金融机构违反国际收支统计申报规定会受到什么处罚？

Posted 2022-09-29 国际收支

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根据《国家外汇管理局国际收支统计申报核查处罚规程》第十七条规定，对违反国际收支统计申报规定的金融机构，外汇局可以给予警告、罚款、通报批评、停止该项违反国际收支统计申报的外汇业务的处罚。

相关参考

《国际收支统计申报办法》第十九条规定，对违反国际收支统计申报规定的统计工作人员，由国家外汇管理局或其分支局给予行政处分。具体可根据《国家外汇管理局国际收支统计申报核查处罚规程》第十九条规定，给予警告、

首先，对违反《国际收支统计申报办法》及其实施细则的行为，外汇局可以根据《国际收支统计申报办法》第十八条规定给予警告、罚款、通报批评的处罚；其次，对虚报、瞒报、拒报、迟报，或伪造、篡改统计资料的行为，可

《国际收支统计申报办法实施细则》第十四条规定：“对于违反《国际收支统计申报办法》及本细则的行为，按照以下规定进行处罚：　　（1）对于逾期未履行申报或申报信息传送义务的，外汇管理局可对其处以警告处罚，并

（1）通过金融机构发生的国际收支交易（除贸易进口核销项下），金额在等值2000美元以下（含2000美元）的，交易主体免于填写相应的申报单。　　（2）涉及贸易进口核销项下的通过金融机构发生的国际收支交易

对处以罚款处罚的金融机构，应根据《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定：“对未按照规定办理国际收支申报的金融机构，外汇局可给予5万元以上30万元以下的（人民币）罚款”。

企业逃汇、非法套汇、非法经营外汇业务、违反外债管理、非法使用外汇、非法买卖外汇、违反外汇帐户管理规定、违反外汇核销管理规定以及未按规定进行国际收支申报等行为，都会受到外汇局查处。

对不按规定进行国际收支申报的中国居民，《国家外汇管理局国际收支统计申报核查处罚规程》第二十一条规定：“对处以罚款处罚的，罚款金额应为所涉及国际收支交易原币金额的1—5%（折合人民币），但最高罚款金额不

开户金融机构擅自为境内机构、驻华机构、个人及来华人员开立外汇帐户，擅自超过外汇局核定的帐户使用范围办理帐户收付或者违反其他外汇帐户管理规定的，由外汇局责令改正，通报批评，并处10万元以上30万元以下的

单位或个人通过金融机构发生与非居民间的一切外汇收付行为，都必须按《通过金融机构进行国际收支统计申报的业务操作规程》，在金融机构办理间接申报手续。