江西旅游科技有限公司(以疗养为名非法吸存近三亿养老诈骗案主犯被判无期)

Posted 2023-05-31

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江西旅游科技有限公司(以疗养为名非法吸存近三亿养老诈骗案主犯被判无期)

□ 本报记者

黄辉

□ 本报见习记者

周孝清

□ 本报通讯员

高凤梅

近日，江西省高级人民法院对一起涉案金额高达2.9亿余元、造成损失1.6亿余元的养老诈骗案进行二审宣判，认定被告人张某犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以非法吸收公众存款罪对其他4名被告人分别判处10年至4年不等的有期徒刑，并处罚金。

法院经审理查明，2014年至2015年初，张某注册成立瀚耀（上海）投资有限公司、江西颐生园旅游开发有限公司、江西省东方禅韵文化传播有限公司等多家公司，以投资养老养生项目为名向他人集资借款900余万元进行项目投资，但均投资失利。

2015年10月，多次投资失利的张某以明显过高的转让价格2248万元承租经营泰轩温泉酒店有限公司（以下简称泰轩酒店）。为偿还转让款及之前所欠债务，张某多次组织人员利用泰轩酒店在上海市、江西省南昌市、江西省宜春市等地进行非法集资。

此后，为扩大影响，吸收更多资金，张某又策划成立了明月山天年会俱乐部，注册、收购了瀚耀国际投资控股集团有限公司、三亚盛世颐年旅游开发有限公司等数十家空壳公司，对外宣称上述公司、酒店均为“瀚耀集团”旗下产业，隐瞒公司真实经营状况，虚夸“瀚耀集团”公司实力和投资前景，以打造禅修疗养、健康养生、旅游休闲等养老生态产业链为幌子，以年利率10%至18%不等的回报为诱饵，或编造公司“上市”“认购原始股”的投资骗局，通过发放宣传资料、召开推介会、免费旅游、酒店入住体验等方式，在上海、宜春等地公开宣传，诱骗集资参与人预存养生卡、认购股权、签订投资合同，向不特定公众非法募集大量资金。截至案发，共向2358人非法吸收资金2.9亿余元，造成损失1.6亿余元。

其他4名被告人为公司的主要管理人员或营销团队负责人，参与非法吸收公众存款，数额巨大，并分别从中获取违法所得12.47万元至53.86万元。案发后，张某等人自动向公安机关投案。

法院审理认为，被告人张某作为“瀚耀集团”的实际控制人，以投资养老养生等项目为名，以高息、高回报为诱饵，使用诈骗的方法，采取拆东墙补西墙的方式向他人非法集资，致使大部分集资款无法归还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。其余4名被告人参与非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，均构成非法吸收公众存款罪。被告人张某虽具有自首情节，但其在犯罪中起主要作用，犯罪金额特别巨大，到案后未进行退赃退赔，给集资参与人造成的损失特别巨大、后果特别严重，依法不予从轻处罚。据此，二审法院依法维持一审以集资诈骗罪判处张某无期徒刑的判决。

来源：法治日报

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