深圳市星砺达科技有限公司(南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告)

Posted 2023-06-01

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深圳市星砺达科技有限公司(南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告)

证券代码：600712 证券简称：南宁百货编号：临2021-023

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2021年5月14日上午，以通讯方式召开。会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

以4票全票同意的表决结果，审议通过了《关于补选监事的议案》：同意罗小勇先生为第八届监事会补选监事候选人，具体内容详见同日公告。本议案需提交股东大会审议。股东大会通知详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会

2021年5月15日

证券代码：600712 证券简称：南宁百货编号：临2021-024

南宁百货大楼股份有限公司

第八届董事会2021年第四次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2021年第四次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于5月14日上午9:30以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名何华女士为补选董事候选人的议案》。同意提名何华女士为公司第八届董事会补选董事候选人，并提交股东大会审议。具体内容详见同日公告。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司<绩效管理制度>的议案》。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。定于2021年5月31日下午14:00召开公司2021年第一次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2021年 5月15日

证券代码：600712 证券简称：南宁百货公告编号：临2021-026

南宁百货大楼股份有限公司

关于补选董事的公告

公司于2021年5月14日召开第八届董事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于提名何华女士为补选董事候选人的议案》。经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名何华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会换届完成日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：经审阅相关议案并参考公司提名委员会的意见，未发现第八届董事会非独立董事候选人任职资格有违反《公司法》、《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。因此，我们同意将《关于补选董事的议案》提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

董事候选人何华女士简历如下：

何华：女，1978年出生，中共党员，硕士学位。现任深圳市宝能投资集团有限公司经济资源管理中心副总经理。同时兼任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司、烟台宝能物流有限公司董事长，宝能国际供应链（天津）有限公司、贵州宝能供应链物流有限公司、昆明宝能物流有限公司、成都宝时物流有限公司、观致汽车有限公司董事长兼总经理，深圳市钜盛华股份有限公司、宝能物流集团有限公司、广州宝时物流有限公司、汕头市宝能物流有限公司及深圳市星砺达科技有限公司董事，云南宝能文化旅游有限公司监事。2001年至2019年2月曾任中国电信股份有限公司新疆分公司财务共享中心财务经理、前海人寿保险股份有限公司计划财务中心资金经理、深圳市钜盛华股份有限公司财务企划部总经理助理。

何华女士确认：截至目前为止，何华女士未持有公司股份；与公司或公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在最近三年曾受中国证监会行政处罚的情形；不存在被上海证券交易所公开谴责或2次以上通报批评、深圳证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；非失信被执行人。

证券代码：600712 证券简称：南宁百货公告编号：2021-025

南宁百货大楼股份有限公司关于

召开2021年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南7楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经南宁百货第八届董事会2021年第四次临时会议审议通过，议案2 已经南宁百货第八届监事会第十六次会议审议通过，详见2021年5月15日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券日报》公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需要提供以下文件：

1.法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的,还应出具本人身份证及法定代表人委托书（详见附件）：

2.个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还需要出具本人身份证及代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。

（二）为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

（四）登记地点：南宁市朝阳路39号南六楼董事会办公室。

六、其他事项

（一）会期半天，出席会议者一切费用自理。

（二）联系方式：

1.联系电话：（0771）2610906

2.传真：（0771）2610906

3.邮政编码：530012

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南宁百货大楼股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月31日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600712 证券简称：南宁百货公告编号：临2021-028

南宁百货大楼股份有限公司关于

参加投资者网上集体接待日活动的公告

为进一步加强与投资者的互动交流，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）将参加由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·投资者关系互动平台”网站（http：//ir.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年5月21日（星期五）15:30至17:00。

届时公司总经理、董事会秘书、财务部门负责人将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将通过全景网投资者关系互动平台在线实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。

证券代码：600712 证券简称：南宁百货公告编号：临2021-025

南宁百货大楼股份有限公司

关于补选监事的公告

公司于2021年5月14日召开第八届监事会2021年第十六次会议审议通过了《关于补选监事的议案》。公司监事会同意提名罗小勇先生为公司第八届监事会股东监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会换届完成日止。本议案尚需提交股东大会审议。

监事候选人罗小勇先生简历如下：

罗小勇：男，1983年出生，2008年6月毕业于武汉大学金融学专业、获得学士学位。现任宝能新能源汽车集团有限公司总裁室副总裁。2008年至2020年曾任TCL公司成本会计，美的地产集团资金经理，深圳市宝能投资集团有限公司计划财务中心资金经理、部经理、副总经理、总经理。

罗小勇先生确认：截至目前为止，未持有公司股份；与公司或公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在最近三年曾受中国证监会行政处罚的情形；不存在被上海证券交易所公开谴责或2次以上通报批评、深圳证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；非失信被执行人。

深圳市星砺达科技有限公司(南宁百货大楼股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告)

深圳市星砺达科技有限公司(南宁百货大楼股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告)

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