昆山热熔机(上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告)

Posted 2023-05-28

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昆山热熔机(上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告)

证券代码：603330 证券简称：上海天洋公告编号：2019-076

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2019年8月19日上午11时在昆山市千灯镇汶浦路366号公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席马胜家先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019年半年度报告》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：2019年半年度报告》及《上海天洋：2019年半年度报告摘要》。

与会监事发表意见如下：

1、公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2019年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-078）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：上海天洋：2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-079）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司监事会

2019年8月19日