柜面影像仪使用方法(险被骗走的养老钱老人执意转账140多万元 银行人员发现异常报警)

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柜面影像仪使用方法(险被骗走的养老钱老人执意转账140多万元 银行人员发现异常报警)

今年4月,家住北京75岁的吴女士来到一家银行。当被问起需要办什么业务的时候,吴女士告诉银行的工作人员,她要给自己转账140多万元。这听上去是很常见的转账理由。然而老人账户的几个异常情况引起了银行工作人员的警觉,他们马上报了警。

北京市公安局朝阳分局呼家楼派出所民警赵超刚:到达银行以后,我发现老人刚好在那个柜台办理业务,她跟银行的工作人员,正在发生争执,老人情绪比较激动。

老人执意要进行转账的操作,银行的工作人员又为何不让呢?

北京市公安局朝阳分局呼家楼派出所民警赵超刚:当时了解到老人的金额比较大,147万,当时老人她说要把钱转到自己的账户里边去,说是给自己一个姐姐去治病。老人说是自己把钱转给自己,其实是老人把自己的钱转给一个不知名的账户。银行工作人员感到这笔钱有些可疑。

除了要将钱转到陌生账户,银行工作人员还发现老人的每日转账限额从2万元上调至了200万元。

北京市公安局朝阳分局呼家楼派出所副所长刘伟:咱们普通转账的额度都是在可能两万元,这回她从两万直接提升到两百万。这样的话,这老太太又是退休的员工,转账这么大的额度,没有明确的购房等这种合理理由。

显示异常交易记录 曾有多笔转款被拦截

另外,银行的工作人员从后台发现,就在老人来银行办理转账的当天上午,她的账户内出现了几次转账却被银行拦截的异常交易记录。

经核实,老人的这张银行卡内有140多万元钱,这笔钱是老人在五天的时间内从多张银行卡转到里面的;并且,这张卡还是五天前新开的;案发当日这张卡的每日转账限额从2万上调至200万;还有几笔试图将卡内的钱款转走被银行拦截的异常交易记录。

在警方和银行工作人员看来,这些异常情况都表明,老人极有可能遭遇了诈骗。但是,在银行的营业大厅里,老人对工作人员和赶来的民警却十分抗拒。

北京市公安局朝阳分局呼家楼派出所副所长刘伟:老太太首先就非常抗拒,一直在重复说我在转我自己的钱,这个跟谁都没有关系,你凭什么不让我转。这就说明骗子肯定对她进行了很深的洗脑。

见老人还是坚持要给对方转钱,民警决定,先进行紧急止付,再慢慢劝导她。

所幸止付及时 未造成老人钱财损失

面对民警和银行工作人员苦口婆心的劝说,老人还是不以为然。所幸止付及时,140多万元钱保住了。那么,该如何让老人意识到自己遭遇了诈骗,避免再次上当呢?几名民警与工作人员轮番上阵,对老人进行了长达半小时的劝说。

老人遭遇冒充公检法类诈骗

民警把老人带到一间会议室内,尽量安抚她的情绪。虽然老人还是不相信自己被骗了,但是话里话外透露出的一些信息,让警方意识到,老人遭遇的是非常典型的冒充公检法诈骗。

北京市公安局朝阳分局呼家楼派出所副所长刘伟:我会跟老太太说清楚,正常情况下公安机关办案,不会在网上进行相关文件和案件手续的出示和传递,另外公安机关不会在网上传递个人证件。给老太太说清楚后,她最后终于是相信了。

面对警方的耐心讲解,这名老人相信了民警的话,并意识到自己被骗了。经过交谈民警得知,这名老人姓吴,今年已经75岁了,她无儿无女,这些钱是她的养老钱,更是她所有的积蓄。

北京市公安局朝阳分局呼家楼派出所民警赵超刚:她是一个独居老人,今年70多岁,家里还有一个年龄比较大的老姐姐,就是她和社区接触的也比较少,身边也没有直系亲属,也没有更多的朋友,所以说老人对外接触是比较封闭的环境。

那么,吴女士是如何被骗子盯上,并一步一步掉入诈骗陷阱的呢?这还要从案发前几天的一通境外电话说起。

北京市公安局朝阳分局呼家楼派出所民警赵超刚:4月6日一个境外电话,骗子自称是公安机关,说老人涉及一个经济案件和一个诈骗案件,需要老人配合公安机关,而且说这个案件是由上海市公安局直接侦办的,北京市公安局都无权干涉。

为了让吴女士相信,对方给她发送了所谓的电子版警官证和一些案件相关的法律文书。同时还告诉她,在案件调查期间,不能报警,也不能再接听其他电话。

北京市公安局朝阳分局呼家楼派出所副所长刘伟:她接到这个电话之后,骗子要求她不要再相信其他任何人的电话或者是短信、微信,所以老太太就不再接其他电话了。

对方要求老人把存款全部转到一张新卡上

取得吴女士的信任后,骗子让吴女士到银行新开了一张卡,要求她把分散在其他银行的所有存款全部集中到新卡上。随后,骗子又给吴女士发送了一个链接。吴女士按要求点开链接后,填写了自己的个人信息,还包括新开银行卡的卡号与密码。

北京市公安局朝阳分局呼家楼派出所民警赵超刚:骗子利用老人操作的空隙,自己在网银上将老人的转款限额进行了提升。案发当日,骗子让老人将自己的147万转移到公安机关指定的一个安全账户,如果当时老人在柜台上一操作,这个钱就立马被转走了。

所幸的是,银行的工作人员及时发现了老人账户的异常情况并报了警,警方赶到后与银行工作人员一起对老人的转账行为进行了劝阻,保住了老人的存款。

警方提示,即便对方的说法再唬人,出示的所谓证件看上去再正规,人们只需要记住:不听、不信、不转账。

北京市公安局朝阳分局呼家楼派出所副所长刘伟:首先公安机关不会在网上给咱们的所有人员,出示案件相关的手续及其证件。第二,公安机关也不会要求咱们把所有的资金转移到所谓的安全账户。第三,公安机关更不会在网上甚至是QQ等媒体进行网上办案,网上制作笔录,这些都没有。所以,从这儿我再给大家做个提示,就是不听、不信、不转账。如果涉及有要求你把账户里的钱进行转移的,大家千万不要私自操作。

来源: 央视新闻客户端

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