文具行业的企业管理(人力资源服务——企业管理制度（参考版）)

Posted 2023-05-27

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文具行业的企业管理(人力资源服务——企业管理制度（参考版）)

人力资源服务--企业管理制度（参考版）

企业管理制度

1、管理总则

第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理细则。

第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。

第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。

第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。

第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多做贡献。

第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

2、员工守则

第一条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

第二条维护公司声誉，保护公司利益。

第三条服从领导，关心下属，团结互助。

第四条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

第五条努力学习，提高水平，精通业务。

第六条积极进取，勇于开拓，创新贡献。

3、行政管理制度

本制度旨在为行政工作人员开展各项管理工作，帮助员工了解公司相关政策，并为公司政策始终如一地贯彻执行提供保证。本制度将根据公司政策的调整进行相应修订，以适应公司的发展和管理的要求。

第一条行政管理

（1）办公用品管理

1）目的：

为了保障公司办公的顺畅进行，做到公司办公文具责任到人，节省文具开销，特制定本制度。

2）内容：

A、公司办公文具以部门为单位上报办公用品申领计划，每月填报《文具申请表》，部门负责人签字确认后提交人力资源部由人力资源部统一采购及发放。

B、各部门必须根据实际工作需要，本着节约为原则，杜绝浪费。

C、公司办公文具可分耐耗文具、消耗文具两类进行管理，耐耗文具如打孔器、计算器、文件夹等为一次申请用品，如有损坏或丢失，责任人自费补充。消耗文具如签字笔、胶水等领用时，需以旧换新，人力资源部方可发放。

D、新员工入职，公司将根据工作需要配齐所需文具，并建立个人文具档案，耐耗文具在员工离职时需归还公司，如有遗失责任员工需补齐方可办理离职。

E、人力资源部每月统计各部门物品使用成本情况，对异常情况作分析并做出合理控制。

F、人力资源部将每月文具申请表格存档，以便核查。

（2）车辆管理

1）目的：

完善司机人员行车管理，提升工作效率，确保车辆使用及时、合理及安全。

2）范围：

商务车以及公司相关车辆。

3）管理内容及行车规定：

A、公司车辆分为劳务用车及科技业务用车；

B、公务车辆的附带资料，除行驶证、保险卡、附加费由司机人员携带外，其余资料均由公司指定员工统一保管，存入车辆管理档案。

C、申请用车的部门，每天早会上将用车需求通报，办公室根据事情本身安排当天用车情况，以保证合理安排出车。

D、各项公务用车需由总经理批准后方可出车，未经批准，私自出车，产生的一切费用均由当事司机承担。司机每日行车必须填写《行车日志》，经使用者确认实际使用时间及里程后，作为费用报销的依据。

E、公务车辆需要维修保养时，责任司机应提前知会人力资源部负责人，以便安排委托协议单位进行合理维修保养。

F、公务车辆证件年审，需提前半月填写申请表交与人力资源部负责人审批，并必须在规定时间内完成证件年审，如因人为原因产生的相应费用由责任司机或责任管理人承担。

G、行车时不遵守交通规则，违章罚款费用由行车司机本人负担，如因工作需要，公务车借由他人驾驭，产生违章罚款费由借车人负担，公司不报销此项费用。

H、公务车辆调度原则以派车单送达的先后顺序、办理事务轻重缓急程度及合理行车路线安排车辆。

I、每次出车前，责任司机需认真做好车辆日常检查工作，确保车辆的安全状况（油、水、电）及车辆的正常运行，司机人员要熟知所开车辆的各种证件的有效期，保证出车时证件齐全并有效。

J、司机出车如在规定时间内不能及时返回，应即时通知人力资源部相关负责人。

K、本公司所有车辆所属司机应严格遵守车辆保养规范，维护车辆的最佳状况。随时注意车胎气压情况，对于车辆的异常状况应立即进行检查随时保持车辆干净。

L、人力资源部相关人员每月10号前做好《公务车费用月统计表》，存档并交人力资源计入公司行政管理成本费用中。

（3）快递管理制度：

1）目的：

为了规范公司邮寄快递的申请与费用的统计。

2）内容：

A、公司人力资源部负责人根据实际工作需要批准各部门邮寄快递发送公务资料的申请并安排相应快递公司邮寄。

B、部门负责人和人力资源部负责人在填写完毕的《特快专递邮寄申请表》上签字后，人力资源部相关负责人负责通知相应快递公司上门收取快件，并按相应地址给予邮寄。

C、人力资源部相应负责人在次月5日完成《快递费用统计表》计入行政管理成本费用，存档并告知各部门负责人。

D、公司员工因私申请发送快递者，人力资源部相应人员可协助联系业务单位，费用由员工自己承担。

（4）公司事务机器管理

1）目的：

明确复印机、传真机定位与保管，使各部门的事务机器更好的服务于工作。

2）内容：

A、复印机的管理

a）公司的复印机由人力资源部负责指派专人进行日常管理。

b）责任管理人员应负责复印机正常运作及日常维护工作。

c）若复印机发生故障，责任管理人员应立即关机，同时尽快联络维修公司来修理，待复印机完全修好后方可作业。

d）责任管理人员应确保复印纸张供应及碳粉补充以使复印机工作得以顺利进行。

e）责任管理人员上班时将复印机打开，下班后关闭。

f）公司员工不得复印与公务无关的私人资料。

B、传真机的管理

a）公司的传真机由人力资源部统一分配及管理，分配给各部门使用的传真机，使用部门负责日常管理，人力资源部指派专人跟踪管理。

b）责任管理人员应负责传真机正常运作及日常维护工作。

c）若传真机发生故障，责任管理人员应立即关机，同时尽快联络网络工程师或维修公司来进行维修，待传真机完全修好后方可作业。

d）前台传真机由前台文员统一接收传真，并做登记，再通知相关人员领取传真资料。

e）各部门所保管的传真机均由责任管理人员自行做好登记及传真资料发放的工作。

f）公司员工不准传真与公务无关的私人资料。

（5）名片申请程序

1）目的：

为了规范公司名片管理，方便全体员工按照正规程序申请

2）申请程序：

A、公司员工因工作需要印制名片应填写《名片制作申请表》；

B、申请人需认真填写申请表中各项内容（需在名片上印制的信息如总机号码、座机电话、手机号码、E-mail地址等）；

C、将填写完毕的申请表报部门负责人及人力资源部负责人审批；

D、将审批过的申请表交与人力资源部相关人员办理并存档。

第二条固定资产管理：

（1）目的：

为使公司固定资产使用管理进一步规范化，减少公司物资浪费和损失。

（2）固定资产的申领：

1）各部门员工根据工作需要申领固定资产，需填写:《物品申购单》，注明请购原因及用途，部门负责人签署意见后报人力资源部复核，由人力资源部报总经理审批。

2）总经理审批同意后，由人力资源部联系购买。

3）固定资产购买后，由人力资源部统一编号，建立固定资产档案，再由申请部门领用，领用人须在《固定资产使用登记表》上签字后方可领用。

4）人力资源部固定资产管理人员根据《固定资产使用登记卡》的内容，随时更新公司固定资产管理档案。

（3）固定资产损坏、维修：

1）公司各部门领用的固定资产如发生故障需要维修，设备使用人须填写《固定资产维修申请单》，向人力资源部相关人员提出维修申请。

2）人力资源部固定资产管理人员判断设备的损坏是人为损坏还是设备故障，如系设备本身的故障，人力资源部应立刻联系维修。

3）如设备已过使用期限确实无法进行维修，或维修费用已基本可购买新的设备，可领用新的设备，领用人须交回旧的设备并予以注销。

4)如设备的损坏系人为损坏或遗失，公司将视具体情况要求责任人予以赔偿。

（4）固定资产移交：

1）员工离职时应将领用的公司固定资产交接完毕方可办理离职手续。

2）员工离职，领用的固定资产需交回人力资源部相关管理人员，人力资源部检查移交的物品的数量及完好后，接收入库并在《固定资产使用登记表》上予以注销。如离职员工的部门仍需领用此设备，由该部门新的使用人到人力资源部办理新的领用手续。

3）离职人员移交时，如有人为损坏的，视其损坏程度予以相应赔偿。

（5）固定资产使用规定：

1）电脑

A、各部门电脑由使用责任人专人管理，别部门员工要使用该部门电脑，须先征得该电脑使用责任人的同意。

B、员工在使用电脑时应爱护电脑，不允许恶意操作。

C、不准在公司电脑上使用来历不明的软件及磁盘等，以免感染病毒。

D、不准在电脑上玩游戏及上网浏览与工作无关的网页。

E、下班后应关闭电脑电源，如有人加班使用电脑，则督促使用人使用后及时关闭电脑。

F、非工作需要，原则上公司电脑不准设个人密码。

G、电脑出现故障时，应及时通知人力资源部处理，不得擅自处理。

H、严禁私自拆卸公司电脑。

I、人力资源部应做好电脑的日常维护。

2）复印机、打印机

A、使用复印机、打印机时，应注意爱护，不可野蛮操作。

B、不准在复印机、打印机上复印或打印与工作无关的资料。

C、复印机、打印机出现故障时，应及时报告人力资源部处理，不可私自乱拆乱修。

D、节约用纸，文件初稿或公司内部非正式文件可用废纸复印或打印。

E、人力资源部应做好复印机、打印机的日常维护、保养工作。

3）电话、传真机

A、使用电话、传真机时，应注意爱护，轻拿轻放。

B、不准用公司电话聊天及利用公司传真机接、传私人资料。

C、公司原则上不准员工打私人长途，如确有急事，在得到部门负责人的同意后方可打私人长途，要求长话短说，简明扼要。

E、为保证传真的通畅，尽量不要用公司的传真打电话。

F、电话、传真机出现故障时，应及时报告人力资源部，不可私自乱拆乱修。

G、人力资源部应做好电话机、传真机的日常维护、保护工作。

4）碎纸机

A、使用时应注意爱护，严禁野蛮操作。

B、碎纸前，应先将文件上的订书针、大头针取下，以免造成碎纸机故障。

C、碎纸机发生故障时，应及时报告人力资源部处理，不准私自乱拆乱修。

D、人力资源部应做好碎纸机的日常维护、保养工作。

5）空调

A、使用空调时应注意爱护。

B、开空调前，应先关闭所有门、窗。

C、温度适宜时应当即关闭空调。

D、员工离开办公区域或会议室时应立即关闭空调。

E、空调出现故障时，应及时报告人力资源部处理，不可私自乱拆乱修。

F、人力资源部应做好空调的维护、保养工作。

6）饮水机

A、使用饮水机时，应注意爱护，不要野蛮使用。

B、饮水机缺水时，任何人都应及时补充，以免烧坏机器。

C、饮水机出现故障时，应及时报告人力资源部处理，不可私自修理。

D、人力资源部应做好饮水机的日常清洁、保养工作。

4、人力资源事务管理

（1）证件管理（用工手续，职业资格证等）

1）与新入职员工办理用工手续：在新员工入职5个工作日内，我公司负责为派遣人员办理劳动备案。

2）协助派遣人员参加职称评定和职业技能鉴定。

（2）档案管理

1）我公司认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》，维护档案的齐全、完整与安全。

2）接收的各类档案，要认真核对验收、整理、装盒上架，按案卷顺序整齐排列。查阅密级性强的档案文件，须经领导批准。

3）每年定期对库藏档案进行全面检查核对，严防档案霉变、虫蛀、潮湿和鼠害，对破损、变质的档案及时修复、补救。

4）及时、准确记载档案接收、整理、保管及查阅利用情况，并做好相关统计工作。

5）库房内严禁吸烟和生明火，严谨存放易燃易爆、具有污染性、挥发性和腐蚀性物品，保持室内整齐清洁和适宜的温湿度，确保室内电源线路安全运行，保持消防路线畅通。

6）为了提高档案管理水平，有效地保护和利用档案，我公司专设人员对所有派遣人员的档案进行管理，以更好地为各项工作服务。

7）档案交接的关键是：核对档案目录与档案资料是否一致；检查档案资料是否完整。对不一致和不完整的部分我们将列出明细，修正完善，明确责任。

（3）薪资福利管理

1）应发待遇标准

根据国家有关法律法规执行，发放相关人员工资并代扣个人所得税。项目人员按约定薪资待遇发放薪资，派遣人员薪酬根据采购人项目实际情况，按每月代发工资。

关于加班费：以补休或支付加班费的方式解决，支付加班费则依据《中华人民共和国劳动法》计算加班费。

2）五险一金管理

按照采购人确定的缴费基数，在劳动和社保部门为派遣人员缴纳五险，住房公积金中心缴纳住房公积金。每月底向采购人提供银行对账单、个人所得税缴纳证明复印件、社保缴纳依据复印件、社保台账明细。我们承诺：

（一）社会保险我们根据广州市社保局的要求缴费基数，按广州市社保局缴费比率进行缴纳，住房公积金参照广州市住房公积金薪资缴费比例缴纳；

（二）负责办理派遣人员就医所需的全部医疗保险手续；

（三）出现工伤事故后，医疗费、工伤认定和伤残等级鉴定手续费，由我公司先垫付，并负责办理相关手续。

（4）员工计划生育管理：

1）必须把计划生育工作列入日常工作中，每半年召开一次计生会议，系统学习贯彻计划生育法和条例，掌握新的规章政策。

2）通过形式多样的活动，宣传计划生育的法令、政策和重要性，教育派遣人员自觉实行晚婚、晚育、少生、优生，且男女职工都有实行计划生育的权利与义务。

3）建立育龄派遣人员计划生育档案，分析员工婚育状况，对计划生育的重点对象进行重点监控。

（5）工会党团关系管理

为了深入贯彻实施《中华人民共和国工会法》，切实维护职工的合法权益，认真履行工会的“四项”职能，进一步做好工会工作，特制定以下管理制度。

1）执行职工大会或职工代表大会的决议和上级工会的决定。

2）组织职工依法通过职工代表大会或职工大会和其他形式，参加企业民主管理和民主监督，检查督促职工代表大会或职工大会决议的执行。

3）帮助和指导职工与企业签订劳动合同。就劳动报酬、工作时间、劳动定额、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等与企业平等协商、签订集体合同，并监督集体合同的履行。调解劳动争议。

4）组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造、岗位练兵、技术比赛等群众性经济技术创新活动。

5）组织培养、评选、表彰劳动模范，负责做好劳动模范的日常管理工作。

6）对职工进行思想政治教育，组织职工学习文化、科学和业务知识，提高职工素质。办好职工文化、教育、体育事业，开展健康的文化体育活动。

7）协助和督促企业做好劳动报酬、劳动安全卫生和保险福利等方面的工作，监督有关法律法规的贯彻执行。参与劳动安全卫生事故的调查处理。协助公司办好职工集体福利事业，做好困难职工帮扶救助工作，为职工办实事、做好事、解难事。

8）维护女职工的特殊利益。

9）加强组织建设，健全民主生活，做好会员会籍管理工作。

10）收好、管好、用好工会经费，管理好工会资产。

5、考勤管理制度

（1）目的

为加强公司日常管理，提高员工的工作积极性和工作效率，完善内部考勤管理制度，特制定本制度。为更好践行考勤管理方案，特设全勤奖。

（2）适用范围

本制度适应于公司所有员工。

（3）考勤规定：

1）工作时间（周一到周五）：

上午：8:30——12:00

下午：13:00——17:30

注：劳务人员以采购方实际工作时间为准

2）打卡方式：

为了方便统计及管理好员工的考勤记录，公司采用指纹打卡方式，员工上班、下班必须采用指纹方式打卡，无特殊情况不得早退、迟到、旷工等。

（4）权责

1）财务部负责考勤的管理、审核及全勤奖金的核发。

2）本制度经公司领导同意盖章后生效，修改时亦同。

（5）全勤奖实施程序

1）考勤管理

员工考勤表由财务部根据指纹考勤记录和实际出勤记录进行审核，原则上按公司上班时间为准，特别规定的参照通知通告文件。

2）申领条件

（一）当月未出现任何迟到、早退、请假、旷工者，公司给予全勤奖，但有下列行为之一者将取消全勤奖：

一）当月内有请假超过半天者（年假除外），不予享受全勤奖。

二）当月迟到、早退一次扣全勤奖20%，发生两次扣全勤奖50%，超过三次（含三次）不予享受全勤奖。

三）当月旷工一次即不予享受全勤奖。

四）不服从安排怠工、息工、擅自离岗影响工作正常进行的不予享受全勤奖。

（二）新进员工未满一个月，按实际天数发放当月全勤奖；当月未做满整月的离职人员（包括自动离职、辞职、解除劳动合同等）不计发当月全勤奖；未按规定离职者，计发月工资时不享受全勤奖。

（6）考勤核实

人力资源部对员工考勤申领条件进行核实，如有下列现象之一者，取消其当月全勤奖。

1）考勤作假者；

2）上班时间不得随意离开工作岗位，确有特殊个人情况需向领导报备，擅离岗位者取消当月全勤奖，造成恶劣影响者将严肃处理。

3）服从安排，听从指挥，因工作需要安排加班时，通知加班人员不得无故推脱，违者按旷工处理。

（7）有关规定

1）严格执行公司考勤规定，严格请假审批程序；

2）严格遵守公司规章制度及规定。

6、绩效考核制度

“绩效管理”是一个循环链，也可以用4个词来概括：“绩效计划”、“绩效执行（辅导）”、“绩效考核（检查）”、“绩效反馈（结果改进）”。

而“绩效考核”仅仅只是这四个环节的中的一环。绩效考核，是指对照工作目标和绩效标准，采用科学的考核方式，评定员工的工作任务完成情况、员工的工作职责履行程度和员工的发展情况，并且将评定结果反馈给员工的过程。

其优点包括：

（1）绩效考核是最直接的管理手段；

（2）绩效考核是撬动员工积极性的一个支点；

（3）绩效考核是发现企业内部人才的重要依据；

（4）绩效考核是约束员工必须按照企业目标行动的指航灯。

绩效考核原理：

（1）依据具体事实、具体工作要求进行考核。

（2）建立全面的考核模型，避免遗漏关键点。

（3）以采购人要求为标准。

第一条为进一步规范我公司项目的人力资源管理制度，建立一支高素质、高境界和高度团结的员工队伍，创造一种自我激励、自我约束和促进优秀人才脱颖而出的用人机制，为公司的快速成长和高效运作提供保障，特制定本方案。

第二条本规定适用于公司所有被考核员工。

第三条为保证绩效考核的客观、公正，成立以领导为核心的绩效考核管理小组，以对绩效考核的有效性进行监督和平衡。

其主要职责为：领导和指导绩效考核工作，听取各部门主管的初步评估意见和汇报，纠正评估中的偏差，有效地控制考核评估的尺度，确保绩效考核的客观公正。

第四条绩效考核的基本原则：

（1）坚持公开、公平、公正的原则。

（2）一级考核一级、上级考核下级的原则。

（3）工作目标的设置，坚持能量化的量化、不能量化的也要有相应的评分标准的原则。

（4）以岗位职责为主要依据，坚持上下结合、左右结合，定性与定量考核相结合的原则。

（5）考核人对考评对象应该坚持事前指导、事中支持、事后检查的原则。

（6）坚持被考核人的意见应当受到尊重，并具有申请复核权的原则。

第五条绩效考核的目的：

（1）通过进行绩效考核，提高管理者“带队伍”的能力；

（2）通过进行绩效考核，加强管理者与被管理者之间的相互理解和信任；

（3）通过管理者与被管理者经常性、系统性的沟通，增强劳务人员对项目的认同感和归属感，有效地调动劳务人员工作积极性；

（4）为薪酬、福利、晋升、培训等激励政策的实施提供依据。

第六条考核的作用

（1）进行岗位分析、设计制定每个员工的《岗位职责说明书》。

（2）员工每月、每周必须有工作计划和工作总结。

（3）形成有效的人力资源管理机制，让绩效考核与人力资源的其它环节（如培训开发、管理沟通、岗位轮换、晋升等）相互联结、相互促进。

第七条绩效考核的考核因素

（1）对员工的考核因素主要分为：工作业绩、岗位职责、报表和例外考核四部分。

工作业绩：是考核的主要内容，采用目标管理方法，指员工每月工作计划的完成情况；

岗位职责：是指员工岗位责任书中规定的条款；

报表：是指按管理制度的相关规定，必须定时上交的表格、报告等；

例外事件考核：出勤、重大贡献、重大失误及其他项目的考核。

（2）考核因素的比重及计算方式：

考核因素比重表

工作业绩	岗位职责	报表	例外考核
70%	20%	10%	另计

评分比重表

自评	分管领导
30%	70%

月度考核得分=工作业绩总得分×70%+岗位职责总得分×20%+报表总得分×10%+例外考核总得分

（3）工作业绩考核办法：

1）员工每月3日前，必须制订《月度工作计划表》，制订《月度工作计划表》的主要依据，第一个来源是依据公司年初提出的工作计划和任务要求分解到各个部门的目标；第二个来源是根据岗位职责确定的考核指标。员工的《月度工作计划表》必须经过分管领导的同意才能生效。

2）各部门员工在每月底的最后一天填写当月《月度工作目标完成情况汇报表》，对照《月度工作计划表》，按完成工作量的情况，以 100 为满分，先做自评，然后由分管领导进行评定。

（4）岗位职责的考核办法：

根据每个员工的岗位职责，分管领导要时常进行检查工作，对于没有在当月《月度工作计划表》中列出的项目，但仍属于该岗位的职责，也要进行考核，以 100 分为满分，先做自评，然后由分管领导进行评定。

（5）报表的考核办法：

1）员工不填写某一份报表，此分全失；

2）每份报表每拖延一天，扣5分，直至扣完 100 分为止。

（6）例外考核办法：

1）出勤考核办法：

缺勤扣分表

缺勤种类	扣分标准
迟到	10 分钟内警告，10 分钟以上每迟到一次扣 2 分
早退	每早退一次扣 2 分
因私外出	每一次(超过 10 分钟)，扣 2 分
事假	按相关制度执行
病假	按相关制度执行
无故缺席	按相关制度执行

2）重大贡献、重大失误考核办法：

重大贡献考核奖励标准

奖励种类	奖励标准
公司全员大会，总经理表扬	每次加 10-50 分
提合理化建议	建议合理可行每次加 5 分，建议被采纳加10-50 分
有学术文章或宣传公司的文章发表	每次 5－30 分
为公司挽回经济损失	500-2000 元，加 10 分; 2000-10000 元，加 20 分 10000 元以上，加 50-100 分
参加公司组织的培训成绩优秀	5-10 分
有重大创新和突出贡献，由部门领导提议，公司总经理批准	100-10000 分

重大失误惩罚标准

扣分种类	惩罚标准
违反公司的纪律，如无具体惩罚规定	每次扣 1-10 分
每不服从领导安排的工作一次	扣 5-50 分
受到公司领导大会批评	每次扣 5 分
丢失重要文件、泄漏公司机密等	5-1000 分
由于工作失误，给公司带来经济损失	损失在 500-2000 元,扣 10 分损失在 2000-10000 元,扣 20 分损失在 10000 以上,扣 50-100 分

3）其他事项考核办法：如服务态度等，标准由人力资源部自行设定。

（7）考核的时间：

月度考核的时间为次月的 1 日至 2 日；年度考核在次年的1月 1 日至 5 日，若逢节假日，依次顺延。

第八条考核定级

依据考核总得分情况，将考核指标的好坏定为5级，具体定义如下：

指标完成情况定级及打分表

级别	对应标准
A 级(杰出)	对于定量的目标，相当于完成任务 100%以上；
B 级(优秀)	对于定量的指标，相当于完成任务 90%以上；
C 级(良好)	也称保本级，相当于完成任务 80%以上；
D 级(合格)	对于定量的指标，相当于完成任务 70%以上；
E 级(低于要求)	对于定量的指标，相当于完成任务 60%以上；

第九条绩效考核结果的管理

人力资源部做好统计和考评跟踪，并整理员工的绩效考核表，建立员工绩效考核档案，以备查、检索。

第十条考核结果的运用

（1）绩效奖金分配

根据绩效考评的结果确定绩效考评等级程度，进行绩效奖金的分配。

（2）表彰

对公司员工每月考评得分进行排序，第一名授予“杰出奖”，并通报表扬。

（3）培训和人事调整

1）连续三个月考核结果为A 的“杰出奖”获得者应列为重点培养对象，实施外派培训、轮岗培训等激励方式。

2）一年内考评 2 次“低于要求”者，应予以降职、下岗直到辞退。

3）人力资源部总结考核情况，分析考核的成效，提出公司员工的成长点、存在的不足和可以进一步提高的问题，以及员工进一步的发展方向和可以发挥的潜力；同时，对绩效考核方案进行完善。

（4）每次绩效考核结束后，由人力资源部负责汇总计算考核奖金，报财务部计发当月工资。

第十一条年度考核的内容主要为全年各月份的考核得分平均值。

第十二条公司内凡有与本规定相抵触的规章制度，以本制度为准。

第十三条本制度由人力资源部负责解释。

第十四条本制度自下发之日起执行。

7、财务管理制度

第一条为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，特制定本制度。

第二条公司财务部门的职能是：

（1）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（2）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（3）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

（4）厉行节约，合理使用资金。

（5）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

（6）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

（7）完成公司交给的其他工作。

（8）财务主管职责

1）负责管理公司的日常财务工作。

2）负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3）负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4）严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

5）参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

6）组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

7）负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

8）参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

9）完成领导交办的其他工作。

（9）会计职责

1）按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2）发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3）会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4）完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（10）出纳的主要工作职责

1）认真执行现金管理制度。

2）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

3）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

5）积极配合银行做好对账、报账工作。

6）配合会计做好各种账务处理。

7）完成经理或总经理交付的其他工作。

第三条现金管理制度

（1）所有现金收支由公司出纳负责，要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。财务经理外出或因生产经营急需等特殊情况下，经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后需补办有关手续。

（2）报销凭证必须有发票及单据，收付款凭证的内容必须真实、完整、合法；

（3）建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。做到日清月结，帐实相符。月末与总帐相核对。出现长、短款应及时查明原因，无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。

（4）根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全库存。出纳收取现金时，须立即开具一式两联的《交款单》并加盖现金收讫章，出纳、缴款人签名，各留存一联。

（5）任何现金支出必须按制度报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经财务经理签字批准，方可支出现金。职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用公司资金。借款人要在出差回来或借款后五天内应及时向出纳还款报销。

（6）现金出纳是企业的资金结算中心，其他人员应将营业收入、下角料变现、职工罚款、废物变卖等款项及时报交财务科，以便及时登记汇总，做帐务处理。

（7）收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

（8）出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。

（9）不管现金还是网银必须一人录入，一人授权，经总经理审批后方可发放。

（10）每月月初提交一份财务明细表给总经理。

第四条现金、银行存款的盘查

（1）出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

（2）出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，并与会计对金碟上的现金、银行科目余额核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

（3）其它依据相关会计制度及法规执行。

第五条工资及相应级别报销管理制度

（1）一般程序

1）以出勤日计算每月应发工资；

2）每月15日发放上月基本工资、提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

3）自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月工资发放日到财务部结算；

4）每月初5日前由各部门上报考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

5）按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核部门计算的工资，统一制定工资表，执行公司有关制度、规定；

6）工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

7）由公司统一制定并调整工资福利管理制度，经公司总经理批准后执行；

8）每月要将保洁人员原版工资文件发总经理一份，财务室两份。经审核后发放，工资发放时间以采购人规定日期为准；

9）公司的统一打款时间为下午15：00-17:00，有特殊情况急需打款的需审批后办理。

（2）保密原则

工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。

（3）收入挂钩原则

1）为适应激烈的市场竞争及经营管理需要，业务人员具体工资等级由公司按个人绩效考评拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩。

2）职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。

第六条支付审批制度

（1）目的：为简化支出审批手续，提高工作效率。防止因私占用公司财产。

（2）审批程序

计划内报销：经手人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部、总经理

（3）计划审批内容

1）购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，报公司总经理审批。原则上统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月财务部提供有关方面的明细表经各部门签字确认。

2）固定资产与办公家具，由公司总经理批准统一购买。

3）差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。

4）工资、奖金的支出：由公司各部门核准每月考勤，上报财务部，汇总编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

5）业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。

第七条报销审核制度

（1）加强报销管理，本周帐，本周清，当月帐，当月了。

（2）为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。要分清部门和工厂，要清晰明了。

（3）对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

（4）财务部门对所有报销票据，依据内部财务制度对其合理性进行审核。

（5）最后由总经理签字审批。

第八条财务工作细节规章制度

（1）每月各公司劳务工以及公司员工的工资发放明细存电子档，打印后扫描，保存扫描件；公司员工的报销发票数额超三百的扫描存档，并将发票归类制表合计总数；银行对公转账的银行回单要扫描存档；每月申报社保后的社保完税证及其他税票扫描存档。财务经理起监督督促作用，财务、出纳各负其责。

（2）每月各公司的工资发放明细表要注明制表人、审核人以及日期，签字确认后扫描存档以备查看。

（3）每月各公司员工工资的核算，各公司驻厂为第一核算人，财务人员在审核无误后进行第二次核算。

（4）每月各公司员工的工资应按时发放，不能迟于别的劳务公司，财务人员确定公司员工工资到账后及时发放，不得拖延。

（5）劳务工的社保应每月及时申报。

（6）公司员工报单：跟劳务工作有关的报销单找劳务的主管审批，跟科技业务有关的报销单找科技的主管审批，具体的报销流程参照《盈超公司报销制度》，按制度执行。每周四之前不签单，周四之后方可找总经理审批签单。

（7）个别公司劳务工办卡有办卡费的，每月结算一次，上缴财务，入公司现金账。驻厂要密切配合财务工作。

（8）公司的资质和公章借用时要申请，经总经理审批后方可找财务人员借用，必要时候须有财务人员一起办理。

（9）公司需年审年检的资质要提前办理，不能滞后。

（10）新进劳务工需办卡的驻厂要及时提交资料给财务，给财务留足够的时间在发工资前办好卡，确保员工的工资能够及时有效的到账。如果不着急，尽量集中办卡，减轻财务人员的工作负担。

（11）如果发生工伤，工伤负责人要及时跟进，及时处理。

（12）公司的工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露公司的薪酬结构；公司员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。

（13）公司所有内部信息财务人员不得向他人透露，一经查出，按辞退处理。

（14）公司员工请事假、病假，若无特殊情况不得超过15天（含周六、日）。

（15）财务人员的工作应交替轮流去做，确保每个人都熟悉各个工作的流程。

（16）劳务工的合同、表格应及时印刷，新入职员工的身份证复印件应扫描存档，便于查用。

（17）公司发票要及时领用，各个公司的发票要及时开出，避免开错。

（18）财务人员要积极配合做账会计的工作，并起到监督督促作用。财务人员要多了解国家的税务政策，提高自己的专业素养，有新政策要及时告知公司做账会计。

（19）财务人员要确保公司的现金账和银行账准确、清楚，财务主管每月要核对银行账和现金账的期初数和期末数是否正确。

（20）财务人员每天计划的事情，要在当天处理完，处理不了的要上报领导协助处理，确保不影响工作的正常进展，尽量做到今日事今日毕。

第九条分工合作细节

（1）出纳工作：主要负责出纳工作，费用报销、登记，银行转帐，现金支票管理，登记现金日记帐，银行日记帐，核算工资，编制利润分析表等需跑银行的工作。

（2）会计工作：主要负责会计工作，费用报销单的审核，银行转帐的复核，填写单据，整理费用报销单，录入金碟帐，核对银行现金帐，编制资产负债表，利润表，参与工资核算，管理发票，购买社保等，需跑工伤，社保，年审等工作。

8、档案管理制度

第一条为规范公司及项目相关档案的收集、整理、查阅、销毁、归档保管的管理，特制定本制度。

第二条归档范围

按照国家有关规定，以及公司档案工作制度，凡是反映公司项目运营载体的人事管理档案、财务管理档案、质量管理档案、项目管理档案、设备管理档案、文件管理档案、决议、合同、证书等具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。

第三条管理职责

项目负责人：负责本制度的制定、修改、核准与废止之工作。

行政专员：

（1）项目档案管理工作由行政专员负责，各部门档案由部门负责人指定档案对接人员。

（2）对项目及部门对接人提供的档案进行指导归档，对档案目录标记卡等资料进行核对。

各部门档案对接人员：负责收集、整理、保管的档案资料，并在规定的时间内将档案移交档案室归档。

第四条档案管理规定

（1）资料的收集与整理

1）公司级档案的收文、发文等文书资料均应按《档案管理名册》进行归档。

2）公司的归档资料实行每周归档一次，归档时间为周一上午10：00前（假日顺延），公司档案资料盘点为半年度一次，盘点时间为6月、12月月末2天（假日顺延）。

3）在档案资料归档期，由行政专员分别向相关负责人收集应该归档的原始资料。各负责人应在规定的时间内将档案移交行政专员归档。

4）行政专员将按照国家有关规定，以及公司档案工作制度统一管理公司的档案;各部门的档案对接人应参照公司的有关管理规定做好工作，负责收集、整理、保管本部门的档案资料。

5）行政专员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。

6）凡属归档范围的文件资料，原件均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。

7）档案的管理以公司为单位进行对接管理，原件统一归档案室保管；其他重要报告，在企业资料归档范围内的经部门负责人核准后，连同相关资料由经办人整理后交档案对接人移交档案室。

8）凡行政专员离职或异动前，必须做好档案资料移交工作，经双方签名确认后方可办理离职或异动手续。

（2）资料的分类、归档与保存

1）归档的文件资料原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关企业须保留的，档案室保存复印件。

2）凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。

3）公司档案资料的归档每周一次，属于平时立卷归档的不在此规定范围内。

4）由公司对项目其他之外签订的合同，应保留三份原件，对接部门保存一份，总公司、行政专员各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由总公司保存原件。

5）公司档案室及各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防蛀虫等安全条件。

6）归档资料要进行登记，编制归档目录,《档案（归档、查阅、销毁）一览表》应以中心部门为单位分类管理。

7）根据分类法将档案资料科学分类，编制分类目录，完善（标记卡等）检索工具，要求做到一目了然，便于归档和保存。

8）根据有关规定及公司实际情况，确定档案保管期限，每年年终据此及时进行整理、剔除。

（3）档案的借阅

1）因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由借阅人填写《借阅档案申请表》经部门总监审批，总裁办核准后才可办理借阅手续。

2）公司档案密级分为一般件、机密件两个级别，一般件归档与查阅由申请部门负责人和档案归口部门负责人核准即可，属于公司机密档案未经总裁办主任批准不得调阅，机密档案原则上只能在档案室阅览，属借阅范围未经总裁核准禁止外借。总裁因公外出时可委托总裁办主任审批，具体按档案借阅(销毁)申请表的批示内容执行。

3）借阅档案，必须履行登记、签收手续.。

4）借出档案时，应在借出的档案位置上同步存放《档案借阅(销毁)申请表》作为借记卡之用途，申请表应注明借阅时间、借阅单位或借阅人，以便查阅和催还。

5）借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的，须经档案管理员报总裁办批准。

6）借阅档案者必须妥善保管档案，不得任意转借、拆卸、损污文件，归还时保证档案材料完整无损。否则，追究当事人责任。

7）借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时处理。

（4）档案的销毁

1）档案保管期满需要销毁时，由档案归口管理部门提出销毁申请。部门负责人审查鉴定后报总裁办审核，经批准后销毁；公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。

2）凡属于密级的档案资料必须由总裁批准方可销毁；一般的档案资料，由总裁办批准后方可销毁。

3）经批准销毁的公司档案，财务行政须认真核对，将批准的《公司档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。

4）在销毁公司档案资料时，必须由公司档案室管理员和档案归口部门管理员共同销毁。

9、信息保密制度

为切实加强公司的信息保密工作，防范和杜绝各种泄密事件的发生，保护和合理利用公司秘密，确保公司信息披露的公平、公正，保障公司、股东及其他利益相关者的合法权益不受侵犯，根据有关法律、法规及公司相关法律法规，结合公司实际，制定本管理办法。

第一条适用范围：适用公司全体员工。

第二条保密信息范围和密级确定

（1）保密信息包括但不限于以下事项和行为：

1）涉及公司经营管理、运作和决策，或对公司利益有重大影响，一旦泄密将给公司带来损失或失去潜在收益的信息。

2）包括以书面和电子等方式存在的各种信息。

3）其他与公司相关的需要保密的信息。

4）派遣人员所在派遣采购单位的保密规定。

（2）保密信息的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三个等级。

1）绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受特别严重的损害，对公司可能产生重大影响且尚未公开披露的信息，主要包括：公司的发展规划、经营战略、商务谈判内容及载体、正式合同和协议文书、未开标的投标文件、未公开的重大投资决策、尚未确定的公司重要人事调整及安排等，以及按公司规定属于绝密级别的各种档案。

2）机密是重要的公司秘密，泄露会使公司利益遭受到严重的损害，如、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况等，以及按公司规定属于机密级别的各种档案。

3）秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受损害，如公司人事档案、合同、协议、薪金制度，人力资源对管理人员的考评材料等，以及按公司规定属于秘密级别的各种档案。

第三条主要涉密部门、人员范围及管理权限

公司主要涉密部门包括：人力资源部、财务部、企划部、营运部、技术工程部、审计部、采购部，以及下属企业主要涉密部门。

（1）公司主要涉密人员包括：

1）公司总经理、副总经理、监事、中高级管理人员；

2）列入主要涉密部门的全体员工；

3）负责保密事项制作、保管的人员；

4）公司主要涉密部门根据需要临时或专门指定的部门或岗位人员；

5）公司临时聘用的接触涉密工作的外部工作人员，如法律顾问、财务顾问等。

公司可根据保密信息的具体情况，要求涉密人员签署保密协议。

（2）各部门负责人为本部门的保密工作负责人，公司事务部为公司保密工作管理部门，负责监督和检查各部门的保密工作；组织解决密级不明确或者有争议的事项并负责组织处理公司的泄密事件。

（3）保密工作管理权限：

1）绝密事项（含载体），由绝密事项生成部门指定专人负责做好标识，妥善保管，并建好记录、台帐。绝密事项的发放、传阅均需经相关公司领导批准，并应限制在一定时间内返还保管。绝密事项允许知悉的范围是公司总经理、监事、中高级管理人员、绝密事项形成的相关人员，及总经理、监事、高级管理人员认为需要让其知悉的对象；

2）机密事项（含载体），由机密事项生成部门指定专人负责做好标识，妥善保管，并建好记录、台帐。机密事项的发放，传阅需经相关公司领导或其授权的部门经理批准，并应限制在一定时间内返还保管。机密事项允许知悉的范围是公司总经理、监事、高级管理人员、机密事项形成的相关人员，及总经理、监事、高级管理人员、机密事项形成的负责人认为需要让其知悉的对象；

3）秘密事项（含载体），由秘密事项生成部门指定专人负责做好标识，妥善保管，并建好记录、台帐。机密事项的发放，传阅需经部门经理或部门经理以上领导批准，并应限制在一定时间内返还保管。秘密事项允许知悉的范围是公司总经理、监事、高级管理人员、秘密事项形成的相关人员，及总经理、监事、高级管理人员、秘密事项形成的负责人认为需要让其知悉的对象。

第四条保密管理

（1）传阅保密材料由机要人员统一掌握，划定传阅范围，不得自行扩大，不得让无关人员查看，控制传阅文件的交接，以防丢失。

（2）不得擅自翻印、复印、传抄秘密文件、资料；不得在公共场所谈论秘密事项，不得在私人通讯中涉及秘密内容。保密材料复印件应视同原件管理，复印过程的废页应及时销毁。

（3）保密材料严格按照批准的份数打印，不得擅自多印多留，草稿视同原件一样管理，打印过程形成的废页、废件应及时销毁。

（4）传递保密材料要有保密措施，传递应专送，不得办理无关事项，密件不得携入不利于保密的场所。

（5）做好通讯中的保密工作，不在无保密措施的电话、传真机上传递保密材料。

（6）做好公司重要会议的保密工作，会址应选择有利于保密的地方，严格控制无关人员进入，严禁滥发会议文件，会后检查有无遗漏材料。

第五条泄密的处理

（1）泄密是指下列行为之一：

1）使公司秘密被不应知悉者知悉的。

2）使公司秘密超过了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。

3）派遣人员违反采购单位信息保密管理方法或相关规定的。

（2）公司发生或者发现泄密事件，应当在知悉泄密事件后及时报告人力资源部。遇重大特殊情况时，可直接向分管领导上报。

（3）发生泄密事件的部门，应根据情况及时采取补救措施，最大限度减少泄密造成的损失。处置泄密事件，应做到如下几点：

1）任何部门和个人应积极配合有关部门查明事发原因。

2）应对责任人进行处理，以增强保密意识。

3）采取纠正和预防措施，防止类似泄密事件的再次发生。

第六条责任与奖惩

（1）符合下列情形之一者，公司对有关部门或人员给予表彰或奖励：

1）及时举报泄密事件，且避免可能由此造成公司损失的。

2）非责任人及时采取补救措施，避免或最大限度减少泄密造成损失的。

3）在改进保密技术、保密措施等方面取得显著成绩的。

（2）出现下列情况之一者，给予警告，或采取适当的经济处罚：

1）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。

2）已泄露公司秘密但采取了补救措施的。

（3）出现下列情况之一者，应予以辞退，情节严重的，将依法追究相关法律责任：

1）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。

2）违反本制度规定，为他人窃取、刺探、收买或提供公司秘密的。

3）利用职权强制他人违反保密规定的。

10、卫生管理规定

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

（1）公司环境卫生管理的范围为各部门、生活区域和公共区域的卫生。

（2）全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。

（3）卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由办公室自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。

（4）责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由行政部随时进行卫生检查。发现当日不做卫生，一次50元，二次100元，多次累计一并扣除，部门领导一次100元、二次200元。

（5）各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。

（6）卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核工作,并与年终奖挂钩。

上述内容仅供参考