办理结算业务中发现伪造变造的开户证明文件，如何处理？

Posted 2022-10-01 账户

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相关参考

开立单位结算账户时，应关注哪些风险点？

1、客户提供的资料不全，或者提供虚假信息开户，进行逃税或者犯罪活动;2、办理单位客户开户手续的人员必须为企业的法定代表人或授权代理人必须现场提供其有效身份证明原件，所有开户手续不得由其他人员代办;3、

冻结业务处理流程中的风险点是什么？

1、除国家法律、行政法规另有规定外，严禁随意为任何单位冻结结算账户的存款；2、经办行在协助有权机关办理存款的冻结时，必须认真核实执法人员的身份，审核必须提供的文件和法律文书，对有疑问的，应进行核实；3

伪造、变造会计凭证、会计账簿、编织虚假财务会计报告的行政责任由哪些？

按照会计法的规定进行处罚，包括通报、罚款、行政处分、吊销会计从业资格证书。

知识大全 存款人银行结算账户有法定变更事项的，应于5日内书面通知开户银行，并向人民银行报告办理变更手续。

存款人银行结算账户有法定变更事项的，应于5日内书面通知开户银行，并向人民银行报告办理变更手续。书上的原话是：银行结算账户的变更(5个工作日内提出申请或通知开户银行，银行于2个工作日内向人民银行报告)。

存款人申请开立一般存款账户应向银行出具哪些证明文件？

（1）其开立基本存款账户规定的证明文件；　　（2）基本存款账户开户许可证；　　（3）存款人因向银行借款需要，应出具借款合同；　　（4）存款人因其他结算需要，应出具有关证明。

账户开立后，开户行是否需按年开展检查，还需办理哪些手续？

开户行应按年检查开立的银行结算账户的合规性，核实开户资料的真实性，对不符合规定开立的单位银行结算账户，应予以撤销。对经核实的各类银行结算账户的资料变动情况，应及时报告中国人民银行当地分支行。

知识大全 新注册的公司应该先开户还是先去税务局办理业务

新注册的公司应该先开户还是先去税务局办理业务？一般先去银行办理开户，然后去办理业务。公司注册的流程如下：步骤一:企业名称查询(三个工作日)。步骤二：时间根据实际情况而定。1、提供证件材料；2、报送审批

开立单位结算账户分哪几个步骤？

1、开户资料准备与初审；　　2、开户调查；　　3、开户审批；　　4、办理开户手续；　　5、开户资料保管。

存款人申请开立个人银行结算账户应向银行出具哪些证明文件?

（1）中国居民，应出具居民身份证或临时身份证；　　（2）中国人民解放军军人，应出具军人身份证件；　　（3）中国人民武装警察，应出具武警身份证件；　　（4）香港、澳门居民。应出港澳居民往来内地通行证应出

汇款业务有哪些规定？

1、单位客户办理汇兑汇出业务，原则上只能在付款人开户行办理。在付款人开户行以外的中间行办理汇兑汇出业务的，可比照通存通兑业务管理规定执行。　　2、对公司客户、个人客户使用的信汇凭证和电汇凭证均作为重要