收单机构在哪些情况下,应承担风险损失?

Posted 单据

篇首语:蹉跎莫遣韶光老,人生唯有读书好。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了收单机构在哪些情况下,应承担风险损失?相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

(1)在面对面的商户交易中,收单机构无法提供有效的交易单据及交易凭证的;

  (2)收单机构提供的交易单据所载信息与卡面信息明显不符的;

  (3)调查表面,特约商户明知是欺诈交易而受理或参与欺诈的,并被商户风险监控系统认定为“高风险商户”的;

  (4)特约商户或收单机构在授权请求未获批准、未请求授权的情况下,受理了欺诈交易;

  (5)商户为逃避授权将超过限额的交易分成限额之下的免授权交易,造成欺诈损失的;

  (6)相关法律法规及文件规定的收单机构应承担风险责任的。

相关参考

收单机构应在几个工作日内将款项划拨到特约商户结算账户?

收单机构应在收到清算数据的3个工作日内,将款项及时划拨到特约商户结算账户。

实行风险大量原则的原因

实行风险大量原则的原因风险汇聚原理与大数定律:风险汇聚原理:当两个人的风险(可能发生的损失)不相关时,汇聚安排(平摊总损失)可以抑制风险。大数定律:极限情况下(参加汇聚的人非常多),每个参加者的平均损

对外借款的境内机构在防范外债风险应遵守哪些规定?

⑴借低还高应当报国家外汇管理局审批;  ⑵经批准经营自营或代客外汇买卖业务的中资金融机构,可以为自身债务或者接受其他境内机构的委托进行国际商业贷款的保值业务;  ⑶其他中资机构委托境外金融机构或境内外

协定存款取消流程中的风险点有哪些?

1、一般情况下,应根据客户提交的取消通知书办理合同终止手续。但当合同条款出现终止的情况,而客户不愿意签新合同、无法联系客户及我行要求终止合同的情况,可根据合同办理终止合同手续;  2、在客户款项转入长

信用社会计档案保管业务操作流程对会计档案的保管有哪些风险提示

(1)、会计档案应妥善保管,有序存放,方便查阅,防止散失、泄密、火烧、虫蛀、鼠咬、霉栏等风险。  (2)、机构负责人或会计主管每年对会计档案的管理理情况至少进行一次全面检查,重点检查会计档案的保管、调

知识大全 工程风险有哪些

工程风险有哪些工程风险:指在项目决策和实施过程中,造成实际结果与预期目标的差异性及其发生的概率。项目风险的差异性包括损失的不确定性和收益的不确定性。建设工程项目风险的分类:1、按照风险来源进行划分。风

住宅产业股票特征

住宅产业股票特征股票作为把资本投入企业的凭证,具有如下特点:1.风险性住宅产业股票的投资风险是指在住宅产业股票投资过程中蒙受损失的可能性,即实际收益不能弥补投资的预期收益。一般情况下,有两种具体的表现

气动执行机构在安装上有哪些要求?

  气动执行机构应安装在便于调整、检查和拆卸的地方。在保证安全生产的同时也应考虑节约投资、整齐美观。安装时应注意下列一些原则:  (1)调节阀最好垂直安装在水平管道上,在特殊情况下需要水平或倾斜安装时

气动执行机构在安装上有哪些要求?

  气动执行机构应安装在便于调整、检查和拆卸的地方。在保证安全生产的同时也应考虑节约投资、整齐美观。安装时应注意下列一些原则:  (1)调节阀最好垂直安装在水平管道上,在特殊情况下需要水平或倾斜安装时

“特殊”情况下小麦联合收割机的操作

1.大风天气的操作机组不要顺风向行驶,以防机组不能正常工作;清粮机构迎风一侧发进风口应调小,背风面的进风口调大,目的是减少清粮吹带损失和提高清粮质量。2.坡地操作尽量避免横坡行驶作业;长距离上坡收割时