揭阳电力科技股股份有限公司(深圳市兆新能源股份有限公司关于为全资子公司委托贷款融资提供担保的公告)

Posted 2023-05-27

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揭阳电力科技股股份有限公司(深圳市兆新能源股份有限公司关于为全资子公司委托贷款融资提供担保的公告)

证券代码：002256 证券简称：兆新股份公告编号：2019-037

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“永晟新能源”）为满足经营发展的资金需要，拟通过华夏银行股份有限公司深圳分行南头支行（以下简称“华夏银行”）向莱华商置有限公司（以下简称“莱华商置”）和深圳兴鑫贸易有限公司（以下简称“兴鑫贸易”）申请办理总额不超过（含）人民币13亿元的贷款，期限为一年。永晟新能源拟以其全资子公司佛山市中盛新能源科技有限公司（以下简称“佛山中盛”）、围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司（以下简称“圣坤仁合”）、宁夏揭阳中源电力有限公司（以下简称“宁夏揭阳”）、攀枝花君晟新能源有限公司（以下简称“攀枝花君晟”）、金华市兆晟新能源有限公司（以下简称“金华兆晟”）和义乌市永聚新能源有限公司（以下简称“义乌永聚”）100%的股权及其派生权益作为质押担保；同时，公司拟以永晟新能源100%的股权及其派生权益作为质押担保、以自有房产作为抵押担保，且提供不可撤销的连带责任保证担保，本次担保金额合计不超过（含）人民币13亿元，担保期限为一年。

2019年6月13日，公司召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司委托贷款融资提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

名称：深圳市永晟新能源有限公司

统一社会信用代码：91440300088395421X

法定代表人：张文

地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

类型：有限责任公司

注册资本：人民币49963.86万元

成立日期：2014年02月13日

经营范围：新能源发电工程的设计；新能源发电工程的投资（具体项目另行申报）。太阳能组件的销售、国内贸易。新能源发电工程的建设和经营

公司持有永晟新能源100%的股权。

2、被担保人最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

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三、担保协议的主要内容

本次担保事项是对永晟新能源拟通过华夏银行向莱华商置和兴鑫贸易申请办理总额不超过（含）人民币13亿元贷款担保。永晟新能源拟以其全资子公司佛山中盛、圣坤仁合、宁夏揭阳、攀枝花君晟、金华兆晟和义乌永聚100%的股权及其派生权益作为质押担保，同时，公司拟以永晟新能源100%的股权及其派生权益作为质押担保、以自有房产作为抵押担保，且提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额合计不超过（含）人民币13亿元，担保期限为一年。

具体条款以最终签署的相关担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次担保主要是为了满足永晟新能源的经营发展需求，永晟新能源目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益，公司董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

经审核，我们认为：本次为永晟新能源委托贷款融资提供担保，符合公司利益，永晟新能源为公司全资子公司，财务风险处于可控制范围内，本次担保没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。

六、累计对外担保的情况

截至目前，公司实际担保余额合计为人民币35,985.76万元，占公司2018年度报告期末经审计净资产的18.61%，均为公司对合并报表范围内子公司进行的担保。本次担保金额合计不超过人民币13亿元，占公司最近一期经审计净资产的67.24%。除此之外，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司

董事会

二○一九年六月十三日