泉州代办营业执照(以代办银行卡、注册工商账户为盈利，130人团伙被抓获)

Posted 2023-05-31

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泉州代办营业执照(以代办银行卡、注册工商账户为盈利，130人团伙被抓获)

日前，记者从泉州市丰泽区获悉，4月3日至9日，丰泽区公安局根据线索打掉3个涉嫌组织买卖银行卡、国家机关证件的“黑灰产业”违法犯罪团伙，抓获蔡某群等7名犯罪嫌疑人。

经查，蔡某群等人在明知他人以买卖为目的而非实际经营的情况下，仍然为他人代办工商营业执照和开设银行对公账户牟取利益，注册大量个体工商户、企业和对公账户，并且在办理过程中指使他人规避银行监管。

4月8日下午，丰泽公安分局接到泉州市反诈骗中心预警，辖区某小区有人疑似开设对公帐户进行买卖。民警经过深入调查、蹲点守候，抓获犯罪嫌疑人汤某。经审讯，汤某行为已涉嫌妨害信用卡管理秩序罪、买卖国家机关证件罪。

今年以来，丰泽公安分局进一步加大对电信网络新型违法犯罪的打防管控力度，全力打击涉诈“黑灰产业链”，深挖集中代办、组织开办和买卖银行账户等幕后黑手，共抓获买卖营业执照、对公账户等涉嫌“黑灰产业”违法犯罪嫌疑人130多人。

警方提醒，随意买卖银行卡、营业执照和对公账户为各种电信诈骗犯罪提供了便利，已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”，广大市民千万别贪图小利，以免走上违法犯罪的道路。

市民应加强防范意识。妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息，对于废弃不用的银行卡和对公账户，应及时办理销户业务。买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪，切莫贪图小利，走上倒买倒卖银行卡和对公账户的违法犯罪道路。一旦发现买卖银行卡和对公账户的违法犯罪行为，应及时向公安机关举报，配合公安机关做好调查取证工作，严厉打击违法犯罪分子，自觉维护良好的金融秩序。

警方表示，买卖对公账户、营业执照的；非法买卖手机卡（规避手机卡实名登记制）的，都是违法行为。网络贷款、办卡先付高额手续费或保证金的；诱导兼职刷单刷信誉挣大钱的；网络交友诱导赌博投资理财的；自称公检法要求汇款(安全账户)的；网络购物(游戏币)贪图便宜不去正规网店的；未经核实的“老师”要求家长交各种费用的；自称领导(老板)要求打款的都是诈骗。

来源：东南早报