武汉零点绿色食品有限公司怎么样(绝味食品股份有限公司日常关联交易公告)

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-010

绝味食品股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2018年4月13日召开第三届董事会第十七次会议，以6票赞成、0票反对、1票回避表决（关联董事赵雄刚回避表决），审议通过《关于公司2017年关联交易完成情况及2018年度日常关联交易预测的议案》。此项议案尚需提交公司2017年度股东大会进行审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事发表意见：

以上关联交易为公司向参股企业采购原材料，为公司日常关联交易。关联交易事项涉及与公司签订的《采购协议》等相关交易协议符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规等相关规定，交易方案具备可操作性。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则开展业务，以市场价格作为定价依据，双方协商确定交易价格并签订合同，价格公正、公开。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有力的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

持续督导保荐机构海通证券发表核查意见：

本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，独立董事对关联交易发表了独立意见。公司2017年实际执行的日常关联交易以及2018年预计日常关联交易均为公司、关联方日常经营活动所需，关联交易的定价遵循了公平、合理的原则，未损害公司及中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述关联交易事项符合法律、法规的规定，履行程序适当，保荐机构对此事项无异议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

1、内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司基本情况

1)注册地点：内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇

2)企业性质：非上市股份有限公司

3)法定代表人：李槟全

4)注册资本：9135.65万人民币元

5)经营范围：畜、禽养殖、加工、销售；肉类食品加工、销售；饲料加工、销售。一般经营项目：羽绒加工、销售。

6)关联关系：公司参股公司。

2、武汉零点绿色食品股份公司基本情况

1)注册地点：武汉市蔡甸区张湾工业园特88号

2)企业性质：股份有限公司（非上市）

3)法定代表人：苏德涛

4)注册资本：2074万人民币元

5)经营范围：农产品收购、销售；水产品销售；技术咨询；食品类连锁店经营管理；肉制品（酱卤肉制品）加工、销售；预包装食品兼散装食品批发兼零售；企业品牌策划、企业管理咨询。

6)关联关系：公司参股公司。

3、江西阿南物流有限公司基本情况

1)注册地点：昌县小蓝经济开发区银湖二路800号

2)企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

3)法定代表人：吴宝清

4)注册资本：2500万人民币元

5)经营范围：冷藏车道路运输；普通货车道路运输；仓储（危险化学品除外），预包装食品批发兼零售。（国家有专项规定的除外）

6)关联关系：公司参股公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司、武汉零点绿色食品股份公司、江西阿南物流有限公司采购，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述参股公司发生的关联交易为生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有力的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董事会

2018年4月13日