银行违反出口核销管理规定应如何处理?
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银行有下列行为的,由外汇局给以警告、通报批评、没收违法所得,并处5万元以上30万元以下罚款:
(1)不按照规定向出口单位出具出口收汇核销专用联的;
(2)未填齐规定的要素向出口单位出具出口收汇核销专用联的;
(3)重复出具出口收汇核销专用联的;
(4)未按照有关规定办理结算,造成出口单位逾期未收汇的。
相关参考
银行应当按照《境内机构外币现钞收付管理暂行办法》办理结汇,同时给出口单位出具出口收汇核销专用联,并凭此到外汇局办理核销。
银行出具出口收汇核销专用联时应与银行留存联、收款人记帐联同时套写,并具备以下要素:经办银行名称、结汇或收帐日期、收款单位名称和帐号、收汇金额和币种、各类扣费明细及金额和币种、净结汇或入帐金额及币种、申
对于出口信用保险和其他出口货物保险所得的理赔款,银行应当凭出口单位的核销单正本办理结汇或者入帐手续,同时给出口单位出具出口收汇核销专用联,企业凭此办理核销手续。
自动核销单位如何办理出口收汇核销手续?哪些情况下自动核销单位应当按照规定办理核销报告手续?
除以下情形外,自动核销单位无需向外汇局进行核销报告,也无需到外汇局办理核销手续,但应将用于核销的报关单进行网上交单,由外汇局按月通过“出口收汇核报系统”对其出口报关数据和银行收汇数据按时间顺序自动总量
出口单位应当在收到外汇之日起30天内凭核销单、银行出具的出口收汇核销专用联到外汇管理局办理出口收汇核销。一般贸易收汇金额以报关单金额为准,报关单上成交的价格总额应等于“出口收汇核销专用联”上金额加扣除
对进口单位违反《贸易进口付汇核销监管暂行办法》的行为,视具体情况分别给予以下处理: (1)对违规行为轻微的进口单位,将其列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”; (2)对有严重违规行为的进口单位
银行的下列行为会受到外汇局查处: (1)擅自或超出批准范围经营外汇业务; (2)未按规定办理结售汇业务; (3)违反外债管理规定; (4)违反外汇帐户管理规定; (5)违反外汇核销管理规定;
如果在出口收汇中抵扣佣金,则应提供出口合同、佣金协议、结汇水单或收帐通知到外汇管理局审核其真实性后做差额核销处理。
外汇指定银行办理进口售付汇时,在审查进口单位提供的凭证时应注意哪些问题?
(1)所有贸易进口货物的售付汇都要首先凭外汇管理局签发的《进口付汇核销单》办理,无《核销单》办理售付汇的,按违反进口付汇核销规定对售付汇银行和进口企业予以处罚; (2)凡需要凭《进口付汇备案表》售付
对于下列特殊贸易方式出口的,出口单位还应当按照以下规定提供证明材料,所提供的材料均应为正本,涂改无效: (1)“三来一补”贸易项下的核销: 来料加工、来件装配、来样加工的核销: ①分批出口、分批