转口贸易常见哪些外汇违规行为？
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篇首语：我用前半生努力让自己变成一个成年人，也许后半生该学习如何做个小孩。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了转口贸易常见哪些外汇违规行为？相关的知识，希望对你有一定的参考价值。
（1）未经批准经营转口贸易业务；
（2）先支后收的转口贸易购汇未经外汇局批准；
（3）转口贸易的结汇金额小于原进口售付汇金额；
（4）利用先支后收转口贸易的方式，将转口出口收汇截留境外私存、挪用。
相关参考
（1）未经外汇局批准对易货贸易售付汇； （2）易货贸易进口报关单与出口报关单金额不一致； （3）易货金额、商品与合同不一致； （4）现汇支付结算的易货贸易不执行进出口收付汇核销。
（1）由于“三来一补”加工费标准的制定比较混乱，外商往往利用这一管理政策与漏洞，转换相应的贸易方式，额外获取利润。例如，现行的政策对一般贸易的进料加工不利，存在出口退税多征退少的问题，一些从事进料加工
企业逃汇、非法套汇、非法经营外汇业务、违反外债管理、非法使用外汇、非法买卖外汇、违反外汇帐户管理规定、违反外汇核销管理规定以及未按规定进行国际收支申报等行为，都会受到外汇局查处。
银行的下列行为会受到外汇局查处： （1）擅自或超出批准范围经营外汇业务； （2）未按规定办理结售汇业务； （3）违反外债管理规定； （4）违反外汇帐户管理规定； （5）违反外汇核销管理规定；
对进口单位违反《贸易进口付汇核销监管暂行办法》的行为，视具体情况分别给予以下处理： （1）对违规行为轻微的进口单位，将其列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”； （2）对有严重违规行为的进口单位
（1）出口或者先支后收转口货物及其他交易行为收入的外汇。其中用跟单信用证／保函和跟单托收方式结算的贸易出口外汇可以凭有效商业单据结汇，用汇款方式结算的贸易出口外汇持出口收汇核销单结汇； （2）境外贷
（1）未经外汇局批准私自在境内外开立外汇帐户，并利用这些帐户从事违规业务，逃避外汇监管； （2）境外利润未按规定汇回境内，有时利润虽已调回境内，但没有汇到经外汇局批准的外汇帐户，而是汇到私自在境内的
企业或代理机构在招投标中的一般有哪些违规行为?为协助和配合建设行政主管部门治理和遏制在招标投标活动中存在的违法违规行为，健全和完善招标投标制度，建立公开、公正、公平竞争的市场环境，促进建筑市场健康发展
⑴未经外汇局批准擅自开立或者延期使用境外外汇帐户的； ⑵未经外汇局批准擅自以他人名义开立境外外汇帐户的； ⑶出租、出借、串用境外外汇帐户的； ⑷未经外汇局批准擅自改变境外外汇帐户开户行、收支范围
下列非贸易项下收入，按照我国现行税法规定，境内机构应为境外收入方申报代缴营业税和企业所得税（个人为个人所得税），境内机构在外汇指定银行购汇支付或从其外汇帐户中对外支付，须向外汇指定银行提交税务机关开具