江苏光伏支架生产厂家(江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知)

Posted 2023-05-31

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江苏光伏支架生产厂家(江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知)

证券代码：688408 证券简称：中信博公告编号：2022-022

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022年4月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届董事会第三十二次会议审议通过，相关公告已分别于2022年3月31日、2022年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2022年4月26日17时之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系地址：江苏省昆山市陆家镇华阳路190号，中信博公司

联系部门：证券事务部

联系人：杭春花

联系电话：0512-57353472转8088

联系邮箱：investor.list@arctechsolar.com

2.本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

3.特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2022年4月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏中信博新能源科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月29日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688408 证券简称：中信博公告编号：2022-021

江苏中信博新能源科技股份有限公司

关于使用超募资金对募投项目追加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资项目及投资金额：

对原超募资金投资项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”追加投资760万美元，约合人民币4,837万元；

资金来源：上述项目追加投资全部使用超募资金投入；

本次超募资金使用计划已经江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中信博”）第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十九会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；

相关风险提示：

1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，上述项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；

2、项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险、项目进程及效益不达预期的风险。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金和募投项目的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1583号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,392.8870万股，每股发行价格为人民币42.19元，募集资金总额为人民币1,431,459,025.30元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,307,054,803.46元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年8月24日出具了信会师报字[2020]第ZF10756号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

根据公开披露的招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目情况如下：

截至2021年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-019）。

二、超募资金使用情况

2020年9月11日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金18,500.00万元永久补充流动资金。详情请参照公司于2020年9月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-004）。

2021年4月28日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案》，决议通过使用超募资金对募投项目“太阳能光伏支架生产基地建设项目”追加投资6,500万元，及使用超募资金投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”，投资金额为1,062万美元,约合人民币7,253.46万元。具体详见公司于2021年4月29日于上海证券交易所官网披露的《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的公告》（公告编号：2021-015）。

2021年9月13日公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金18,500.00万元永久补充流动资金。详情请参照公司于2021年9月14日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-024）。

截至2022年3月31日，公司超募资金使用情况如下表：

(注：剩余超募资金金额不计银行利息账户费用等收支)

三、本次超募资金的使用计划及项目概况

（一）本次超募资金使用计划

经2022年4月12日公司第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十九次会议审议通过,在保证募投项目资金需求的前提下，公司拟将部分超募资金用于追加投资如下项目，投资金额及比例见下表：

（注：表格中人民币系按当前汇率计算，后续实际投资人民币金额可能根据投资时汇率进行调整）

本次计划使用超募资金金额扣除后，剩余超募资金金额为6,977.11万元（不计银行利息账户费用等收支）。

（二）项目概况

1、项目基本情况

公司于2021年4月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案》，决议在印度与Adani Infra(India)LTD.合资共建印度跟踪支架生产基地，项目备案名称为“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”（以下简称“印度工厂项目”或“该项目”）。其中，该项目投资总额：1,770.00万美元，中信博出资约为1,062.00万美元（全部使用超募资金投入），占合资公司股份60%，印度合作方出资约708.00万美元，占合资公司股份40%。详情请参照公司于2021年4月29日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的公告》（公告编号：2021-015）

公司于2022年1月26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资方式变更的议案》，决议印度工厂项目投资方式由公司通过中信博香港（投资）有限公司与合作方共同投资新建项目公司并持股60%，变更为公司通过中信博香港（投资）有限公司收购合作方全资子公司（项目公司）60%股权且后续根据项目推进需要进行认购注册资本或股东借款的投资方式。详情请参照公司于2022年1月28日于上海证券交易所官网披露的《关于部分募投项目投资方式变更的公告》（公告编号：2022-002）。

2、本次募投项目追加投资的原因及情况

鉴于，该项目建设规模及设计方案是根据当时的项目建设成本、生产工艺及公司未来发展规划做出的，现工厂建设期间因为疫情原因，原物料和运输成本增加，且部分追加建设内容不在原预算内，如运营资金、厂房辅助设施、税金等，造成该项目整体预算超出约1,266万美元。为满足该项目建设需求并推进该项目建设进度，实现印度工厂尽快投产，公司拟使用超募资金对该项目追加投资760万美元，约合人民币4,837万元（按当前汇率计算，后续实际投资人民币金额可能根据投资时汇率进行调整）。

本次追加投资后，公司向该项目投资额度情况如下：

（注：表格“原计划投资金额”中人民币系按当时境内备案时点汇率计算，后续调整及追加投资人民币金额系按照当前汇率计算，后续实际投资人民币金额可能根据投资时汇率进行调整）

四、履行的程序

2022年4月12日，中信博召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意公司使用超募资金约760万美元，约合人民币4,837万元（实际金额以计入含银行利息、理财收益及扣除银行手续费等相关费用后实际金额为准）用于追加投资 “江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”项目，该事项尚需取得公司股东大会审议通过。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用超募资金追加投资“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”项目，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司战略规划,提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

综上，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交2022年第四次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用超募资金用于追加投资 “江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”项目，可有效满足该项目建设需求并推进该项目建设进度，符合公司战略规划。决策程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

综上，监事会一致同意本议案，并同意将该议案提交2022年第四次临时股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金用于追加投资 “江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”项目，该事项已于2022年4月12日经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议审议批准，独立董事已发表明确的同意意见，尚需公司股东大会审议通过。

公司本次使用部分超募资金对部分募投项目追加投资具有合理性与必要性，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。有利于提高募集资金的使用效率，满足公司生产经营需求，符合公司发展战略和全体股东的利益。公司不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。安信证券股份有限公司对公司上述使用超募资金对募投项目追加投资事项无异议。

江苏光伏支架生产厂家(江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会的 通知)

江苏光伏支架生产厂家(江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会的 通知)

江苏光伏支架生产厂家(江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知)

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