法律合规部门要审核哪些扣划资料？
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1、被扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额；2、协助扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同；
3、协助扣划存款通知书上的扣划金额应当是确定的。法院的裁定书、判决书或行政机关的有关决定书；
4、执法人员证件、法律文书真实、齐全、有效，公章清晰、齐全。
相关参考
1、有权机关执法人员的工作证件。有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书；2、法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，审核是否有主要负责人签字；3、人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有
合同合规审核要注意那些要点一、审查合同的主体审查合同的主体时，应审查签订合同的当事人是否是经过有关部门批准成立的法人或其他组织、自然人；审查法定代表人或主要负责人的资格证明；代订合同的，要审查是否具备
经办行的上级法律合规部门应对执法人员的身份进行审核，并审核其提供的文件和法律文书是否齐全、真实、有效
1、经办柜员对客户提交的证实书与银行留存的底卡联逐项核对，确认这两联是否相符，是否为套打； 2、审核存款人提交定期存款支取凭证及进账单填写是否正确、合规； 3、审核该笔定期存款是否到期，如果没有到
1、有权机关名称，执法人员姓名和证件号码，经办人员姓名；2、被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名；3、协助查询、冻结、扣划的时间和金额；4、相关法律文书名称及文号，协助结果等。
发放抵押或质押贷款时，经办行会计部门需审核借款合同副本、核定贷款指标通知书、贷款转存凭证、借款单位预留印鉴，并同时审核业务部门出具的“担保物、待处理抵债资产收妥通知书“及抵（质）押协议、抵押物权证、权
协助扣划是指经办行依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。
法务，风控，合规三个职位性质上有何区别？法务：在高端的公司，相当于内部律师，偏法律向；在低端公司，相当于公用秘书、大家的打字员。合规：低端公司无此职务。一般而言，不要求法律背景，从事的工作主要是“受监
股票发行审核工作程序发行人申请公开发行股票，必须符合法律、行政法规规定的条件，并报经有关部门和中国证监会初审和核准。中国证监会设发行审核委员会，依法审核股票发行申请。发行审核委员会由中国证监会的专业人
原始凭证是具有法律效力的证明文件，是进行会计核算的重要原始依据。原始凭证的填制必须符合下列基本要求: （1）记录真实。必须实事求是地填写经济业务，原始凭证上填制的日期、业务内容、数量、金额等必须与实