江苏省新曹农场有限公司(江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告)
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江苏省新曹农场有限公司(江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告)
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2019-020
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年4月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》。
同意向股东大会推荐孟亚平为公司第三届董事会非独立董事候选人。
独立董事对候选人的个人履历、工作业绩等情况进行了审查审核，发表了同意将候选人提交股东大会选举的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2019年4月16日
附件：
孟亚平先生简历
孟亚平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，研究生学历，高级畜牧师。曾任江苏省新曹农场副场长、党委副书记、工会主席、纪委书记，西藏自治区拉萨市八一农场场长（援藏），淮安农垦事业办主任，农垦集团人力资源部副部长、办公室副主任（正处级），苏垦农发职工代表监事，现任苏垦农发党委副书记、工会主席。
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