彩色母料(宁波色母粒股份有限公司 2021年年度报告披露提示性公告)

Posted 2023-05-25

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彩色母料(宁波色母粒股份有限公司 2021年年度报告披露提示性公告)

证券代码：301019 证券简称：宁波色母公告编号：2022-016

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。

公司2021年度报告全文及摘要已于2022年4月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司

董事会

2022年4月25日

证券代码：301019 证券简称：宁波色母公告编号：2022-019

宁波色母粒股份有限公司关于2021年度

利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

重要内容提示：

1、分配比例/转增比例：每10股派现金红利5.00元（含税）；每10股转增5股。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本以2021年12月31日总股本80,000,000股为基数。

3、若自2021年12月31日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额”固定不变的原则对分配总额进行相应调整。

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及其公积金转增股本的议案》的议案，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，具体内容如下：

一、利润分配及资本公积转增股本预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现的净利润为108,880,290.20元，加上年初未分配利润110,338,749.88元，2021年度提取法定盈余公积10,888,029.02元，截止2021年12月31日，公司累计可分配利润为208,331,011.06元。

为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2021年度权益分派预案如下：

1.以截至2021年12月31日公司的总股本80,000,000股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利人民币40,000,000元（含税）。

2.以截至2021年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增5股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增后，公司的总股本增加至120,000,000股。

（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）实际登记确认的数量为准）。

自2021年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额、转增金额。未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额、剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2022年4月22日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2022年4月22日，公司召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司 2021年度利润分配方案及其公积金转增股本事项与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的要求，未损害公司股东、特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们一致同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需提请公司2021年年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行备案登记。

五、备查文件

1、第一届董事会第十六次会议决议；

2、第一届监事会第十一次会议决议

3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

证券代码：301019 证券简称：宁波色母公告编号：2022-018

宁波色母粒股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以股份总数80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务

公司主要从事色母粒的研发、生产、销售和技术服务，致力于为客户提供塑料着色定制化产品，精准满足客户塑料着色和功能需求；是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司的主要产品为彩色母粒、白色母粒、黑色母粒、功能母粒等，公司产品广泛应用于电子电器、日用品、食品饮料、化工、日化、建材、农业、汽车、医疗等领域，在高端家电、食品饮料包装、光学薄膜等要求产品具备高性能高标准高品质的领域中得到广泛应用，并与众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。

公司是国内最早从事色母粒研究和生产的单位之一，自成立以来，专注于从事色母粒的研发、生产、销售和技术服务，公司经过30多年发展，一直遵循“市场导向、服务顾客，研发品管、齐头并进；提升装备、结构转型，成本合理、精益求精”的经营理念，加大研发投入和技术创新，持续不断优化生产工艺，部分产品的性能已基本达到或部分超过国际领先的色母粒企业同类产品，实现了部分进口替代。现已成为国内领先的塑料色母粒供应商。公司的色母粒产品产销量、销售额及市场占有率在行业中名列前茅，其中彩色母粒被列入国家级第六批单项冠军。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）主要产品

公司的主要产品为彩色母粒、白色母粒、黑色母粒和功能母粒等四大产品类别，广泛应用于PE、PP、AS、PET、EVA、ABS等塑料制品领域，并最终应用于电子电器、日用品、食品饮料、日化、建材、农业、汽车、医疗等行业。

公司主要产品及应用领域情况如下：

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：万元

（2）分季度主要会计数据

单位：万元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用