套汇行为有几种?应如何处罚?
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套汇行为主要有以下几种:
(1)违反国家规定,以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的;
(2)以人民币为他人支付在境内的费用,由对方付给外汇的;
(3)未经外汇管理机关批准,境外投资者以人民币或者境内所购物资在境内进行投资的;
(4)以虚假或无效凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的;
对于上述套汇行为的处罚,由外汇管理机关给予警告,强制收兑,并处非法金额30%以上3倍以下的罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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违反外汇管理的行为,从大类上分,主要有13种:逃汇、非法套汇、非法经营外汇业务、违反结售汇管理规定、违反外债管理规定、非法使用外汇、非法买卖外汇、违反外汇帐户管理规定、违反外汇核销管理规定、违反国际收
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由外汇管理机关责令改正,通报批评,没收违法所得,并处以人民币10万元以上50万元以下罚款,情节严重的,依法停止其办理结售汇业务。
对于擅自经营外汇业务的由外汇管理机关没收非法所得并予以取缔,构成犯罪的,依法追究刑事责任。对于超范围经营外汇业务的,由外汇管理机关责令改正,有违法所得,没收违法所得,并处以违法所得1倍以上5倍以下罚款
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