武汉金卡银卡印刷公(6人被判无期湖南法院第二次集中宣判4起养老诈骗案件)

Posted 2023-05-30

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武汉金卡银卡印刷公(6人被判无期湖南法院第二次集中宣判4起养老诈骗案件)

为依法严惩养老诈骗犯罪行为，持续保持高压态势，8月9日，湖南省高级人民法院第二次集中宣判4起养老诈骗犯罪案件，共23名被告人获刑。

本次集中宣判的4起案件均是以提供“养老服务”为名实施的集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪案件。被告人虚构事实、隐瞒真相进行虚假宣传，以预售养老床位、预交养老服务费用为名，承诺还本付息，诱导老年人签订“合同”投资，非法集资金额达20亿余元。法院根据查明的事实证据，综合考虑各被告人的犯罪数额、作用大小、退赃退赔情况、认罪态度等情节，对6名被告人判处无期徒刑，并处没收财产，对17名被告人分别判处十五年至四年不等有期徒刑，并处罚金。

专项行动开展以来，湖南法院坚持宣传发动、依法打击、整治规范“三箭齐发”，积极发挥审判职能，坚决依法从严从快惩处养老诈骗犯罪。截至8月9日，全省法院审结养老诈骗案件72件386人，对10名被告人判处无期徒刑，对65名被告人判处五年以上有期徒刑。

王某某、贾某某等人集资诈骗案

基本案情：

2012年12月，被告人王某某、贾某某注册成立某养老服务公司进行非法集资，后又与周某某(另案处理)等人合作，由周某某等人招聘人员采取派发传单、媒体广告、组织参观、开展讲座等形式向社会公众虚假宣传公司的养老、旅居产业，宣称支付费用时可按照投资金额当场获取2%至4%的“植树补贴” ，约定期间届满后未进行养老消费的可以收回本金，每年可获取7%至12%的“福利补贴”、代金券等，诱使老年人签订《预定养老服务合同》，支付养老费用。王某某、贾某某给予周某某集资金额20%-24%的提成。2014年4月，王某某、贾某某注册成立另一养老服务公司，采取同样的方式以提供养老服务的名义向社会集资。王某某、贾某某非法集资的资金除少部分用于养老项目外，其余用于返本付息、给付员工提成、购置房产、地产和投资等。至案发，两公司造成14915名集资参与人损失10.98亿元。

裁判结果：

被告人王某某、贾某某等人以非法占有为目的，采用欺骗的手段进行非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，对王某某、贾某某以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；对其他5名被告人以集资诈骗罪判处有期徒刑十五年至八年，并处罚金一百万元至十万元。

干某某、罗某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案

基本案情：

被告人干某某于2010年7月成立某老年公寓管理公司，任公司董事长。被告人罗某任公司市场部总负责人。公司主营范围为老年公寓管理、文化策划、房地产投资等。2013年11月，因资金严重短缺，干某某在无法定资质的情况下，决定向社会公开吸收资金。干某某以存款本金15%-25%的回报将非法集资业务“外包”。承包团队拟定《养老服务合同》，雇佣业务员，通过发传单、开推介会等方式向社会公开虚假宣传公司经营实力，吸引中老年客户预定养老床位及服务。承诺根据投资金额每年赠送9%-13%不等的床位补贴券，约定期间届满后未进行养老消费的，公司对投资本金及获赠床位补贴券进行回购。同时，公司还在湘潭、株洲成立市场部向社会公开吸收资金。干某某非法集资的资金除少部分用于养老公寓建设和运营外，其余用于返本付息、给付员工提成，购买房产、炒股等个人消费和投资。至案发，该公司未退还集资参与人本金6.07亿元。

裁判结果：

被告人干某某、罗某等4人以非法占有为目的，采用欺骗的手段进行非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。其他4名被告人违反国家金融管理法规，非法实施或参与向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，对干某某、罗某以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；对2名被告人以集资诈骗罪判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产五百万元；对4名被告人以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑九年至四年，并处罚金五十万元至十万元。

鲁某某等人集资诈骗案

基本案情：

2012年6月6日，被告人鲁某某注册成立某养老服务公司，公司经营范围为老年人养老服务、休闲垂钓，鲁某某任公司法定代表人。从2012年开始，该公司在未取得国家金融管理机构批准的吸收存款资质的情况下，通过发放宣传单、召开宣传会等方式公开虚假宣传公司经营实力，以每年支付6%-10%的“福利补贴”及入住老年公寓享受折扣为诱饵，采用交纳养老保证金的形式向公众吸收资金。鲁某某非法集资的资金除少部分用于养老公寓建设和运营外，其余用于返本付息、给付员工提成、高息借款、个人消费和投资等。至案发，该公司造成集资参与人损失2.39亿元。

裁判结果：

被告人鲁某某等人以非法占有为目的，采用欺骗的手段非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，对被告人鲁某某以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对其他3名被告人以集资诈骗罪判处有期徒刑十五年至四年，并处罚金五十万元至五万元。

刘某等人集资诈骗案

基本案情：

2016年初，被告人刘某、王某某夫妇经营的贸易公司出现巨额亏损。为解决资金紧张的问题，刘某决定以养老产业的名义融资。刘某于2016年10月成立某养老服务公司，公司以建立养老机构提供养老服务对外宣传，吹嘘公司实力雄厚，采用允诺高息、发放红包等方式引诱老年人签订《预定养老服务合同》并办理消费卡，根据投入的金额将消费卡分为体验卡、银卡、金卡、钻石卡、至尊卡等不同的层级，不同层级的消费卡约定不同利息。刘某等人非法集资的资金除少部分用于养老项目外，绝大部分用于兑付本息、发放会员红包、发放业务人员佣金、弥补公司亏损及个人消费等。至案发，该公司造成集资参与人损失1.17亿元。

裁判结果：

被告人刘某等人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，对刘某以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对其他3名被告人以集资诈骗罪判处有期徒刑十四年至五年，并处罚金三十万元至十万元。

转自：湖南高院刑二庭

来源：长沙中院