对擅自经营或超范围经营外汇业务的行为应如何处罚?
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对于擅自经营外汇业务的由外汇管理机关没收非法所得并予以取缔,构成犯罪的,依法追究刑事责任。对于超范围经营外汇业务的,由外汇管理机关责令改正,有违法所得,没收违法所得,并处以违法所得1倍以上5倍以下罚款,情节严重或者逾期不改的,由外汇管理机关责令整顿或者吊销经营外汇业务许可证,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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(1)以外币在境内计价结算的; (2)擅自以外汇做质押的; (3)私自改变外汇用途的; (4)非法使用外汇的其他行为。 非法使用外汇行为之—的,外汇管理机关责令改正,强制收兑,没收非法所得并处
开户金融机构擅自为境内机构、驻华机构、个人及来华人员开立外汇帐户,擅自超过外汇局核定的帐户使用范围办理帐户收付或者违反其他外汇帐户管理规定的,由外汇局责令改正,通报批评,并处10万元以上30万元以下的
逃汇是指境内的单位、个人违反我国外汇管理规定,将外汇私自转移、买卖、存放境外,以及将外汇资产私自携带、托带或邮寄出境的行为。 逃汇行为主要有: (1)违反国家规定,擅自将外汇存放境外的; (2)
公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大,依法应予追究刑事责任的行为,构成逃汇罪。对构成逃汇罪的行为对单位判处逃汇数额5%以上30%以下罚金,
经营外汇业务的金融机构对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的给予警告,并处5万元以上30万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,
⑴未经外汇局批准擅自开立或者延期使用境外外汇帐户的; ⑵未经外汇局批准擅自以他人名义开立境外外汇帐户的; ⑶出租、出借、串用境外外汇帐户的; ⑷未经外汇局批准擅自改变境外外汇帐户开户行、收支范围
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