深圳市一建建筑工程有限责任公司(浙江省建设投资集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要)

Posted 2023-06-01

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深圳市一建建筑工程有限责任公司(浙江省建设投资集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要)

证券代码：002761 证券简称：浙江建投公告编号：2021-048

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

三、重要事项

（一）注册地址变更情况。

2020年7月21日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》，2020年12月30日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟将第五条公司住所：湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号，邮政编码为:410000修改为第五条公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号十七层，邮政编码为:310012。该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年1月18日取得了新营业执照，详见公司于2021年1月19日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2021-008）。

（二）公司办公地址和联系方式变更情况

2021年2月27日，公司于巨潮资讯网披露了《关于办公地址及联系方式变更的公告》（公告编号：2021-010），公司办公地址由“湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号”搬迁至“浙江省杭州市西湖区文三西路 52号”。

（三）公司名称及证券简称变更情况。

2021年4月27日，公司第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，拟将公司名称由多喜爱集团股份有限公司变更为浙江省建设投资集团股份有限公司，拟将公司证券简称由多喜爱变更为浙江建投。该事项已经公司2020年度股东大会审议通过，并于2021年6月28日完成了变更公司名称的工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》，公司证券简称自2021年6月30日起由“多喜爱”变更为“浙江建投”，详见公司于2021年6月30日披露的《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-040）。

（四）其他事项

1、浙江省兰溪市云山街道陈家井矿区矿地综合开发利用项目

公司于2021年6月3日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司参与竞拍采矿权的议案》，公司于2021年6月4日参与“浙江省兰溪市云山街道陈家井矿区矿地综合开发利用项目建筑用石料矿”采矿权竞拍，取得“兰溪市陈家井矿区建筑用石料项目”。2021年6月25日，公司就采矿权项目与兰溪市自然资源和规划局签订合同，详见公司分别于2021年6月7日、6月29日在巨潮资讯网披露的《公司关于全资子公司参与竞拍采矿权的公告》（公告编号：2021-033）、《公司关于全资子公司采矿权项目签订合同的进展公告》（公告编号：2021-039）。

2、浙江未来社区建设投资基金项目

公司于2021年6月30日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟参与设立投资基金的议案》，公司拟使用自有资金与浙江金控投资有限公司、上海建工集团投资有限公司、浙江未来社区投资管理有限公司（暂定名）共同设立“浙江未来社区建设投资基金”（暂定名）。详见公司于2021年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于拟参与设立投资基金的公告》（公告编号：2021-042）。

证券代码：002761 证券简称：浙江建投公告编号：2021-046

浙江省建设投资集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年8月27日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年8月23日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由董事长沈德法先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2021年度半年报全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司根据未来发展及审计工作的需要，拟将2021年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，同时授权管理层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

三、审议通过了《关于2021年年度担保计划的议案》

为满足公司生产经营及融资需要，预计公司2021年度内向公司合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过170亿元的担保，预计公司及子公司向合并报表范围外的参股公司按股比提供不超过6亿元的担保，预计子公司为销售产品提供不超过0.32亿元的按揭担保。

上述事项已经2020年年度股东大会审议通过，详见2021年4月29日披露的《关于公司子公司2021年担保预计额度的公告》（公告编号：2021-019），鉴于公司重大资产置换及换股吸收合并事项已实施完成，为便于公司对本次吸收合并项下的担保义务的承继和过渡期内的合理合法运作，现就公司2021年年度担保计划重新提请股东大会审议，上述额度自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，至2021年度股东大会召开之日止失效，同时授权公司董事长或相关授权人士签订担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年年度担保计划的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于修改公司相关制度的议案》

鉴于公司重大资产置换及换股吸收合并相关事项已实施完成，公司根据实际经营管理的需要，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《战略委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《年报重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《审计委员会年报工作制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《董事、监事薪酬（津贴）管理制度》进行了修订。

修改后的相关制度详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo

.com.cn）。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

本议案中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事、监事薪酬（津贴）管理制度》尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2021年9月17日（星期五）下午3：00在浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二一年八月三十日

证券代码：002761 证券简称：浙江建投公告编号：2021-047

浙江省建设投资集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月27日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第四次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2021年8月23日以电话等通讯方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席方霞蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：公司根据未来发展及审计工作的需要，改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。我们认为公司变更会计师事务所审议程序合法合规，符合公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，我们同意该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于2021年年度担保计划的议案》

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司子公司2021年担保预计额度的议案》，鉴于公司重大资产置换及换股吸收合并相关事项已实施完成，为便于公司对本次吸收合并项下的担保义务的承继和过渡期内的合理合法运作，同时满足公司生产经营及融资需要，现就公司2021年年度担保计划重新提请股东大会审议，预计公司在额度有效期内向公司合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过170亿元的担保，预计公司及子公司向合并报表范围外的参股公司按股比提供不超过6亿元的担保，预计子公司为销售产品提供不超过0.32亿元的按揭担保，上述额度自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，至2021年度股东大会召开之日止失效。

四、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

鉴于公司重大资产置换及换股吸收合并相关事项已实施完成，监事会根据实际经营管理的需要，对《监事会议事规则》进行了修订。

修改后的《监事会议事规则》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议

监事会

二零二一年八月三十日

证券代码：002761 证券简称：浙江建投公告编号：2021-050

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于公司2021年年度担保计划的公告

特别风险提示：

截至公告日，浙江省建设投资集团股份有限公司对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保。敬请投资者关注风险。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司子公司2021年担保预计额度的议案》，鉴于多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易相关事项已实施完成，根据各方签订的《吸收合并协议》约定，公司将承继及承接浙建集团的所有资产、负债、权利、义务、业务和责任等。本次吸收合并项下相关事项虽已经公司2019年第二次临时股东大会批准通过，但为便于公司对本次吸收合并项下的担保义务的承继和过渡期内的合理合法运作，因此，须提请公司股东大会重新审议如下担保事宜：

为满足公司生产经营及融资需要，预计公司2021年度内向公司合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过170亿元的担保；预计公司及子公司向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过6亿元的担保；预计子公司为销售产品提供不超过0.32亿元的按揭担保。

一、担保情况概述

公司2021年8月27日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年年度担保计划的议案》，具体内容如下：

公司及其控股子公司在2021年预计向合并报表范围内的公司提供担保总额不超过170亿元。担保类型包含但不限于融资担保、投标保函反担保、履约保函反担保、工程质保期保函反担保、信用证履约担保等类型。其中，预计对资产负债率70%以上的公司担保总额不超过158.2亿元,预计对资产负债率70%及以下的公司担保总额不超过11.8亿元，合计不超过170亿元；预计公司为子公司提供担保总额不超过138.73亿元,预计子公司为合并报表范围内公司提供担保总额不超过31.27亿元，合计不超过170亿元。上述担保类型及分项额度是基于目前公司业务情况的预计，公司可能由于生产经营实际情况的变化进行相应调整，在担保额度内调剂额度比例并在年度内循环使用。对非全资子公司的担保依照公司确认的实际享有的权益比例提供对应比例的担保。

上述额度自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，至2021年度股东大会召开之日止失效。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或相关授权人士签订担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。超过上述额度的担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

上述事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本信息

2021年度，公司及控股子公司计划为以下合并报表范围内公司提供担保：

注：上述被担保对象均不是失信被执行人

公司2021年新设立浙江建机数智机械制造有限公司、浙建（兰溪）矿业有限公司、开化浙建美丽乡村建设投资有限公司、台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司，上述新设立公司因业务发展需要预计新增担保，预计担保金额26.29亿。公司将严格执行对内担保总额不超过170亿元，在此额度内，对公司全资、控股子公司担保额度进行调剂。

公司为控股子公司浙江省一建建设集团有限公司（以下简称“浙江一建”）、浙江省二建建设集团有限公司（以下简称“浙江二建”）和浙江省三建建设集团有限公司（以下简称“浙江三建”）提供全额担保，目的是为支持其经营发展，浙江一建、浙江二建、浙江三建资产优良，具有良好的偿债能力，公司对其经营活动具有完全控制权，财务风险处于公司有效控制的范围内，此担保有利于浙江一建、浙江二建、浙江三建提高其经营效率和盈利状况，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展。

本次担保事项不涉及关联担保，担保对象信用等级均良好，不存在失信被执行人的情况

三、担保的主要内容

1、公司及其控股子公司在2021年预计对合并报表范围内公司提供担保总额为170亿元。担保类型包含但不限于融资担保、投标保函反担保、履约保函反担保、工程质保期保函反担保、信用证履约担保等类型。

2、公司及子公司向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过6亿元的担保。

3、公司为销售产品提供按揭担保，包括公司下属房产公司与需要从银行获取按揭贷款的购房客户、银行签订三方按揭担保贷款协议而形成的阶段性连带责任保证担保；公司下属建筑机械生产企业与客户、银行签订机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任保证担保。预计2021年度该类担保的金额约为0.32亿元。

4、相关担保协议尚未签署，协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年7月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为105.61亿元，无重大逾期担保情况。

五、董事会意见

公司董事会认为：浙建集团及其子公司的经营前景良好，提供担保的财务风险均处于可控的范围之内。本次提供担保符合其战略发展方向、生产经营和资金使用的合理需要，有利于浙建集团相关业务的开展，不会损害公司和中小股东利益。

六、独立董事意见

本次公司2021年年度担保计划的事项，符合其经营发展的实际需求，公司及子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本议案审议事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

证券代码：002761 证券简称：浙江建投公告编号：2021-049

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

特别提示：

1、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）

2、拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）

3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，公司经与天健事务所协商一致，并经公司董事会审计委员会、公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议同意，拟改聘大华事务所担任公司2021年度审计机构（拟报浙江省国资委批准），审计费用待定，为公司提供2021年财务报表和内部控制审计服务，聘期一年，同时授权管理层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。经双方事前充分沟通，天健事务所明确知悉本事项并确认无异议，将与大华事务所按相关规定做好前后任会计师沟通及配合工作。

4、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101；

首席合伙人：梁春；

截至2020年12月31日合伙人数量：232人；

截至2020年12月31日注册会计师人数：1679人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人；

2020年度业务总收入：252,055.32万元；

2020年度审计业务收入：225,357.80万元；

2020年度证券业务收入：109,535.19万元；

2020年度上市公司审计客户家数：376；

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业；

2020 年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元；

本公司同行业上市公司审计客户家数：10家。

2、投资者保护能力

职业风险基金2020年度年末数：405.91万元；

职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施24次、自律监管措施1次、纪律处分2次；48名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

2021年度拟任项目合伙人胡超，2005年9月成为注册会计师，2015年10月开始从事上市公司审计，2003年8月开始在大华事务所执业，近三年签署上市公司审计报告数量为1个。

2021年度拟任签字注册会计师李鹏，2002年1月开始从事审计业务，2003年12月成为注册会计师，在事务所从业年限超过19年，担任合伙人超过6年，在建筑业、制造业、交通行业、商贸流通行业财务报表审计方面具有丰富经验，证券从业经历超过12年，无兼职，2002年1月开始在大华事务所执业，近三年签署上市公司审计报告数量为0个。

2021年度拟任项目质量控制复核人李海成，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计工作，2000年1月开始在大华事务所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2020年度审计费用人民币720万元，2021年度提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其2021年度审计报酬、签署相关服务协议等事项。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构天健事务所为公司2019年度-2020年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，2020 年度审计意见类型为标准无保留意见的审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，公司已就变更会计师事务所事项与天健事务所进行了充分沟通，双方协商一致，天健事务所明确知悉本事项并确认无异议。经董事会审计委员会审议同意，拟改聘大华事务所担任公司2021年度审计机构，为公司提供2021年财务报表和内部控制审计服务，聘期一年。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与天健事务所及大华事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜协商一致。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会经审查，认为大华事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力，在执业过程中坚持诚信及独立审计原则，能够满足公司审计工作的要求。公司综合考虑未来发展及审计工作的需要，与天健事务所、大华事务所协商一致后拟变更会计师事务所，变更理由恰当。同意聘任大华事务所为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见

1、大华事务所具备相关业务执业资格以及多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，聘任大华为公司2021年财务报表和内部控制审计机构能够满足公司审计工作的质量要求。

2、综合考虑未来发展及审计工作的需要，更好地推进审计工作开展，公司拟聘任大华事务所为公司2021年财务报表和内部控制审计机构，变更理由恰当。

综上，公司独立董事同意将该事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。

（三）独立董事独立意见

1、大华事务所具备足够的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2021 年度财务及内部控制审计工作要求。聘任大华事务所为公司2021年财务报表和内部控制审计机构，符合相关法律法规的要求，不存在损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

2、公司聘任大华事务所为公司2021年财务报表和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

综上，公司独立董事同意聘任大华事务所为公司2021年财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（四）董事会审议情况

公司于2021年8月27日召开第四届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司根据未来发展及审计工作的需要，拟将2021年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，同时授权管理层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

3、第四届董事会审计委员会2021年第二次会议决议；

4、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

证券代码：002761 证券简称：浙江建投公告编号：2021-052

浙江省建设投资集团股份有限公司关于

召开2021年第二次临时股东大会的通知

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年9月17日（星期五）下午3：00召开2021年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第七次会议审议通过，同意召集召开公司2021年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月17日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月17日9:15至 2021年9月17日15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2021年9月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1、《关于变更会计师事务所的议案》

2、《关于2021年年度担保计划的议案》

3、《关于修改公司相关制度的议案》，该议案须逐项审议

3.1 修改《股东大会议事规则》；

3.2 修改《董事会议事规则》；

3.3 修改《独立董事工作制度》；

3.4 修改《对外投资管理制度》；

3.5 修改《关联交易管理制度》；

3.6 修改《对外担保管理制度》；

3.7 修改《募集资金管理制度》；

3.8 修改《信息披露管理制度》；

3.9 修改《董事、监事薪酬（津贴）管理制度》

4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

特别说明:

提案1、2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

提案3需逐项表决。

上述提案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2021年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》、《第四届监事会第四次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

四、会议登记方式

1、登记手续

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2021年9月16日17：00前送达公司证券部，来信请寄：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦，邮编：310012（信封请注明“股东大会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦。

上午9:00-11:00，下午15:00-17:00

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人：王莲军、张凯奇

联系电话：0571-88057132

传真：0571-88052152

电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com

通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号

邮编：310012

本次股东大会会期为半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议

2、第四届监事会第四次会议决议

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362761

2、投票简称：浙建投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江省建设投资集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

附件三：

浙江省建设投资集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

浙江省建设投资集团股份有限公司：

兹授权委托先生（女士）代表本人/本公司出席浙江省建设投资集团股份有限公司于2021年9月17日召开的2021年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本次股东大会表决意见表

注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

证券代码：002761 证券简称：浙江建投公告编号：2021-051

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司2021年6月30日的资产状况和2021年上半年度的财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2021年6月30日的预付款项、应收款项、存货、合同资产、长期股权投资、长期应收款、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生减值的预付款项、应收票据、应收款项、其他应收款、合同资产计提了减值准备。

本次拟计提资产减值准备共计106,008,726.81元，具体资产减值准备明细表如下：

单位：元

二、计提资产减值准备的具体情况

单位：元

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2021年上半年计提资产减值准备106,008,726.81元，导致公司2021年上半年利润总额减少106,008,726.81元。本次计提资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。