昆明百度小程序开发公司(两个账户百笔流水，昆明警方盯上了……)
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昆明百度小程序开发公司(两个账户百笔流水，昆明警方盯上了……)
二人账户操作进出帐
时间高度重合！
有数百笔从银行账户
“快进快出”资金流水！
且资金与多起诈骗案件相关
一起来看具体情况
↓↓↓
近日，昆明市公安局西山分局反诈中心接昆明市反诈中心下发的“断卡行动”线索：在西山辖区银行开户办卡的何某、刘某二人具有犯罪嫌疑。
接线索后，西山分局抽调精干警力组成专班，立即开展工作。经研判，何某、刘某二人账户近期有数百笔“快进快出”资金流水，且资金与多起诈骗案件相关，二人具有提供银行卡给犯罪分子进行诈骗资金流转的嫌疑。
此外，民警还发现二人账户操作进出帐时间高度重合，分析出二人身后可能藏着一个作案团伙。为尽快将该团伙抓获归案，民警应用“滇仁杰”人工智能警务专家系统对嫌疑人信息开展研判，进一步掌握了团伙的活动情况。
2月16日21时许，刑侦大队民警联合金家河派出所民警，成功将这一由9名犯罪嫌疑人组成的犯罪团伙抓获，当场查获现金20余万元，手机、银行卡、平板电脑等作案工具若干。
目前，案件正在进一步办理中。
警方提醒
出租、出售电话卡、银行卡为通讯网络诈骗犯罪提供了“温床”，大量“实名不实人”的银行卡、电话卡等被骗子购买后用于诈骗犯罪，给人民群众造成了巨额财产损失。
市民朋友要增强法治意识和防范意识，重视自己的信息安全，切勿出租、出售、出借或者购买银行卡、线上支付账户，切勿参与任何形式的为电信诈骗团伙转账洗钱的活动，坚决拒绝从事违法犯罪活动，避免成为诈骗分子帮凶。如市民发现相关违法犯罪线索，请第一时间拨打110报警电话进行举报。
转自：昆明反电信网络诈骗中心
来源： 掌上春城
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