法国折边机(美力科技2018年半年度董事会经营评述)

Posted 2023-05-31

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法国折边机(美力科技2018年半年度董事会经营评述)

美力科技（300611）2018年半年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

(一)整体经营情况概述

作为国民经济支柱产业之一的汽车工业，在2018年上半年度，整体产销稳中有升，报告期内，国内汽车产销分别完成1,405.8万辆和1,406.6万辆，与去年同期相比，分别增长4.2%和5.6%;但是受到竞争加剧，和汽车销售价格逐年走低等因素的影响，汽车企业的盈利能力受到一定程度的影响，上半年度汽车行业企业营业收入共计17,403.02亿元，增长率达13.67%;营业成本为14,224.34亿元，增长率为15.79%;利润总额为1,662.8亿元，下滑1.21%。

随着各大汽车主机厂之间的价格竞争日趋激烈，并向上游的汽车零部件行业传导，加上原材料价格持续处于高位、人工成本上升、三项费用增加等因素的综合影响，公司的经营业绩也受到一定程度的影响。报告期内，公司共实现营业收入2.53亿元，同比增加35.93%,其中，新增子公司上海科工实现归属于合并报表范围内的营业收入2,246.44万元；净利润出现一定程度的下滑，报告期内共实现净利润(归属于上市公司股东净利润)2,053.00万元，同比下降3.90%,其中，上海科工实现的归属于上市公司股东的利润为89.83万元。

(二)报告期内公司主要工作

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的年度经营目标，贯彻执行董事会的战略部署，主要开展了以下工作：

(1)加强与客户沟通，提升主要产品的市场占有率

报告期内，基于公司对客户的快速响应能力、较强的自主研发和科研成果产业化能力和稳定可靠的产品质量等，与一大批知名主机厂和国际性汽车零部件一级供应商，建立了长期而稳定的合作关系，其中，对前五大客户合计实现营业收入13,725.95万元，占公司当期营业收入的54.34%;同时，公司在加大对新客户、新产品、新项目、新材料的开发力度等方面，取得了一定的成效。2018年上半年，公司成功开发目标新客户3家。

(2)加强研发投入，增加新项目与新技术储备

在新项目开发方面，2018上半年度，公司新增新项目200多个，同比增长超过20%。公司还拥有一支专业的技术团队，在研发新材料、新工艺等方面具有丰富的经验。截至本报告披露之日，公司及子公司共有11项发明专利，如公司研发的发明专利——高强韧性低中碳微合金风冷硬化弹簧钢及其成形和热处理工艺，使弹簧钢的性能得到了进一步的优化。

(3)内生与外延式发展并举，通过对外并购，寻求新的盈利增长点

公司在精耕主业的同时，在行业内积极寻找优质的、可以与公司产生协同效应的企业，开展并购工作。报告期内，公司分两步实施，收购了上海科工100%股权，公司主营业务从弹簧业务，进一步拓展至模具及汽车塑料内饰件业务。未来，公司将继续通过对外并购的方式，实施内生与外延式发展并举的战略，促进企业做强做大，提升行业地位，创造更多的业绩增长点。

(4)打造公司集团化战略，区分及整合各子公司优势及分工，发挥各子公司比较优势

报告期内，公司对并表范围内的各分子公司主要优势及分工进行了梳理，在主业方面，逐步确立了弹簧产品与汽车塑料件产品两大业务并重的格局。截至本报告披露之日，公司共有4家全资子公司，1家控股子公司，并对各分子公司的主要产品/业务进行了进一步的细化，其中，海宁美力的主要产品为悬架系统弹簧，上海科工的主要产品为汽车塑料内饰件，绍兴美力的主要产品为其他精密弹簧，长春美力的主要产品为车身及内饰弹簧。

二、公司面临的风险和应对措施

1、毛利率下降的风险

最近三年以及本报告期内，公司营业收入同比持续增长，但是受到客户降价、行业竞争激烈、原材料价格上升及主要产品结构变化等因素的影响，公司毛利率水平逐步下降。虽然公司已经通过提升内部管理、加快新客户新项目开拓及新产品研发进度等措施，抵消一部分客户降价及原材料价格上涨带来的负面影响，但如未来宏观经济周期波动、汽车行业政策调整等导致汽车销量及售价下降，并向汽车零部件行业传导，公司未来的主营业务毛利率仍存在继续下降的风险。

2、实际控制人控制的风险

公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生持有公司42.5986%的股份，虽然公司已通过制定实施《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等一系列规则规定了控股股东、实际控制人的诚信义务，通过《独立董事制度》建立了独立董事的监督约束机制，使公司法人治理结构得到进一步完善，同时实际控制人亦作出了避免同业竞争等相关承诺，承诺不利用其实际控制人地位损害公司利益。但实际控制人章碧鸿仍能凭借其控制地位及对董事会的影响力，通过行使投票权或其他方式对公司的经营决策、财务管理、人事任免等进行控制，存在损害公司和中小股东利益的风险。

3、管理风险

经过十余年持续快速的健康发展，公司已建立了成熟的管理制度体系和组织运行模式。但是随着公司资产和经营规模等的持续增长，以及对外收购兼并之后，并表范围的进一步扩大，公司将在经营管理、内控制度、人才储备等方面面临更大的挑战。若公司不能进一步提升管理能力，持续充实高素质管理人才队伍，将难以适应未来的成长和市场环境的变化，给公司带来相应的管理风险。

4、技术风险

公司是省级高新技术企业、博士后流动工作站，对技术创新能力十分重视。近年来，汽车主机市场的竞争日趋激烈，汽车主机厂对相关零部件厂商的产品技术、质量等要求越来越高。公司十分注重自主创新能力培育，根据行业发展动态和客户要求，不断进行新技术、新材料和新工艺的开发，以巩固公司的技术领先优势，扩大市场占有率。若公司不能持续进行技术创新和储备，产品研发与生产能力不能同步跟进，产品不能适应汽车行业发展的需求，将面临被市场淘汰的风险，影响公司市场份额和经营业绩的持续增长。

5、折旧费用大幅增加的风险

随着公司海宁地区新厂房、公司募投项目新设备、杭州泛海国际办公楼逐步投入使用及大明市工业园区新增土地使用权的获得，2018年度，公司的折旧费用将大幅增加。如公司不能通过提升营业收入、通过规模效应进一步降低产品单位成本、提升内部管理减少三项费用等方式，降低折旧费用对公司净利润的影响水平，将对公司2018年及以后年度的经营业绩产生较大的不利影响。

6、商誉减值风险

报告期内，公司根据收益法评估结论，并经交易各方协商一致，作价18,000万元收购上海科工100%股权，本次交易，共计形成商誉6,369.06万元。公司将于2018会计年度结束之后，对本次收购形成的商誉进行减值测试，如上海科工未来经营业绩不及预期，将存在商誉减值的风险，并对公司2018年度及以后年度的当期损益产生一定程度的影响。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司完成对上海科工100%股权的并购，主营业务在高端弹簧产品的研发、生产及销售服务的基础上，新增了模具及汽车塑料内饰件相关业务，并通过两块业务在销售渠道、客户开发及覆盖等方面协同作用，进一步拓展了公司在汽车零部件行业的业务范围，增强了公司核心竞争力。公司的竞争优势主要体现在如下方面：

1、技术优势

经过多年的自主研发积累，截至目前为止，公司及子公司共拥有41项专利技术(其中发明专利11项)、2项计算机软件著作权。在弹簧领域，公司主导或参与研究制定弹簧行业国际标准1项、国家标准10项、行业标准5项，在例如，公司独立自主研发的ML1900新材料性能处于行业领先地位，公司还与浙江理工大学成立博士后工作站，进行《39SiCrVTiA高强度高韧性弹簧钢ML1900》的课题研究，推进各项试验工作的开展和任务安排。在塑料内饰件业务领域，公司子公司上海科工是上海精密塑料模具重点骨干企业，也是上海市总工会职工技协确认的工程塑料模具制造及成型技术教育培训基地和上海市工程技术大学产学研教学基地。

公司及子公司的的技术和研发实力，也获得了多方认可。2016年3月，公司测试中心获中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书，并于本年度顺利通过CNAS认可委的监督审核。2016年4月，公司弹簧及弹性装置研究院获浙江省科学技术厅、省发改委、省经信委认定为省级企业研究院。2016年12月，公司技术中心获浙江省经信委、省财政厅、省国税局、省地税局和杭州海关认定为省级技术中心。公司子公司上海科工于2017年10月，通过高新技术企业复审，并获得嘉定区2017年度先进制造企业科技创新奖，技术中心被认定为嘉定区企业技术中心。

2、工艺设备优势

经过多年的发展与积累，公司已通过自主技术改造、参与国际设备研发、设备引进等方式，使公司及子公司的设备精度、生产效率在行业内居于领先水平。近年来，公司引进台湾的自动卷簧机、日本的应力抛丸机等；从意大利、日本等国家引进气门弹簧生产设备，通过内部的自主组线，形成了单件流、零缺陷等自动生产线；引进的法国纽曼数控线材折弯机，具有高精度，高速度和高质量等特点，有效提升了公司整体工艺水平，公司异形弹簧生产能力具备了全球领先优势；从日本牧野MAKINO/F3高速加工中心及全自动CNC火花机，还更新了包括双色成型设备在内的大量生产制造设备。

3、人才优势

对于以技术为先导的研发、制造型企业而言，核心的创新人才始终是企业在市场竞争中取胜的关键要素之一。公司一直非常注重制造行业内高端技术人才和企业管理人才的培养与挖掘，并通过一系列有效的聘用、培训和激励机制保障团队稳定。目前，公司已建立了一支技术精湛、经验丰富、团结合作的研发团队。团队核心成员在金属材料、热处理领域具有深厚造诣，先后承担了多项国际级、国家级、部级、省市区级重点科研项目。除此之外，公司研发团队中的年轻骨干大多毕业于国内外知名院校的机械工程、机电技术、物理学、材料学等相关专业，具备良好的技术理论基础，其中包括具有多年相关技术开发经验的技术能手、技术新秀。公司研发团队通过技术人才的新老结合以及各技术层级人才的组合搭配，有效地发挥了团队发展的协同效应。因此，公司现有研发团队在准确把握市场需求、调整产品研发思路方面具有领先优势，对国内外同行业的技术发展动态拥有较强的敏锐性和前瞻性。

4、管理优势

公司不断借鉴国内外先进的企业管理经验，大力推行以人为本的管理理念，营造和谐、高效的企业氛围，积极实施精益生产、目标管理等先进的管理方法和现代化的管理技术，促进公司经营管理体系人性化、科学化、规范化。

公司在管理架构设计上推行扁平化组织结构，以有效提高内部信息反馈速度，优化业务流程，提高快速反应能力，并在此基础上实施"服务营销"战略，充分有效地组织全公司资源为客户服务，提高客户满意度。

5、品牌优势

经过多年的市场开拓和培育，公司和子公司已经拥有一批稳定的客户群，已经与万都、佛吉亚、礼恩派、德尔福、吉利汽车等客户建立长期而稳定的合作关系。2011年10月，公司被浙江省环境保护厅、浙江省经济和信息化委员会授予"浙江省清洁生产阶段性成果企业",2014年1月，公司""(注册证号：5741064)被浙江省工商行政管理局授予"浙江省著名商标",公司"美力"商号被浙江省工商行政管理局授予"浙江省知名商号"荣誉称号。近年来，公司产品销售额逐年增长，市场占有率不断提高，充分体现了客户对公司产品的认可程度。公司子公司上海科工长期致力于汽车塑料零部件及周边产品的生产和研发，在精密注塑模具及成型技术和塑件表面处理、喷涂加工等领域也已经具有一定的知名度，主要客户包括安凯希斯、伟巴斯特、奥托立夫等知名零部件客户