无仓息平台(建假期货平台诈骗8000多万)

Posted 2023-05-28

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无仓息平台(建假期货平台诈骗8000多万)

广州日报讯（全媒体记者章程通讯员全小晴）一犯罪集团非法搭建虚假期货交易平台，诱骗市民群众炒卖所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数等产品实施网络诈骗牟利。经审计，累计有441名被害人在该平台上交易，共计损失8571万元。昨日，深圳市中级人民法院公开宣判了这起特大电信网络诈骗案，以诈骗罪判处首要分子刘戈亮有期徒刑13年，并处罚金100万元，判处其余4名主犯杜恩龙、吴舒云、方红豫、吴湛有期徒刑11年至6年10个月，并处罚金。法院经审理查明，2015年4月至2019年2月，刘戈亮等人注册成立了广州恒禧投资管理有限公司、广州恒禧网络科技有限公司、广州恒运网络科技有限公司、东方投顾技术研究院等公司，在广州市天河区设立办公地点（后期为逃避司法打击，在马来西亚设立海外事业部），招募员工组成犯罪集团。该犯罪集团自行非法搭建虚假期货交易平台，通过设置高杠杆、高点差、高平仓线、仓息等参数，诱骗被害人炒卖所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品，实施电信网络诈骗。该犯罪集团成员用微信添加对股票有兴趣的客户，以虚假宣传诱骗客户进入微信群、直播间，以股票老师、开户顾问等身份为客户分析、推荐股票，并推荐虚假平台给客户；一部分成员则在直播间或微信群里充当水军，发送在虚假平台上盈利的截图，诱骗客户到虚假平台上开户交易。客户向虚假平台提供的账号转入资金后，资金并未实际接入任何真实的期货市场，而是通过第三方支付平台转入到该犯罪集团控制的多个银行账号上，虚假平台的后台则为客户生成虚假账号并填入相应的资金数字。此后，犯罪集团成员指导客户交易，通过反向喊单等方式诱导客户高买低卖、频繁交易、小赚大亏，直至客户出现50%以上亏损，才让客户止损离场，并通过控制的账户向客户付款，造成正常出金的假象。客户在交易过程中的手续费、点差和亏损就成了该犯罪集团的非法盈利。经对涉案虚假平台数据库审计，有441名被害人在该平台上交易，共计损失8571万余元。法院认为，被告人刘戈亮等人组成犯罪集团，在境内外实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；刘戈亮系犯罪集团首要分子，其余4人均为犯罪集团主犯。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及认罪认罚表现，法院遂依法作出上述判决。据了解，刘戈亮等人组成的犯罪集团成员众多，被提起公诉的有52人，其中47名被告人已被深圳市福田区人民法院判刑。