临时户展期流程中的风险点有哪些？
Posted 风险
篇首语：能够说服别人最好的方式，其实就是你始终坚持在做的事。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了临时户展期流程中的风险点有哪些？相关的知识，希望对你有一定的参考价值。
1、柜员未对展期申请书填写要素的完整性、正确性、相关证明文件的真实性、合法性和单位印鉴与预留银行印鉴的一致性进行严格审查的，不得违规办理展期；2、开户行应将审批无误的资料报送当地人行核准，经人行审批同意后才能办理展期；3、展期申请资料应妥善保管。
相关参考
1、预留印鉴必须清晰，符合电子验印的建档标准，一式三联必须一致，防止给客户日后正常的结算带来不利影响；2、预留印鉴未严格保管，导致印鉴丢失、损坏以及内部人员偷换、涂改印鉴，挪用客户资金。
1、一般情况下，应根据客户提交的取消通知书办理合同终止手续。但当合同条款出现终止的情况，而客户不愿意签新合同、无法联系客户及我行要求终止合同的情况，可根据合同办理终止合同手续； 2、在客户款项转入长
1、应认真核实协定存款合同客户加盖的印章，我行有权人签字及印章的真实性、有效性； 2、协议存款合同起存金额和期限是否符合规定，是否会增加银行的付息成本； 3、是否属于可以开立协议存款的账类型，即账
1、除国家法律、行政法规另有规定外，严禁随意为任何单位冻结结算账户的存款；2、经办行在协助有权机关办理存款的冻结时，必须认真核实执法人员的身份，审核必须提供的文件和法律文书，对有疑问的，应进行核实；3
1、经办行在协助有权机关进行存款的解冻结时，必须认真核实执法人员的身份，审核必须提供的文件和法律文书，对有疑问的，应进行核实； 2、严禁柜员在未收到解除冻结存款通知书的情况下私自解冻客户账户； 3
临时分保协议的一般流程临时分保协议，可以通过电话、电报、电传或信件通知对方，告知对方全部的保险细则，双方应承担的责任，义务和享受的权利，风险的主要特点等。对大的风险，通常的做法还要递送一个详细的查勘报
驻地政府批文、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证件。
1、在验资期满后应向开户行申请撤销临时户，其账户资金应退还给原汇款人账户；2、验资资金以现金存入的，出资人需提取现金时，应出具缴存现金的现金缴款单原件及其有效身份证件。
企业名称预先核准通知书、股东证明文件、身份证件、营业执照。
摄制组等临时机构开立银行账户需要什么相关手续?首先，你只能设立一个临时存款户，要有证明临时活动资料，基本存款户资讯，和基本户银行的证明香港开银行账户需要什么手续？开设香港银行账户所需资料⊙董事的身份正