广州到玉林物流(涉案金额43亿元55名骨干成员落网玉林警方破获一起特大传销案)

Posted 2023-05-25

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广州到玉林物流(涉案金额43亿元55名骨干成员落网玉林警方破获一起特大传销案)

6月24日，玉林警方通报一起刚破获的特大传销案，涉案金额高达43亿元、参与传销人数达3.88万人。据了解，该案共查封、扣押、冻结的资金、资产价值7亿多元，55名骨干成员全部落网。

抓获涉案成员。玉林警方供图

据介绍，2017年底，玉林警方发现一家名为亚洲斑美拉美容养生机构有限公司（下简称斑美拉公司），名义上是推销美容产品，但销售方式和传销十分相似，公司推销员声称只要成为斑美拉护肤品的代理，每年能赚50万至500万元不等。

2017年12月19日，玉林市公安局成立专案组，对斑美拉公司进行立案侦查。经过调查，专案组发现该公司经营模式具有明显的传销特征。“该公司经常变换经营主体，在网络上发布大量虚假信息以掩人耳目，还开设多个银行账户转移资金。”办案人员指出，斑美拉公司为掩饰其传销性质和犯罪所得，甚至聘用专业律师团队和营销专家不断修改其经营模式，且多次主动联系直销公司挂靠，欲为自己披上合法外壳。

随着调查的深入，专案组发现该团伙极具反侦查意识，主要头目行踪不定，公司员工业务往来、数据使用储存都有严格要求和指定渠道，而且还将纸质账本材料从公司转移到其他地方存放，以方便随时转移销毁。

同时，该案涉及人员遍布全国，数量大，抓捕难度大。“抓捕时机不当的话，会引起不良反应。”就在专案组商讨如何收网抓捕时，天赐良机——2018年10月10日，斑美拉公司的“新壳”容玺公司开业典礼在广州举行，该传销团伙核心成员会齐集广州。提前获悉该消息的专案组认为，这正是一个收网机会。

2018年10月9日，玉林市公安局迅速组织民警160人，奔赴广东广州、广西桂林、南宁、玉林四市。10月10日，在当地警方的大力支持下，专案组将班美拉传销组织55名骨干成员一网打尽。

随后，玉林警方从该公司总部及主要犯罪嫌疑人的别墅中，查获完整纸质、电子证据材料数十箱，缴获现金146万元，扣押法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等汽车13辆，电脑32台，以及用于传销的商品一批，冻结资金、保险、理财产品4.05亿元，查封房产211套。

面对海量材料，专案组民警加班加点完成证据的提取固定工作。玉林警方供图

初战告捷后，专案组面对一项繁琐艰巨的任务：审讯55名犯罪嫌疑人，整理分析十几万份财务资料，甄别排查数十亿资金流向及1000多个涉案账户，还有大批财产需要查封冻结……

为在法定期限内按程序打击犯罪，专案组民警加班加点，历经200多天的连续奋战，最终完成了证据材料的提取固定工作，于2019年6月16日将案件移送起诉。

据介绍，该案件案卷达547本，几乎放满一间屋子，移送时不得不用几个行李箱来运送。

编辑丨刘冬妮

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