朝阳记账(“跑分”是什么？为什么有人被抓了？)

Posted 2023-05-29

篇首语：习惯形成性格，性格决定命运。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了朝阳记账(“跑分”是什么？为什么有人被抓了？)相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

朝阳记账(“跑分”是什么？为什么有人被抓了？)

利用自己的银行账户

进行各种转账

轻轻松松月入过万

这看似简单的工作

吸引了不少年轻人

殊不知，这高薪的背后

却是为不法分子“跑分”洗钱

“跑分”一词

很多人听起来会很陌生

其实“跑分”的本质就是

通过银行卡或微信、支付宝账号

为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为

提供非法资金转移的渠道

犯罪分子会专门搭建平台

通过“跑分”将赃款分流洗白

最后这些非法资金流向境外

增加公安机关追查资金流向的难度

一些年轻人或大学生因涉世未深

容易被眼前的蝇头小利所迷惑

落入陷阱

提供自己的银行卡或微信、支付宝账号

为别人进行代收款服务，赚取佣金

近日，广东多地警方雷霆出击

成功破获多个“跑分”犯罪团伙

涉案220万元！

10名涉诈骗案嫌疑人落网

国庆期间，中山翠亨新区警方

开展“断卡”清零专项行动

行动中抓获“两卡”嫌疑人10名

破获电信网络诈骗新型违法犯罪案件14宗

该团伙明知相关资金涉及非法所得

仍组织成员为他人提供代收付款服务

赚取非法佣金

所涉诈骗案件总金额高达220余万元

目前

“跑分”犯罪团伙骨干成员田某

已被警方采取刑事拘留措施

案件正在进一步侦办中

转移资金超15万！

男子出借银行卡“跑分”被刑拘

9月23日18时许

惠州惠阳警方接到某银行线索

称有2名办理业务的男子

名下银行卡被多个公安机关冻结

怀疑涉及全国多起诈骗案件

接报后民警立即到该银行

将2名男子进行传唤

经审讯

该两名人员确有出借、出租

名下银行卡进行跑分的犯罪行为

原来，今年7月底的一天晚上

丘某在网上看到提高贷款额度的广告

于是加了对方微信

对方自称罗某

表示如需贷款只要刷一下银行卡流水

就能获得高额贷款额度

最后二人约定8月中旬

在某酒店房间见面刷银行卡流水

见面后，罗某让丘某提供

手机、身份证、银行卡等信息

并利用丘某的银行卡“跑分”

“跑分”两天后

罗某称银行卡有问题

钱没办法取出来

让丘某到附近的ATM机

分别取出4000元、2000元、1000元

拿到钱的罗某给了丘某400元

等丘某再次查看银行卡时

银行卡已被冻结无法正常使用

罗某解释是银行的问题

过几天就能回复正常

丘某得知朋友余某资金周转不过来

于是丘某将罗某介绍给了余某

罗某用同样的方法

利用余某银行卡进行“跑分”

丘某、余某出借给罗某共5张银行卡

罗某利用他们的银行卡

共转移资金超15万元

新兴公安打掉一“跑分”犯罪团伙

9月初，云浮新兴警方在工作中发现

该县六祖镇多名无业闲散人员

频繁外出且资金异常

随即对该线索进行深挖

一个隐藏在该线索背后的

“跑分团伙”浮出水面

经过20余天的侦查

警方锁定一个为跨境赌博和电信网络诈骗

提供走账服务的大型“跑分”犯罪团伙

9月13日至9月30日

新兴警方先后两次收网

抓获该团伙成员16人

缴获银行卡20余张，手机20余部

现场扣押涉案资金4万余元

该团伙涉案资金流水高达1000余万元

涉及全国电信网络诈骗案件20余起

据了解

该团伙组织者与境外犯罪分子联系密切

境外犯罪分子利用某加密聊天软件

遥控指挥境内跑分团伙使用银行卡

转移涉诈涉赌类赃款并从中获利

目前，犯罪嫌疑人已被警方

依法采取刑事强制措施

案件正在进一步办理中

龙华警方捣毁一“跑分”洗钱窝点

刑拘29人

今年7月

深圳龙华警方根据线索

抓获涉嫌帮助信息网络活动犯罪嫌疑人吴某

据吴某交代，其在找工作时

被人以高薪日结工作诱骗

将自己的银行卡、微信

交予他人进行 “跑分”洗钱

龙华警方循线追踪，层层深挖

一个长期为境外诈骗窝点“洗钱”的

犯罪团伙浮出水面

经过半个多月的缜密侦查

收网时机成熟，8月13日

龙华警方分别在龙华、龙岗、南山

三地开展抓捕行动

一举抓获34名犯罪嫌疑人

缴获银行卡71张，作案手机45部

经查，以龚某浩为首的“跑分”团伙

通过线上、线下渠道

以“高薪日结兼职”为幌子

招揽“卡仔”为境外诈骗分子“跑分”洗钱

该团伙内部分工明确

有提供银行卡的“卡仔”

进行洗钱操作的“操盘手”

专门负责记账的管理人员

期间不断在龙华、龙岗、南山等地的

旅馆、出租屋流窜作案

躲避公安机关打击

根据初步统计

该团伙涉案银行卡的转账流水370余万元

核实相关案件近140宗

目前，龙华警方已对29名犯罪嫌疑人

采取刑事强制措施

案件仍在进一步深挖中

涉案金额230多万元！

新会公安打掉一“跑分”犯罪团伙

今年8月，江门新会公安接到线索

新会辖区内有多个银行卡的持有人

涉嫌参与“跑分”活动

经核查，在新会区存在一个

规模十余人的“跑分”犯罪团伙

为境外赌博、电信诈骗等犯罪活动的

非法所得资金进行转移、洗白

该团伙层级清晰，分工明确

通过社交软件群聊对涉案资金进行转移

经过长达一个多月的侦查

新会公安展开收网行动

成功抓获该“跑分”团伙成员11人

查扣作案手机11部

缴获作案银行卡一批

该团伙与境外赌博、电信诈骗团伙往来密切

团伙主要成员汤某、潘某龙等人

自2021年4月份开始收购大量

银行卡和配套身份信息

通过某社交软件聊天群

组织关某、李某、谭某等

十余名无业青年使用银行卡、微信

及支付宝等进行转移、洗白涉案资金

从中抽取佣金

该团伙涉及全国范围内电诈案件82起

涉案金额高达230万余元

目前，犯罪嫌疑人已被警方

依法采取刑事强制措施

等待他们的将是法律的严惩

跑分兼职藏陷阱

损失钱财成帮凶

警方提醒

警惕“跑分”陷阱

注意保护个人隐私信息

不要轻易被网络上的高额利润所诱惑

更不要随意出租出借出售

个人身份信息、银行卡、电话卡

以及微信、支付宝等账号

一旦被不法分子用于

诈骗、网络赌博或其他违法犯罪

不仅自己会成为犯罪“帮凶”

还将被依法追究法律责任

“跑分”过程中

帮助洗钱及涉案的第三方账户

会被公安机关依法冻结

将直接影响个人征信

来源：广东网警、@平安中山、惠阳公安、平安云浮、深圳龙华公安、葵乡警讯

广东检察