未按规定办理销户手续的,存在哪些风险?

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篇首语:非淡泊无以明志,非宁静无以致远。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了未按规定办理销户手续的,存在哪些风险?相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

1、单位销户时,资金转入的收款单位与销户单位未审核出不一致的,存在账户资金被私自转移的风险;

  2、销户时,重要物品回收不全、印鉴卡和未使用空白凭证没有按规定进行作废处理,造成上述物品被盗用的,存在资金风险;

  3、验资账户销户时,如客户不能提交工商部门不予注册的证明,存在客户在验资成功的情况下抽逃注册资金的风险。

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现金操作的风险点有哪些?

现金操作的风险点有以下4点:1)柜员未按现金操作原则办理业务,可能会导致长短款,产生资金风险。2)不按规定审核报备大额存款,受到监管部门处罚。3)假币收缴过程未按规定办理,引起纠纷。4)严禁采取毁单、

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销户时有哪些前期准备工作?

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自动核销单位如何办理出口收汇核销手续?哪些情况下自动核销单位应当按照规定办理核销报告手续?

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临时存款账户2年使用期满,需要继续使用的,应撤销原账户,重新申请开立。对于2年期满未主动到开户银行办理撤销银行结算账户手续的,银行有权停止其对外支付,并尽快通知存款人办理销户手续。

长期不动户管理的基本规定是什么?

1、对一年未发生收付活动且未欠开户行债务的单位银行结算账户应转为长期不动户,开户行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续或收付业务,逾期视同自愿销户。未划转款项列入其他应付款专户管理,同时停止

用户迁址时供电企业办理规定有哪些?

  1.原址按终止用电办理,供电企业予以销户。新址用电优先受理;  2.迁移后的新址不在原供电点供电的,新址用电按新装用电办理;  3.迁移后的新址在原供电点供电的,且新址用电容量不超过原址容量,新址

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