平板离心机的替代设备(世龙实业2017年年度董事会经营评述)

Posted 2023-05-25

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平板离心机的替代设备(世龙实业2017年年度董事会经营评述)

4月20日消息，世龙实业（002748）2017年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

2017年我国经济继续保持稳定发展速度，总体经济持续稳中向好的态势。随着供给侧结构性改革的深入推进，改革效应正在逐步显现。中国经济"新常态"对化工行业的发展既是机遇也是挑战，在能源、资源日益紧张和节能减排要求更加严格的状况下，发展清洁生产、绿色化工和循环经济模式已成为国家产业政策的主要导向和必然趋势。

公司努力践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，实施资源综合利用、清洁生产工艺、绿色合成技术，以创新驱动提升行业发展质量，以发展循环经济为抓手，坚持节能降耗、保护生态环境、增加经济效益的运营原则；坚持以客户为中心，产业协同发展，同时加快转型升级，实现工艺、设备全面进步，生产安全持续稳定，公司在强化管理、环保治理、技术改造、新产品研发等方面取得了较好成绩，实现了全年经营业绩的稳定增长。

报告期，公司实现营业收入120,149.19万元，较上年同期100,082.52万元增长20.05%;实现归属于普通股股东的净利润15,055.98万元，较上年同期10,467.83万元增长43.83%。公司产品烧碱、AC发泡剂是本年度销售毛利贡献的主要来源，受氧化铝、化纤、造纸等行业需求影响，烧碱产品的销售价格持续提升，较上年同比增长53.93%,销售量同比增长12.40%;因化工行业环保限产等因素促进市场竞争格局优化，导致产品供求关系发生变化，AC产品平均销售价格上涨27.25%,销售量受下半年行业新增产能急剧放大、市场激烈竞争的影响而下降8.32%。在产品销售价格上涨的同时，受宏观经济调控等因素影响，公司主要原材料尿素、工业盐和原煤的采购价格亦呈上升趋势，尿素价格较上年同比增加25.76%,工业盐价格同比增加43.47%,原煤价格同比增加57.54%。原材料价格的增长导致AC发泡剂、烧碱、氯化亚砜等产品的平均单位成本上升。

因主要产品销售价格上涨的幅度大于产品成本上升的幅度，公司综合毛利率同比提升3.16%,毛利率增长是公司净利润增速高于收入增速的主要原因。公司全年度业绩指标创历史最好水平，圆满完成了董事会下达的生产经营计划。报告期内经营和管理情况总结如下：

1、安全环保方面，公司认真贯彻落实国家有关安全生产法律法规文件精神，加强安全生产责任制基础管理，建立了长效安全环保检查机制，常抓安全教育，加大安全投入，装备安全本体水平有较大提高，安全生产态势平稳。认真做好当前的环保工作，进一步加强对世龙科技园废水分流收集系统进行监督管理，对外排废水、废气实施监控；继续加大环保投入，对现有环保设施进行优化升级，开展低氨氮废水深度氧化治理和污水处理厂升级改造项目，对生产装置中的有组织排放废气治理设施进行升级改造等，以资源化、减量化的原则，科学治理工业废水和废气，确保达标排放。

2、营销工作方面，报告期内，面临激烈竞争的市场格局，公司认真做好市场调研，以市场为导向，以效益为中心，主动与客户沟通，在实现互利共赢的基础上，积极开拓新市场；根据市场行情及客户的实际情况，及时调整销售价格政策，优化市场布局，强化品牌营销等措施，固牢公司产品传统市场；同时坚定不移走出去，拓展海外市场，提高市场占有率；加强售后服务，尽可能地满足客户要求，推动营销工作的不断进步。

本年度受宏观经济调控等因素影响，公司主要原材料尿素、工业盐和原煤的采购价格呈上涨趋势，其价格波动直接影响公司产品的制造成本。针对原材料价格波动的风险，公司通过扩大供应商选择范围、招标、竞标等采购形式，坚持货比三家，严格执行采购价格审批制度，实施最优库存管理等方式来降低公司原材料成本；同时进行对生产设备更新升级和新材质、新工艺的推广应用，节能降耗，降低生产成本，提升产品品质。

3、管理工作方面，本年度企业的基础管理工作进步显著，顺利通过了职业健康安全、环境、质量三大管理体系认证。该认证是公司满足客户需求，关注员工健康安全，勇于承担社会责任的承诺，为公司的市场开拓注入新的活力，有助于进一步提高公司整体管理水平，提高公司的抗风险能力和综合竞争力。

4、项目建设方面，公司年产5万吨AC发泡剂及配套设施技改项目扫尾工程，该项目是在原有年产3万吨AC发泡剂装置基础上，进行技术升级和扩能改造，分期分批进行技术创新和改造，达到新增5万吨/年AC发泡剂产能目的。项目已按计划逐步推进，于2017年12月基本完工，2018年AC发泡剂总产能可达到8万吨/年；年产5万吨氯化亚砜技改扩建项目三期工程，报告期内，该工程配套设施正在全面推进，部分子项目已实施完成，总体工程计划2018年12月底前完成；公司新增年产7万吨离子膜烧碱技改项目，该项目属于公司年产30万吨离子膜烧碱技术改造项目三期延续工程，本期工程增加电解槽设备、相关整流设备以及其他配套设施、工艺管道、仪表等。该工程于2018年1季度建成投产。

5、产品研发方面，2017年，公司主要围绕着提高AC发泡剂产品质量，开发AC发泡剂复配产品以及环保污水治理等方面的研发工作。XPE专用发泡剂研发成功及推向市场，实现了公司AC发泡剂走向高端化、差异化的零突破，并得到客户的好评；通过不断调整AC氧化的反应温度、通氯量、反应浓度等指标，初步摸索出了AC氧化反应规律和影响因素，对提高和稳定AC产品的质量具有重要意义；通过对公司废水技术的研发，找到进一步降解废水中COD的技术途径与方法，为公司实际生产中解决废水COD的环保问题，提供了重要的技术支持。

2017年度，公司继续坚持走"循环经济、节能减排"和"技术领先、质量效益"相结合的发展之路，开拓进取、奋发有为，加快公司改革创新的步伐，以实现利润为中心，解放思想，抢抓机遇，凝心聚力，挖潜增效，以良好的业绩回报股东，推进公司持续、稳健、高质量发展。

二、核心竞争力分析

1、循环经济模式

公司始终坚持经济效益、社会效益和清洁生产同时发展，已经形成完整的循环经济产业链。以原盐为原材料生产烧碱时产生的氯气用于生产氯化亚砜和AC发泡剂产品；利用AC发泡剂生产过程中产生的稀盐酸进行回收再次投入到缩合反应，代替外购的硫酸；氯化亚砜的生产工艺则通过气相循环和液相循环两大循环过程，基本实现了原料的完全利用。公司通过对生产工艺的上述改进和不断创新，节能减排和清洁生产并举，通过研发先进的清洁生产技术以实现环保达标，同时大力发展资源综合利用，建立以循环经济模式为核心的竞争力。

2、规模优势

公司目前具备AC发泡剂7.2万吨、氯化亚砜3.5万吨和烧碱26万吨的年产能力，随着年产30万吨零极距离子膜烧碱扩建项目三期工程和年产5万吨氯化亚砜技改扩建项目三期工程的实施完成，生产规模将进一步扩大，公司将能更加有效地节约生产成本，更好地发挥规模经济优势，巩固行业竞争优势。

3、技术优势公司始终十分重视技术研发，不断加大创新及技术开发力度，目前已获得十六项专利技术，均为发明专利。

公司是江西省工信委认定的省级技术中心，历经多年发展，公司建立起以全公司人员为基础的完善的技术创新体系，近年来，公司对生产工艺不断改进和技术创新，组织实施了多项技改项目。

AC发泡剂生产方面：公司对缩合工序、氧化工序中的反应釜进行大型化改造；在联二脲洗涤工序中采用真空带式过滤机替代原洗涤槽；采用全自动平板离心机替代原有间歇式离心机等，通过一系列的技术创新大大减少了蒸汽、电能的消耗，提高原材料利用率及中间产品回收率，保证了产品质量的稳定。

在氯化亚砜生产方面：公司不断提高技术水平，采用新型喷射器系统替代原隔膜泵，提高了设备利用率、减少了机物料损耗、大幅降低了动力消耗；改进了生产装置中的气相循环和液相循环，降低了生产成本；对冷凝水进行回收利用和凉水塔设备的升级改造，有效降低了中间环节中的热量损失，充分利用循环水，降低水耗。

烧碱生产方面：公司采用国际先进的零极距离子膜电解槽替代原隔膜电解槽，生产高纯离子膜烧碱，实现了全自动清洁生产和节能降耗；改进烧碱蒸发工艺，延长生产设备寿命，降低了蒸汽消耗；采用先进的氯气透平机设备和透平机与电解系统安全联锁，确保了氯碱系统生产的安全稳定性；采用盐水膜过滤设备，提高了盐水的质量。

目前公司已掌握了改良型AC发泡剂和二氧化硫全循环法生产高纯度氯化亚砜产品的生产技术，均处于国内先进水平，并拥有自主知识产权，从根本上保证了产品的市场竞争力。

4、物流运输和区位优势

公司地处景德镇市，是江西省东北部地区的交通枢纽和物流中心。公路方面，杭瑞高速东西向横贯全境，向西经九江可达武汉、合肥、南京、南昌，向东可抵上海及浙江省的各大中城市；济广高速、G206国道南北向纵贯全市，构成南北交通运输的大动脉。铁路方面，新皖赣、九景衢、阜鹰汕等多条线路使得公司能够及时将货物运至目标市场，皖赣铁路北接京沪线可达上海及中国北方，南连新浙赣与鹰厦线通往浙江和福建；九景衢铁路西接九江铁路枢纽，东接浙江衢州和京福高铁，以上物流优势保证着公司能够及时将货物运至目标市场，有效地保障了公司物流运输的通畅。

5、人才优势

公司具有丰富的AC发泡剂、氯化亚砜和烧碱的生产销售经验，拥有熟练掌握生产技术、操作技能的一线员工队伍和熟悉市场的专业营销队伍；公司在不断的技术改造和创新过程中，通过自行设计、安装、调试、运行，锻炼了一大批技术和项目管理人员。公司拥有熟悉行业生产经营特点的高级管理人员，拥有掌握先进技术并运用于生产实践的核心技术人员，拥有科研能力强大、组织管理完善的技术机构，为公司今后发展奠定了坚实基础。

三、公司未来发展的展望

一、未来发展战略

(一)总体发展目标公司现在正站在新的高度，迎来新的历史机遇，因此要致力于着眼长远发展，不断深化效益意识，提

升管控能力，进一步巩固、加强自身优势产品的行业地位，加快推进产业结构优化升级，稳步推进多元化发展。公司在对整个行业各业务板块认真梳理的基础上，经过充分调研、科学论证，结合国家"十三五"规划的方针政策，制定了公司巩固主业行业地位、优化产业结构、实现产品升级的发展战略和总体设计方案，确定了以"发展AC发泡剂主业并成为全球领导者、开发上下游产品及产业链、寻找有潜力的优质资源型企业协同发展"为总体发展战略目标。

(二)重点目标与计划

1、整体及主要业务经营目标紧紧围绕公司发展的总体目标，坚持实体经济与资本运营双轮驱动，以创新驱动为引擎，以信息化改造为主攻方向，以人才建设为根本，以夯实基础管理为抓手，降成本、补短板，推进公司快速健康发展。

(1)大力发展主业，争做AC发泡剂行业的全球领导者继续扩大AC的生产规模，实现年产8万吨AC发泡剂的生产能力，同时成立AC研究所，围绕降低成本、AC深加工及开发高附加值的AC复配产品等方面加大研发力度，建立产学研用相结合的产业技术创新体系，实施现有产业的改造升级，积极推动公司生产装置的规模化与自动化。同时，公司将积极运用资本运作、兼并收购等手段，在全球范围内寻找机会，持续扩大公司在AC发泡剂行业中的经营规模与影响力，并不断提升项目的整合与掌控能力，按照专业化经营的原则，在资源共享、优势互补的基础上，培育出AC产业核心竞争优势，从而不断增强公司的可持续发展能力。

(2)树立地缘优势，整合周边工业园区内的优质企业公司将首先基于世龙科技园和乐平工业园区内的上下游企业，进行业务的拓展与整合，解决目前公司产品结构单一、品种偏少的问题，促进产品结构的多元化发展，快速提升企业核心竞争力和自我配套能力，发挥生产经营的规模效应。

(3)促进协同发展，在全国范围内并购与主业相关的优质资源型企业公司将逐步建立企业外部资源的遴选机制，以现有产业结构和产业链内领域为目标，寻找具有一定规模的优质资源型企业进行收购或合作，降低生产成本，通过外延式增长来互补内生性增长，降低生产成本，拓展主业，实现上下游协同效应。

2、产品生产与开发计划

公司将继续坚持以市场为导向、以技术为突破口，在产品生产方面，以"提质增效"为目标，突出抓好"信息、质量、成本"三个关键因素，推进生产流程再造。在产品开发上，公司将紧贴产品市场，跟踪最新行业信息、技术，开发适应市场、性价比高、具有良好前景的产品，同时不断在现有产品的基础上延伸产业链，开发三氯蔗糖、H酸、氯代丁酯等新产品。

3、安全与环保计划公司的安全环保管理目标是：坚决杜绝较大以上事故，一般以上生产事故力争为零，年千人负伤率低于2.7‰，环境污染排放事故为零，确保"三废"达标排放，在线监控数据上传合格率100%。公司将着力在安全方面重点抓好"六个提升",确保安全生产无隐患；在环保方面做到"五个满足",坚决遵守中央和各级政府制定的环保底线。

4、工程项目建设计划

为实施未来三年发展战略，公司拟在产品产能扩能改造、环保设施升级改造、厂区设施优化改造等三个方面开展项目建设工作。

5、技术研发与信息化创新计划

基于公司发展战略，公司将以科技研发、现代化信息技术为杠杆支点，解决产品问题，实现公司的总体发展战略。公司将不断加大技术研发力度，建立产学研用相结合的产业技术创新体系，重视技术成果专利化和标准化工作，构建支撑公司核心竞争力的知识产权储备，着力提升公司的品牌知名度。公司还将加强企业信息化建设，大力推进公司制造与"互联网+"的深度融合，完成办公信息平台和生产自动化平台的建设，不断为公司大数据平台的建设奠定基础，努力实现公司生产的高度数字化、网络化与智能化。

6、人才引进及培养计划

全面实施"人才兴企"战略，加快推进人才结构优化进度，要侧重经营管理、专业技术、操作技能型人才引进和培育工作。公司将在未来三年中，不断加大人才引进力度，优化人才队伍结构，同时加大员工的培训力度，提升员工素质。

7、市场和业务开拓计划

根据公司产品结构特点和市场变化要求，公司将进一步完善市场营销网络，打造和树立"世龙"品牌，提升"世龙"品牌在国内外市场的知名度和信誉度，并进一步完善市场营销网络，构筑一个能快速反应下游市场需求变化的市场营销体系。在营销方面要坚持以市场和客户为中心，在供应方面要坚持以"保障物资供应、降低采购成本"为目标，不断完善供应商体系、采购模式和供应链管理模式，最终达到降低采购成本和采购周期、减少库存、快速响应市场的目的。

8、资本市场与再融资计划公司将在未来三年中，改变以间接融资为主的发展模式，根据生产经营与业务发展的需要，在确保股东利益的前提下，充分利用资本市场的直接融资优势，合理、有效地运用资本、资产运营的方式。公司将积极构建公司整体层面的资本运作机制，探索通过设立股权投资基金，对具有较好资质的企业与项目进行并购或投资，并通过多种形式的战略合作，全面提升自身规模与盈利水平。此外，公司将着力于控制信贷的总体规模，优化资本结构，积极运用各种融资手段，降低筹资成本，为公司的长远发展提供稳定的资金支持。

9、企业文化建设推进计划公司要通过企业文化建设，内强素质，外塑形象，建立与企业发展目标相一致的文化体系，用文化打造企业品牌，用文化建立企业信誉，用文化传播企业形象，用文化提升企业竞争力。公司要努力明确企业使命，履行社会责任，着力美化企业环境，提升企业形象，不断加强企业宣传，提升企业知名度；同时要丰富员工生活，打造精神文化，倡导热心公益事业，提升企业的美誉度。

10、公司治理战略根据公司战略规划发展的需求，公司建立健全企业内部的战略规划日常执行机构(即战略规划与投资部)。同时，组建外部专家顾问团队，制定并逐步完善企业相关战略规划与执行机构的运行机制和管理制度，明确各机构的职权与责任。未来对公司的并购计划与并购标的，应先由战略规划与投资部形成相应的并购计划书与尽调报告，在外部专家顾问团队充分调查、论证后，提交战略规划委员会审议并出具意见。

形成的议案最终提交公司董事会、股东大会进行审议，并于议案通过后，由战略规划委员会及外部专家顾问团队，指导并监督战略规划与投资部的具体实施。

公司还应当全面加强企业财务会计与投融资管理、人力资源与绩效管理、风险防控与内控管理等体系建设，加强信息化技术的综合运用，不断提升公司决策、运营管理和操作执行等各个层面的运行水平和运行效率，为平稳、快速、有序、高效地实现公司的战略目标，提供强大支持和保障，使公司走出一条适合自身、充满特色、极具活力的健康与可持续发展之路。

二、2018年经营计划

2018年，我们要以公司三年规划(2017-2019)为引领，紧紧把握"安全、绿色、效益、发展"四大主题，采取内涵式发展和外延式扩张并重的"两条腿"走路，以市场为方向，以质量为根本，以创新为驱动，以人才为引擎，加快公司规模化、循环化、高端化、一体化发展。

(一)安全与环保计划

始终坚守安全环保红线，全面确保生产本体安全与绿色发展，这是公司生存与发展的前提。中央经济工作会议确定今后三年3大攻坚任务，其中之一就是"污染防污",这也是经济高质量发展的必然要求。2018年，力争实现"四无"(即无重大伤害事故，无职业病危害，无环境污染和无火灾爆炸事故)安全环保年度工作目标，为公司发展提供保障基础。

一是要严格执行国家安全环保法律法规，保障公司与员工财产生命安全；二是要从科技进步的层面，提高本质化安全水平和环保水平；三是要以贯彻"三标一体"管理体系为重要手段，进一步提升安全环保管理水平。

(二)生产运营计划

1、抓好生产管控，全面提升企业运营效率；

2、抓好技改技措，提升装备水平。

(三)技术研发与信息化计划

2018年，公司要继续坚持创新驱动，培育发展新动能。

1、开展AC发泡剂高端化和差异化产品研发，提升公司核心竞争力；

2、开展工艺技术改良研究，通过对AC氧化反应条件的改进，提高AC产品品质，以满足市场各种用户的需求。稳定和提高AC发泡剂复配产品的质量，提升公司信誉和用户的满意度；

3、开展有关环保技术的研发。在当前环保形势日益严峻的形势下，如何取得污水治理方面的突破是公司环保工作的主攻方向。2018年拟开展生物处理法、膜过滤技术、水合肼的废盐回收、废水COD进一步降解等环保处理技术研发；

4、推进知识产权多元化发展，推进公司的信息化发展。

(四)工程项目建设计划

在循环经济与产业链的延伸优化上实现转型升级，这是公司稳增长调结构的客观要求。为加快推进产品结构调整步伐，扩大产品品种，2018年，公司要在"老三样"(氯碱、AC、氯化亚砜)基础上发展新的产品，并着力补齐短板，开展基础配套项目建设工作，使之与企业发展、产能品种扩大相适应，提高安全水平，促进绿色发展。

(五)市场和业务开拓计划

2018年，公司在遭受两头挤压、盈利能力下降的情况下，营销工作任重道远。我们要转变供、销模式，开发新的利润增长点。做好产品销量的加法，力争全面消化新增产能，加大市场开拓力度；做好产品价格的加法，努力实现效益最大化。在当前原材料价格普涨的形势下，采购工作既要做好"成本"的减法，又要做好"质量"的加法。

(六)人才队伍建设与股权激励计划

1、加大人才引进，提高人才待遇；

2、加大员工培训，提高员工素质；

3、加快推动股权激励计划的实施，稳定人才队伍。

(七)公司治理计划

1、拟对组织机构进行改革与调整，完善公司治理结构；

2、推动管理升级，提升公司治理水平。

(八)企业文化建设推进计划

1、加强企业宣传工作，打造世龙品牌；

2、开展精准扶贫，履行社会责任；

3、党政工团有机融合，创建和谐共进的企业氛围。

三、面临的风险因素

(一)市场风险当前国家经济发展进入新常态，供给侧结构性改革，一部分市场产品下游需求缩减。面对复杂多变的经济形势，公司要有一个清醒的认识，制定相应的措施，否则将会影响公司实现上述计划。AC发泡剂、烧碱和氯化亚砜产品是公司利润贡献的主要来源，价格具有一定波动性。随着同行业市场产能的急剧放大导致当前市场的激烈恶性竞争，产品AC发泡剂、氯化亚砜价格逐渐呈下滑趋势。如果未来公司主导产品价格进一步下跌，或持续低位运行，将会对公司经营业绩造成较大不利影响。

本年度受宏观经济调控等因素影响，公司主要原材料尿素、工业盐和原煤的采购价格呈上涨趋势，其价格波动直接影响公司产品的制造成本。如果未来主要原材料的采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产预算及成本控制，将会对公司的经营产生不良影响。

(二)控制权风险公司无实际控制人，客观上存在被第三方收购的风险。如果被收购，将会对发行人的生产经营和盈利能力造成一定的不确定性。

(三)募集资金投资项目产能消化的风险本次募集资金投资项目达产后，公司产能将有较大幅度的提高，AC发泡剂产能将增加至8万吨/年，氯化亚砜产能将增加至5万吨/年。如果市场需求出现重大不利变化，公司新增产能可能面临无法完全消化的风险。

(四)环保及安全生产风险公司在生产过程中要排放一定的废水、废气和固体废弃物，尽管公司针对各条生产线及生产设备都采取了处理措施，综合回收利用废弃物和再生资源，达标排放，但倘若出现处理不当或设备故障时，仍面临着环保污染问题。随着国家环境保护力度不断加强，环保政策日益完善，环境污染治理标准将会日趋严格，从而对化工生产企业提出了更高的环保要求，行业内环保治理成本也会随之增加，公司面临着环保投入进一步增加的风险。公司部分产品具有强腐蚀性或毒性，生产过程易燃、易爆，虽然公司制定了严格的安全生产标准及管理制度并贯彻执行，但仍面临着因员工在生产过程中操作不当等原因而造成安全事故的风险。

(五)随着公司业务的不断扩展，公司对高水平研发、营销、管理人才的需求也将愈发迫切。

(六)在较大规模资金运用和公司较快扩张的背景下，公司在战略规划、组织设计、机制建立、资源配置、运营管理，特别是资金管理和内控等方面都将面临更大挑战。