欧普照明官网(欧普照明股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告)

Posted 2023-05-30

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欧普照明官网(欧普照明股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告)

证券代码：603515 证券简称：欧普照明公告编号：2019-022

欧普照明股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4月19 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》。

经公司2018年6月26日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配的预案》并实施完毕。公司以2017年年度利润分配方案实施前的总股本581,638,504股为基数，每股派发现金红利0.4元（含税），每股转增0.3股，共计派发现金红利232,655,401.60元，转增174,491,551股。利润分配实施完毕后总股本变更为756,130,055股。

另经公司2018年10月25日第三届董事会第三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意公司回购股权激励限制性股票66,300股。

综上，公司总股本变更为756,063,755股，注册资本变更为756,063,755元。

另，根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款修订如下：

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除上述条款修订外，公司章程中其他条款不变。修订公司《章程》事宜尚需提交公司股东大会审议通过后执行,公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。修订后的《公司章程（草案）》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日