江西骗子咨询公司有哪些(“考个证挂靠企业赚大钱”新骗术扬州摧毁案值逾百万元“证书挂靠”诈骗团伙)

Posted 2023-05-31

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江西骗子咨询公司有哪些(“考个证挂靠企业赚大钱”新骗术扬州摧毁案值逾百万元“证书挂靠”诈骗团伙)

来源：扬子晚报网

扬子晚报网2月2日讯（通讯员吕晨记者陈咏）2月2日，扬州高邮警方通报，一受害人轻信证书兼职能挣钱的谎言，缴纳保证金被骗5000余元。警方经过数日侦破，在江西抓获犯罪嫌疑人17名，查明涉案资金100余万元，成功摧毁以“证书挂靠”为名实施新型诈骗的犯罪团伙。

警方通报，受害人小王报警称其在某机构办证被骗5000余元。高邮市公安局刑警大队调查获知，小王接到自称“江西某咨询公司”的电话，称可以帮小王利用证书找到一份兼职，证书挂靠到相关企业，便能赚取高额挂靠兼职费。随后，小王添加了“凤翔咨询胡主任”的微信，对方给小王发来两张证书照片，一张是智能建造师证书，一张是碳排放管理师证书，并让小王提供个人相关信息。小王如实提供后，对方称稍后便会有企业联系他。随后，小王接到“企业人员”电话，对方谈了证书的用途、费用和签约年限，对小王说非常满意其条件，让小王和中介公司对接好相关事宜。小王立马联系了“咨询机构胡主任”，对方让小王签一个担保合同并缴纳5000元保证金。小王给对方转了5000元，后对方一直拖延，小王这才发现被骗了。

警方表示，证书出租挂靠行为早就被法律法规禁止，且很多证书是技能培训证书不是职业资格准入证书，二者有本质区别。姑且不论与受害人联系的 “凤翔咨询”存在办假证的行为，其欺骗他人通过证书挂靠企业赚钱的行为，就已经涉嫌诈骗罪。

专案组围绕咨询公司展开调查，发现该公司不仅充当中介公司，还冒充“挂靠兼职”的企业，小王接到的两个电话实际都是同一伙人打的。上当受骗的远不止小王一个，受害人分布北京、浙江、江苏等地。围绕该公司的业务往来、运行架构等侦查重点，专案组很快查明该团伙的组织架构：陶某、王某飞、王某燕、王某4人系公司管理层，负责整个团伙的运营、骗术、财物等，而联系小王的“某咨询机构胡主任”实际身份为胡某芳，其和其他员工充当话务员，骗取受害人保证金。

掌握了该案证据后，高邮公安集合专业打击优势，迅速利用大数据进行信息筛查、比对碰撞，发现嫌疑人警惕心较强，已于去年10月注销了“江西某咨询服务有限公司”，且成员住所分散。专案组决定开展“车轮战”抓捕，兵分三组奔赴南昌，将该公司主要成员分批次带回。经过数天紧张运作，抓捕取证圆满完成，此次行动共计抓获犯罪嫌疑人17人，公司高管、犯罪团伙主要成员无一漏捕。现场还查扣用于犯罪活动的电脑20台、作案手机20部，固定了数份诈骗话术培训材料、诈骗受害者目录清单、相关合同等证据。

记者发稿时，该案仍在进一步办理中。