旋风铣床(天津百利特精电气股份有限公司 监事会七届五次会议决议公告)
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旋风铣床(天津百利特精电气股份有限公司 监事会七届五次会议决议公告)
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2019-012
天津百利特精电气股份有限公司
监事会七届五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会七届五次会议于2019年2月22日上午11:00在公司以现场方式召开，会议通知于2019年2月15日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：
一、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于子公司泵业集团采购生产设备的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十六日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2019-014
天津百利特精电气股份有限公司
关于子公司固定资产投资项目的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●泵业集团拟使用约1,103.50万元采购生产设备。
●本事项未构成关联交易和重大资产重组事项，亦无需经公司股东大会审议。
一、项目概述
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津泵业机械集团有限公司（以下简称“泵业集团”）拟更新设备并建设专用试验台，项目预算约1,103.50万元。
2019年2月22日，董事会召开七届五次会议，本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于子公司泵业集团采购生产设备的议案》。
本事项未构成关联交易和重大资产重组事项，亦无需经公司股东大会审议。
二、项目的主要内容
（一）项目建设内容
1、拟采购新设备，用于补充和替换现有设备，包括摇臂钻床、高精度外圆磨床、旋风铣床、数控立式珩磨机、立式加工中心、数控车床、拉床各一台及三台螺杆铣床。
2、拟建设专用试验台，用于对相关产品进行各项数据检测和运转试验，通过采购零部件及设备，在原铸造车间内，由泵业集团根据设计方案自行组装并改造完成。
（二）投资金额和资金来源
项目总预算约1,103.50万元，均使用泵业集团自有资金。
（三）固定资产折旧
该项目投资预算1,103.50万元，验收合格后，摊销年限10年，残值率5%。
三、固定资产投资目的及影响
泵业集团本次固定资产投资，对提高产品质量、服务水平和提升产品研发效率具有积极作用。
四、风险分析
本次设备采购需求是基于现有订单数量，如未来行业发展变化导致订单数额减少，将影响投资的经济回报。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2019-013
天津百利特精电气股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
重要内容提示：
●被担保人名称：苏州贯龙电磁线有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、戴顿（重庆）高压开关有限公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述三家公司提供担保的总额为1.7亿元；本次担保前，公司为上述三家公司提供的担保余额为9,280万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
因生产经营需要，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司（以下简称“苏州贯龙公司”）、天津市百利纽泰克电气科技有限公司（以下简称“百利纽泰克公司”）、戴顿（重庆）高压开关有限公司（以下简称“重庆戴顿公司”）分别拟向银行申请最高额1.6亿元、500万元、500万元综合授信，期限均为一年。上述综合授信包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、非融资性保函等信贷业务。公司拟为上述综合授信提供连带责任担保，具体金额以本公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准，授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。
2019年2月22日，董事会召开七届五次会议，本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）苏州贯龙电磁线有限公司
注册地点：太仓市浏河镇沪太新路99号
法定代表人：史祺
经营范围：生产、加工、销售：电磁线、铜排、线圈；研发电磁线；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
苏州贯龙公司系公司控股子公司，股权结构如下：
■
苏州贯龙公司2017年的财务状况和经营情况（经审计）：
单位：万元人民币
■
苏州贯龙公司2018年9月的财务状况和经营情况（未经审计）：
（二）天津市百利纽泰克电气科技有限公司
注册地点：天津市北辰区科技园区环外拓展区高新大道68号
法定代表人：王树民
经营范围：高效节能技术开发、咨询、服务、转让及其相关产品的制造、销售；变压器、互感器制造；计算机、仪器仪表、电讯器材、办公设备、输配电及控制设备、化工产品、化工原料（危险化学品、易制毒品除外）批发兼零售；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。
百利纽泰克公司系公司控股子公司，股权结构如下：
■
百利纽泰克公司2017年的财务状况和经营情况（经审计）：
百利纽泰克公司2018年9月的财务状况和经营情况（未经审计）：
（三）戴顿（重庆）高压开关有限公司
注册地点：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路198号3幢
法定代表人：孙文志
经营范围：电力设备，仪器仪表和自动化系统技术，电力技术的开发、生产和销售；高压开关，开关柜及配电柜的生产、销售及售后服务；货物进出口和技术进出口。
重庆戴顿公司系公司全资子公司。
重庆戴顿公司2017年的财务状况和经营情况（经审计）：
重庆戴顿公司2018年9月的财务状况和经营情况（未经审计）：
三、董事会意见
苏州贯龙公司、百利纽泰克公司、重庆戴顿公司为公司控股子公司，本次担保旨在满足上述公司日常生产经营及业务发展需要，担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为9,280万元人民币（实际发生额为8,280万元），占公司最近一期经审计净资产的5.13%（对外担保实际发生额占公司最近一期经审计净资产的4.57%）；公司对控股子公司提供的担保总额为9,280万元人民币（实际发生额为8,280万元），占公司最近一期经审计净资产的5.13%（对外担保实际发生额占公司最近一期经审计净资产的4.57%）；无逾期担保。
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2019-011
天津百利特精电气股份有限公司
董事会七届五次会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会七届五次会议于2019年2月22日上午9:00在公司以现场方式召开，会议通知于2019年2月15日由董事长史祺先生签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，独立董事郝振平先生委托独立董事李荣林先生代为表决，董事刘敏女士委托董事长史祺先生代为表决。公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长史祺先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
一、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、戴顿（重庆）高压开关有限公司分别拟向银行申请最高额1.6亿元、500万元、500万元综合授信，期限均为一年。上述综合授信包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、非融资性保函等信贷业务。公司拟为上述综合授信提供连带责任担保，具体金额以本公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准，授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2019-013。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于子公司泵业集团采购生产设备的议案》
详见公司同日披露的《关于子公司固定资产投资项目的公告》，公告编号：2019-014。
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