销售商品、提供劳务类交易金额不超过1,700万元，采购商品、接受劳务类交易金额不超过600万元。具体情况详见公司于2022年3月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（2022-011）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：长春吉大正元信息技术股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

法定代表人：于逢良主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：胡旸

2、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

3、合并现金流量表

单位：元

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

长春吉大正元信息技术股份有限公司董事会

法定代表人：于逢良

2022年04月24日

证券代码：003029 证券简称：吉大正元公告编号：2022-026

长春吉大正元信息技术股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开的第八届董事会第十二次会议决议，公司定于2022年5月20日召开2021年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（四）会议召开时间

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00

4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15—下午15:00

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准

（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东

提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票

6、会议出席对象：

（1）于股权登记日2022年5月16日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

7、现场会议召开地点：长春市高新区博才路399号栖乐荟A座15层公司总部会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议《2021年度董事会工作报告》

2、审议《2021年度监事会工作报告》

3、审议《2021年年度报告及其摘要》

4、审议《2021年度财务决算报告》

5、审议《2021年度利润分配方案》

6、审议《关于公司高级管理人员（含董事长）2021年度薪酬的议案》

7、审议《关于调整募集资金投资项目内部投资结构和实施进度以及增加项目实施主体的议案》

8、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

9、审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》

10、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

10.01《股东大会议事规则》

10.02《董事会议事规则》

10.03《关联交易管理制度》

10.04《对外担保管理制度》

10.05《对外投资管理制度》

10.06《利润分配管理制度》

10.07《募集资金管理制度》

10.08《独立董事工作制度》

10.09《承诺管理制度》

公司独立董事将在本次股东大会上做述职报告。

上述提案8、提案9需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

以上提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《长春吉大正元信息技术股份有限公司2021年度股东大会股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。传真或信件请于2022年5月17日（星期二）17:00前送达公司董事会办公室（信封上请注明“股东会议”字样）。电子邮件请于2022年5月17日（星期二）17:00前发送至ir@jit.com.cn。公司不接受电话登记。

（二）登记地点

地址（北京）：北京市海淀区知春路中航科技大厦4层邮编：100028

电话：010—62618866 传真：010—82610068

（三）登记时间

2022年5月17日（星期二）上午9:30—11:30、下午14:00—17:00

（四）注意事项

本次2021年度股东大会的会期半天，出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用，并请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

（一）参加网络投票的具体流程详见附件一，参会股东登记表详见附件二，授权委托书详见附件三，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

（二）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

2、公司第八届监事会第十三次会议决议。

八、附件

1、附件一：《参加网络投票的具体流程》；

2、附件二：《参会股东登记表》；

3、附件三：《授权委托书》。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二二二年四月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：363029 投票简称：正元投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、意见表决

1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

2）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15—下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

长春吉大正元信息技术股份有限公司

2021年度股东大会股东参会登记表

附件三：

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2021年度股东大会授权委托书

兹全权授权___________（先生/女士）代表本人出席长春吉大正元信息技术股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人（代理人）签名：

受托人（代理人）身份证号码：

委托日期：

附注：

1、请将表决意见在“同意”“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。

2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。