股票发行说明书的例文

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股票发行说明书的例文

XXXX开发股份有限公司发售股票说明书

一、人民币普通股股票发售办法

根据《XXXX开发股份有限公司章程》规定和第一届股东代表会议决议,本公司拟通过向社会公开发售股票筹集资金,发展再生资源回收利用事业。为此,特将本次股票发售办法说明如下:

(一)股票

1、本公司发售的股票为记名式人民币普通股股票(以下简称本股票)。凡国内企事业单位、社会团体及个人均可认购。

2、本期共发售人民币普通股股票10万股,每股面值人民币100元,售价人民币100元,共计1000万元,股票面额分为100元、1000元、10000元三种。

3、本股票售出后不得退股,可以继承、赠予、买卖和抵押、股票转移后15日之内须到本公司指定的机构办理过户登记手续。

本公司举行股东代表会议期间(从发出会议通知之日到会议闭幕之日)以及在清算期间,停止办理股票过户登记。

本股票如有遗失,可按规定申请挂失。

(二)股票的发售

1、本股票由XX建设信托投资股份有限公司,XX市信托投资公司,中国农业银行XX市信托投资公司代理发售。

2、本股票发售时间从XXXX年XX月XX日起至19XX年XX月XX日止。

3、本股票在证券交易市场开始转让的时间,待股票发售截止后,经中国人民银行XX市分行批准,再行公布。

(三)股东权益

1、凡认购本股票者,并依本公司章程规定进行股东名义注册登记后,即为本公司股东。

2、凡本公司股东,均享有本公司章程规定的权利和义务:

(1)领取应得的股息;

(2)凡个人、社会企事业单位及社会团体认购本股票100股以上者(含100股),为股东代表,可参加股东代表会议,并行使选举权、被选举权和表决权。

(3)有权按本公司章程规定,对本公司的经营业务活动、财务活动进行咨询;

(4)凡单独、或经联名占本公司股份总额5%以上的股东,有权对本公司管理人员侵害本公司利益及股东合法权益的行为、事件提出议案,由股东代表会议表决;

(5)当本公司发售新股票时,有权按原股权在本公司股份总额中所占的比例优先认购,优先认购权可以转让或放弃。

3、股东对本公司的责任以各自认购的股票面值为限。

4、如本公司宣告解散结算时,股东可凭股票按股份比例分享剩余资产。

5、股东如同本公司发生经济业务关系时,在同等条件下,可享有本公司规定的优惠待遇。

(四)股息及分配

1、本公司董事会每年根据实际经济效益决定股息分配比例。

2、股息每年分两次发放。每年7月份为上半年股息发放期(发给全年预测股息的1/3),翌年2月份为下半年股息发放期(发放其余的全部股息)。

3、个人购买股票所得股息,按《XX节个人收入调节税征收管理办法》执行纳税义务。外地企事业单位购买本股票所得股息由税务部门出具纳税证明。

4、股息以人民币计发。

(五)认购股票手续

凡愿认购本公司股票者,请到代理发售单位索取股票认购书,按规定格式填写后,连同现金或支票一并交给代理发售单位即可获得股票及股权手册(外地认购者可函购)。

二、本公司股份构成情况

本公司注册资本计4234万元,合42.34万股,每股面值人民币100元,其中XX市供销社已认购8.89万股,计889万元,XX市物资回收总公司各企业已认购23.45万股,计2345万元,已认购股份为32.34万股,计32N万元。

拟向社会公开发行普通股10万股,每股面值100元,计1000万元,由社会企事业单位、团体及个人认购。

三、本公司发售新股的理由

本公司股东代表会议认为,目前XXXX开发股份有限公司资本是公司原有资产存量的股份化。为增强公司开发改造的能力和资金实力,必须通过资本增量来促进企业发展,因此,决定发行股票,吸收社会资金,以引进国内外先进技术和设备,提高经营、生产能力,增强跻身国际市场的经济实力,使本公司成为经营、生产、联合、外向型多功能的物资开发利用企业集团。

四、本公司有形资产情况

截止XXXX年X月X日,本公司有形资产(固定资产帐面净值、流动资金及自有专用资金),经本公司资产评估委员会进行评估后编制如下:

固定资产(净值):2407万元

自有流动资金:827万元

发行股票:1000万元

自有专用资金:1587万元

五、本公司股票盈利预测及股息

本公司预计,如无不可预见情况,截止到19XX年12月31日止,实现利润总额将不少于3500万元,税后利润不少于1困万元,按现有42.34万股计算,每股盈利46.50元,分红基金不少于836万元。基于上述预测,每股股息将在19%以上。

根据本公司经营情况预测,如XXXX年以后利润以6%增长,届时年股息利率将在XXXX年基础上增长1.3%。

根据本公司利润分配方案和盈利预测,本公司股票增值率XXXX年将为13.95%,XXXX年将为14·,84%,XXXX年将为15.78%。

按上述预测,我公司股票每投入100元,经过2年零2个月就可盈利100元。

六、本公司情况介绍

(一)本公司概况(略)

(二)本公司经营情况(略)

(三)经营利润表(略)

(四)资金平衡表(略)

(五)本公司负债情况(略)

(六)本公司流动资金情况(略)

(七)本公司管理阶层情况(略)

(八)本公司前景展望(略)

七、有关本公司资料

(一)注册会计师签证的资产评估书(略)

(二)金融咨询评估部门的评估报告(略)

(三)本公司所属单位一览表(略)

(四)本公司章程节录(略)

(五)备查文件目录(略)

XXXX开发股份有限公司

XXXX年X月X日

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