汇通盛世(贵州40家现货交易场所的去与留(上))

Posted 2023-05-31

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汇通盛世(贵州40家现货交易场所的去与留(上))

根据贵州省商务厅6月份更新的资料,经过此轮清理整顿“回头看”，该省现有现货交易场所仅存4家。据期货日报记者不完全统计，至少有36家现货交易场所成为“过去时”，不在从事交易场所业务。这40家现货交易场所去与留，写入了2022年的行业历史，简要分析这些交易场所的过往，有助于行业“思已往之可鉴,知来者之可追”。

贵州仅存4家现货交易所

最近，贵州省商务厅先后发布《关于收回商品现货交易场所资质后部分交易场所涉嫌开展非法活动的风险提示》、“贵州省目前有多少家商品现货交易场所”等政民互动信息，明确目前贵州省现有商品现货交易资质的企业有4家。根据调查梳理，其具体情况分别是：

1．贵州白酒交易所

为贵州百强企业，此轮清理整顿前为贵州3家盈利交易所之一。

2．西部红果煤炭交易中心/盘云煤炭网

实际注册名称为西部红果煤炭交易有限公司。早在2015年年度交易量已突破45亿，年营业额8亿元。股东都是投身煤炭产业几十年的煤炭生产、营销企业，对整个煤炭产业发展的瓶颈有自己的认识。

3．贵州生态产品交易中心

该交易中心处于筹建期，于2022年2月11日成立，注册资本为5000万元，由被“出圈”的贵州乾朗大宗商品交易中心、西南大宗商品交易中心、贵州中晟环球大宗商品交易中心为股东整合设立。

4．贵州茶叶交易中心

该交易中心处于筹建期，于2022年1月18日注册成立，注册资本为5000万元。由被“出圈”的贵州遵义茶叶交易中心（曾用名贵州西部农产品交易中心）、贵州黔中生态茶交易中心整合设立。

36家交易场所成“过去时”

调查发现，此前，贵州省至少有不低于36家现货交易场所在运营。这些交易场所有的有省政府或省相关厅局批文，后被收回资质；有的仅有地方批文就展业；有的冒用“市场”“交易中心”之名展业。目前，凡通过网络（包含但不限于微信群、QQ群、直播间）、报纸、期刊等各种媒介涉嫌开展交易场所业务资质的相关活动，均属非法行为。“过去时”的交易场所目前的基本情况如下。

1.中航商品交易中心

曾用名：中航南方煤炭交易中心。其新疆分公司注销、六盘水南方煤炭贸易有限公司注销。法院分别向主要人员韩飞、陈睿下达限制消费令。

2.贵州滇桂黔煤炭交易中心

曾用名：贵州滇桂黔煤炭交易有限公司，为2016年贵州省3家盈利交易所之一。2018、2019年企业年报的企业经营状态为“歇业”，2020年的企业年报为“开业”。被取消交易场所业务资质后，于2022年5月19日更名为贵州滇桂黔供应链有限公司。

3.贵州乾朗大宗商品交易中心

曾用名：贵州乾朗电子商务有限公司。主要人员但平被法院列为失信被执行人，对其下达有限制消费令。

4.西南大宗商品交易中心

简称“西南大宗”，曾用名贵州省西南大宗商品交易中心，股东由5位自然人和1家公司构成，因涉嫌操纵交易行情，曾在2016年3月被勒令停业过。最早在2016年和2017年7月，该交易中心因涉嫌非法经营，先后被北京市公安局海淀分局、贵阳市公安局观山湖分局等立案侦查。现变名为贵州贵品出黔农产品贸易有限公司。

5.贵州西南大宗商品交易中心

简称“西南商交所”，曾为贵州省经营较好的3家交易所之一。因涉嫌操纵交易行情，2017年11月13日关闭交易系统。该交易中心6个股东中，有4个法人股东营业执照在近两年被注销，1个自然人股东曹红珊（法定代表人），2021年4月24日法院向其下达限制消费令17宗。此外，该交易中心4个发起人作为创设股东，在2014年10月13日共同出资5000万元后，于次日即时性抽回全部出资，开展空手套白狠之旅。被割的韭菜们维权，要么无可执行资金，要么真正遇到“跑了和尚找不着庙了”的局面。该交易中心获失信被执行人1宗、开庭公告40宗、法院公告5宗、法律诉讼90宗、立案信息43宗；案件总金额483.427514万元，终本案件18起，执行标的总金额414.5484万元，未履行总金额377.2384万元，未履行比例91%。法院还对主要人员黄先良下达有限制消费令。

6.贵州茶资源交易中心

该中心与贵州遵义茶叶交易中心、贵州西部农产品交易中心为同一法人。目前，该交易中心成为失信被执行人，即俗称的“老赖”，有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。司法风险：开庭公告17宗、法律诉讼16宗、法院公告5宗、限制消费令1宗、失信被执行人1宗、立案信息6宗。

7.贵州省黔中生态茶交易中心

该与贵州遵义茶叶交易中心/贵州西部农产品交易中心为同一法人。目前司法风险为：开庭公告42宗，法律诉讼71宗，立案信息59宗。

8.贵州遵义茶叶交易中心

曾用名贵州西部农产品交易中心。公司2021年度报告销售总额0万元，利润总额-233.45万元，营业总收入中主营业务收入0万元，净利润-233.45万元，负债总额834.55万元。

9.贵州酱香酒交易中心

2020年度企业报告显示，5家股东中，自2015年8月企业成立以来，有4家股东实缴出资金额为“0”。2022年5月27日更名为贵州酱香酒交易有限责任公司。

10.贵州国际商品交易中心

2019年8月20日，贵州省商务厅下发停业整改通知，要求贵州国际立即停止线上交易。贵州国际“出圈”转型，全力向实体、资源、产业端靠拢，做大型产业园区项目，进行铜加工、银精炼加工、大理石矿山到装饰石材，分别对标的是工业市场端、消费市场端和资源端。2021年名列贵州百强榜第14位、民营百强第2位、服务业百强第4位。2022年4月28日已更名为贵州国际商品供应链管理有限公司。

11.贵州汇通盛世商品交易中心

曾用名：贵州汇通盛世大宗商品交易有限公司、贵州汇通盛世大宗商品交易中心有限公司。2018年度报告企业资产状况信息：资产总额1824.45万元，负债总额319.56万元。2021年11月30日，贵州省商务厅对其发出停业整改的通知指出：该公司存在未严格执行省商务厅相关文件要求，未经批准违规上线新品种；无视省商务厅下达的整改通知，不整改落实，拒不配合执法检查，对入市交易客户资格把关不严；涉嫌诱导交易，涉嫌会员单位与交易商（投资者）对赌行为，以匿名交易、协议交易等形式开展违规交易活动。责成立即进行停业整改。