信用社应如何做好反洗钱工作？

Posted 2022-10-01 身份

篇首语：一箫一剑平生意，负尽狂名十五年。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了信用社应如何做好反洗钱工作？相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

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近年来，冒充公检法等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发，下列说法正确的是（）

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信用社年终决算前的准备工作有哪些？

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